El exchange polaco fallido Zondacrypto supuestamente controlado por la mafia rusa
- Se alega que el exchange de criptomonedas polaco Zonda está en manos de gánsteres rusos.
- Un informe de prensa afirma que la mafia de Tambov compró una participación mayoritaria en el exchange.
- La información sobre la compra de acciones proviene de la Agencia de Seguridad Interna de Polonia, ABW.
Zondacrypto, probablemente el exchange más grande del mercado de monedas polaco, ha estado bajo el control de una notoria banda rusa, según la contraespionaje de Polonia.
La plataforma de comercio problemática, que detuvo los retiros este mes ante temores de insolvencia, está en el centro de un intenso choque político en Varsovia sobre la regulación de las criptomonedas.
Zonda supuestamente dirigido por el sindicato criminal Tambov
El exchange líder de activos digitales de Polonia, Zondacrypto, ha estado controlado por la banda Tambov, uno de los grupos de crimen organizado más antiguos y grandes de Rusia.
El diario polaco Gazeta Wyborcza hizo la afirmación esta semana, citando información de la Agencia de Seguridad Interna del país (ABW) en un informe ampliamente citado por los medios rusos.
Según un memorando difundido por el servicio de inteligencia civil, los matones rusos adquirieron una participación de control en el exchange en 2018.
Lo compraron a través de un intermediario polaco cuando la empresa se conocía como BitBay y estaba experimentando dificultades, detalló el periódico en su artículo.
El exchange de criptomonedas, uno de los más grandes de Europa Central y Oriental, se trasladó posteriormente a Estonia y obtuvo una licencia del estado báltico, pero se mantuvo enfocado en los clientes polacos.
Las acciones fueron compradas oficialmente por tres empresas registradas en los Emiratos Árabes Unidos, encabezadas por el cofundador de BitBay, Sylwester Suszek, también escribió GW.
Sin embargo, el acuerdo fue financiado por la banda rusa, y la ABW cree que la "mafia Tambov" pagó "decenas de millones de euros" en dos ocasiones para tomar el control de la plataforma.
Una fuente citada por la publicación reveló que los accionistas de Zonda fueron presentados a los criminales rusos por un empresario polaco que trabajó con ellos en el mercado de combustibles.
Conocida en ruso como "Tambovskaya Bratva", la banda de San Petersburgo se estableció a finales de la década de 1980, antes de la disolución de la Unión Soviética.
Recibió su nombre de la Óblast de Tambov, ya que fue fundada principalmente por hombres de esa región, y se convirtió en uno de los grupos criminales más grandes y poderosos de Rusia en los años siguientes.
Uno de sus fundadores y líderes, Vladimir Kumarin (Barsukov), fue condenado a 24 años de prisión en una prisión de máxima seguridad en 2019 por su papel en la creación de la organización criminal.
El grupo Tambov mantuvo su influencia hasta finales de la década de 2000, señaló Bits.media, y se cree que estaba bien conectado con figuras políticas, incluidas las de la élite gobernante del país.
¿Qué sucedió con Zondacrypto?
Los problemas en Zonda comenzaron a principios de este mes, cuando el exchange dejó de procesar retiros ante sospechas de problemas de liquidez.
Varios medios de comunicación polacos citaron un informe de la firma de inteligencia de mercado Recoveris, según el cual las reservas de la plataforma habían caído más de un 99%.
El actual CEO de la empresa, Przemysław Kral, inicialmente rechazó estas afirmaciones, pero finalmente admitió que el exchange no tenía acceso a una billetera que contenía 4.500 BTC.
Él culpó a Sylwester Suszek de no haber entregado nunca las claves al transferir la autoridad al nuevo equipo ejecutivo de Zonda hace unos años. Suszek desapareció en febrero de 2022.
Kral también se presume desaparecido, después de haber guardado silencio desde mediados de abril, cuando comentó por última vez sobre el estado de la empresa de criptomonedas en las redes sociales.
Las renuncias lo han dejado sin gestión, su sitio web ahora está mayormente inaccesible y sus datos de usuario podrían haber terminado en la darknet, según algunos informes.
Los fiscales polacos, que iniciaron una investigación sobre el colapso, establecieron que unas 30.000 personas podrían haber perdido más de 95 millones de dólares cuando el exchange detuvo las transacciones de los clientes.
Mientras tanto, el primer ministro Donald Tusk alegó que Zondacrypto ha patrocinado eventos y organizaciones políticas para hacer lobby contra un proyecto de ley de criptomonedas propuesto por el gobierno.
El proyecto de ley presentado por la coalición de centro izquierda liderada por Tusk ha sido devuelto dos veces por el presidente Karol Nawrocki, quien cuenta con el apoyo de los partidos de la oposición de derecha.
La mayoría gobernante en el Sejm recientemente no logró nuevamente derrotar su veto. Polonia debe regular su espacio de criptomonedas de acuerdo con las reglas de la UE sobre Mercados de Activos Cripto (MiCA) para julio.
El enfrentamiento provocó un amargo choque político en Varsovia, con el primer ministro polaco acusando al jefe de Estado y a sus aliados en el parlamento de servir a los intereses rusos.
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