Según los servicios de contrainteligencia de Polonia, Zondacrypto, posiblemente la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mercado polaco, ha estado bajo el control de una conocida banda rusa.
La problemática plataforma de negociación, que suspendió los retiros este mes en medio de temores de insolvencia, se encuentra en el centro de un acalorado enfrentamiento político en Varsovia sobre la regulación de las criptomonedas.
Zonda supuestamente está dirigida por el sindicato criminal Tambov
Zondacrypto, la principal plataforma de intercambio de activos digitales de Polonia, ha estado controlada por la banda de Tambov, uno de los grupos del crimen organizado más antiguos y grandes de Rusia.
El diario polaco Gazeta Wyborcza hizo esta afirmación esta semana, citando información de la Agencia de Seguridad Interna del país (ABW) en un informe ampliamente citado por los medios rusos.
Según un memorando difundido por el servicio de inteligencia civil, la mafia rusa adquirió una participación mayoritaria en la bolsa en 2018.
La empresa la adquirieron a través de un intermediario polaco cuando aún se conocía como BitBay y atravesaba dificultades, según detalló el periódico en su artículo.
La plataforma de intercambio de criptomonedas, una de las más grandes de Europa Central y Oriental, se trasladó posteriormente a Estonia y obtuvo una licencia del país báltico, pero siguió centrada en los clientes polacos.
Según informa también GW, las acciones fueron adquiridas oficialmente por tres empresas registradas en los Emiratos Árabes Unidos, encabezadas por Sylwester Suszek, cofundador de BitBay.
Sin embargo, la operación fue financiada por la banda rusa, y la ABW cree que la "mafia de Tambov" pagó "decenas de millones de euros" en dos ocasiones para hacerse con el control de la plataforma.
Una fuente citada por la publicación reveló que los accionistas de Zonda fueron presentados a los criminales rusos por un empresario polaco que trabajaba con ellos en el mercado de combustibles.
Conocida en ruso como "Tambovskaya Bratva", la banda de San Petersburgo se fundó a finales de la década de 1980, antes de la disolución de la Unión Soviética.
Recibió su nombre del óblast de Tambov, ya que fue fundado principalmente por hombres de esa región, y en los años siguientes se convirtió en uno de los grupos criminales más grandes y poderosos de Rusia.
Uno de sus fundadores y líder, Vladimir Kumarin (Barsukov), fue condenado en 2019 a 24 años de prisión de máxima seguridad por su papel en la creación de la organización criminal.
Según Bits.media, el clan Tambov mantuvo su influencia hasta finales de la década de 2000 y se cree que tenía buenas conexiones con figuras políticas, incluso con miembros de la élite gobernante del país.
¿Qué pasó con Zondacrypto?
Los problemas en Zonda comenzaron a principios de este mes, cuando la plataforma de intercambio dejó de procesar retiros en medio de sospechas de problemas de liquidez.
Varios medios de comunicación polacos citaron un informe de la empresa de inteligencia de mercado Recoveris, según el cual las reservas de la plataforma habían caído en más del 99%.
El actual director ejecutivo de la empresa, Przemysław Kral, rechazó estas afirmaciones, pero finalmente admitió que la plataforma de intercambio no tenía acceso a una billetera que contuviera 4.500 BTC.
Culpó a Sylwester Suszek por no haberle entregado las llaves al transferir la autoridad al nuevo equipo ejecutivo de Zonda hace unos años. Suszek desapareció en febrero de 2022.
Ahora también se presume que Kral está desaparecido, tras permanecer en silencio desde mediados de abril, cuando hizo su último comentario sobre la situación de la empresa de criptomonedas en las redes sociales.
Las dimisiones la han dejado sin dirección, su página web está prácticamente inaccesible y, los datos de sus usuarios podrían haber acabado en la dark web.
Los fiscales polacos, que iniciaron una investigación sobre el desplome, determinaron que alrededor de 30.000 personas podrían haber perdido más de 95 millones de dólares cuando la plataforma de intercambio suspendió las transacciones de sus clientes.
Mientras tanto, el primer ministro Donald Tusk alegó que Zondacrypto ha patrocinado eventos y organizaciones políticas para ejercer presión en contra de un proyecto de ley sobre criptomonedas propuesto por el gobierno.
El proyecto de ley presentado por la coalición de centroizquierda liderada por Tusk ha sido devuelto en dos ocasiones por eldent Karol Nawrocki, quien cuenta con el apoyo de los partidos de oposición de derecha.
La mayoría gobernante en el Sejm fracasó una vez más en su intento de anular su veto. Polonia debe regular su mercado de criptomonedas de acuerdo con las normas de la UE sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA) antes de julio.
El enfrentamiento desencadenó una amarga disputa política en Varsovia, en la que el primer ministro polaco acusó al jefe de Estado y a sus aliados en el parlamento de servir a los intereses rusos.
