Secondo il controspionaggio polacco, Zondacrypto, probabilmente il più grande exchange sul mercato polacco delle criptovalute, sarebbe sotto il controllo di una nota banda russa.
La problematica piattaforma di trading, che questo mese ha sospeso i prelievi per timore di insolvenza, è al centro di un acceso scontro politico a Varsavia sulla regolamentazione delle criptovalute.
Zonda sarebbe gestita dal sindacato criminale Tambov
Zondacrypto, la principale piattaforma di scambio di criptovalute in Polonia, è controllata dalla banda Tambov, uno dei gruppi criminali organizzati più antichi e più grandi della Russia.
Il quotidiano polacco Gazeta Wyborcza ha avanzato tale affermazione questa settimana, citando informazioni provenienti dall'Agenzia per la Sicurezza Interna del Paese (ABW) in un rapporto ampiamente ripreso dai media russi.
Secondo un promemoria diffuso dai servizi segreti civili, i mafiosi russi avrebbero acquisito una quota di controllo della borsa nel 2018.
L'hanno acquistata tramite un intermediario polacco quando la società era conosciuta come BitBay e stava attraversando un periodo di difficoltà, ha dettagliato il giornale nel suo articolo.
La piattaforma di scambio di criptovalute, una delle più grandi dell'Europa centrale e orientale, si è poi trasferita in Estonia e ha ottenuto una licenza dallo stato baltico, pur rimanendo focalizzata sulla clientela polacca.
Secondo quanto riportato da GW, le azioni sono state ufficialmente acquistate da tre società registrate negli Emirati Arabi Uniti, guidate dal co-fondatore di BitBay, Sylwester Suszek.
Tuttavia, l'operazione è stata finanziata dalla banda russa e l'ABW ritiene che la "mafia di Tambov" abbia pagato "decine di milioni di euro" in due occasioni per assumere il controllo della piattaforma.
Una fonte citata dalla pubblicazione ha rivelato che gli azionisti di Zonda sono stati presentati ai criminali russi da un uomo d'affari polacco che lavorava con loro nel mercato dei carburanti.
Conosciuta in russo come "Tambovskaya Bratva", la banda di San Pietroburgo si è formata alla fine degli anni '80, prima dello scioglimento dell'Unione Sovietica.
Prese il nome dall'oblast' di Tambov, poiché fu fondata principalmente da uomini provenienti da quella regione, e negli anni successivi divenne uno dei gruppi criminali più grandi e potenti della Russia.
Uno dei suoi fondatori e leader, Vladimir Kumarin (Barsukov), è stato condannato nel 2019 a 24 anni di reclusione in un carcere di massima sicurezza per il suo ruolo nella creazione dell'organizzazione criminale.
Secondo quanto riportato da Bits.media, il Tambov ha mantenuto la sua influenza fino alla fine degli anni 2000 e si ritiene che avesse stretti legami con figure politiche, compresi membri dell'élite al potere nel paese.
Che fine ha fatto Zondacrypto?
I problemi di Zonda sono iniziati all'inizio di questo mese, quando la piattaforma di scambio ha interrotto l'elaborazione dei prelievi a causa di sospetti problemi di liquidità.
Diversi organi di stampa polacchi hanno citato un rapporto della società di ricerche di mercato Recoveris, secondo il quale le riserve della piattaforma sarebbero diminuite di oltre il 99%.
L'attuale CEO della società, Przemysław Kral, inizialmente ha respinto queste affermazioni, ma alla fine ha ammesso che la piattaforma di scambio non aveva accesso a un portafoglio contenente 4.500 BTC.
Accusò Sylwester Suszek di non aver mai consegnato le chiavi quando, alcuni anni prima, aveva trasferito l'autorità al nuovo team dirigenziale di Zonda. Suszek scomparve nel febbraio del 2022.
Anche Kral risulta ora disperso, dopo essere rimasto in silenzio da metà aprile, quando aveva commentato per l'ultima volta la situazione dell'azienda di criptovalute sui social media.
A seguito delle dimissioni, l'azienda è rimasta senza dirigenza, il suo sito web è ora in gran parte irraggiungibile e, i dati degli utenti potrebbero essere finiti sul dark web.
I procuratori polacchi, che hanno avviato un'indagine sul crollo della piattaforma, hanno stabilito che circa 30.000 persone potrebbero aver perso più di 95 milioni di dollari a seguito dell'interruzione delle transazioni dei clienti.
Nel frattempo, il Primo Ministro Donald Tusk ha affermato che Zondacrypto ha finanziato eventi e organizzazioni politiche per fare pressioni contro una proposta di legge governativa sulle criptovalute.
Il progetto di legge presentato dalla coalizione di centrosinistra guidata da Tusk è stato respinto due volte daldent Karol Nawrocki, sostenuto dai partiti di opposizione di destra.
La maggioranza al governo del Sejm non è riuscita a ribaltare il suo veto. La Polonia deve regolamentare il proprio settore delle criptovalute in conformità con le norme UE sui mercati delle criptovalute (MiCA) entro luglio.
La situazione di stallo ha scatenato un'aspra battaglia politica a Varsavia, con il primo ministro polacco che ha accusato il capo dello Stato e i suoi alleati in parlamento di servire gli interessi russi.
