Fallito scambio polacco Zondacrypto presumibilmente controllato dalla mafia russa

Zondacrypto, probabilmente il più grande scambio sul mercato delle criptovalute polacco, è stato sotto il controllo di una nota gang russa, secondo i servizi di controspionaggio polacchi.

La piattaforma di trading in difficoltà, che ha bloccato i prelievi questo mese a causa di timori di insolvenza, è al centro di un acceso scontro politico a Varsavia sulla regolamentazione delle criptovalute.

Zonda presuntamente gestita dal syndicato criminale Tambov

Il principale scambio di asset digitali della Polonia, Zondacrypto, è stato controllato dalla gang Tambov, uno dei gruppi criminali organizzati più antichi e grandi della Russia.

Il quotidiano polacco Gazeta Wyborcza ha avanzato questa affermazione questa settimana, citando informazioni dall'Agenzia per la Sicurezza Interna del paese (ABW) in un rapporto ampiamente citato dai media russi.

Secondo un memo diffuso dal servizio di intelligence civile, i criminali russi hanno acquisito una quota di controllo nello scambio già nel 2018.

Lo hanno acquistato attraverso un intermediario polacco quando l'azienda era nota come BitBay e stava attraversando difficoltà, ha dettagliato il giornale nel suo articolo.

Lo scambio di criptovalute, uno dei più grandi dell'Europa centrale e orientale, si è successivamente trasferito in Estonia e ha ottenuto una licenza dallo stato baltico, ma ha mantenuto il focus sui clienti polacchi.

Le azioni sono state acquistate ufficialmente da tre società registrate negli Emirati Arabi Uniti, guidate dal co-fondatore di BitBay Sylwester Suszek, ha anche scritto GW.

Tuttavia, l'affare è stato finanziato dalla gang russa, e l'ABW ritiene che la "mafia Tambov" abbia pagato "decine di milioni di euro" in due occasioni per prendere il controllo della piattaforma.

Una fonte citata dalla pubblicazione ha rivelato che gli azionisti di Zonda sono stati presentati ai criminali russi da un imprenditore polacco che ha lavorato con loro nel mercato dei carburanti.

Nota in russo come "Tambovskaya Bratva", la gang di San Pietroburgo è stata stabilita alla fine degli anni '80, prima della dissoluzione dell'Unione Sovietica.

È stata chiamata così per l'Oblast di Tambov, poiché è stata fondata principalmente da uomini di quella regione, e è diventata uno dei gruppi criminali più grandi e potenti della Russia negli anni successivi.

Uno dei suoi fondatori e leader, Vladimir Kumarin (Barsukov), è stato condannato a 24 anni di reclusione in un carcere di massima sicurezza nel 2019 per il suo ruolo nella creazione dell'organizzazione criminale.

I Tambov hanno mantenuto la loro influenza fino alla fine degli anni 2000, ha notato Bits.media, e si ritiene che siano stati ben collegati con figure politiche, incluse quelle dell'élite dirigente del paese.

Cosa è successo con Zondacrypto?

I problemi a Zonda sono iniziati all'inizio di questo mese, quando lo scambio ha smesso di elaborare i prelievi a causa di sospetti problemi di liquidità.

Diversi media polacchi hanno citato un rapporto della società di intelligence di mercato Recoveris, secondo cui le riserve della piattaforma erano diminuite di oltre il 99%.

L'attuale CEO dell'azienda, Przemysław Kral, inizialmente ha respinto queste affermazioni, ma alla fine ha ammesso che lo scambio non aveva accesso a un portafoglio contenente 4.500 BTC.

Ha incolpato Sylwester Suszek per non aver mai consegnato le chiavi quando ha trasferito l'autorità al nuovo team esecutivo di Zonda qualche anno fa. Suszek è scomparso nel febbraio 2022.

Kral è ora presumibilmente scomparso, dopo essere rimasto in silenzio da metà aprile, quando ha commentato per l'ultima volta lo stato dell'azienda cripto sui social media.

Le dimissioni lo hanno lasciato senza gestione, il suo sito web è ora per lo più inaccessibile e i suoi dati utente potrebbero essere finiti sul darknet, secondo alcuni rapporti.

I pubblici ministeri polacchi, che hanno avviato un'indagine sul crollo, hanno stabilito che circa 30.000 persone potrebbero aver perso più di 95 milioni di dollari quando lo scambio ha bloccato le transazioni dei clienti.

Nel frattempo, il Primo Ministro Donald Tusk ha accusato Zondacrypto di aver sponsorizzato eventi e organizzazioni politiche per fare lobbying contro un disegno di legge governativo sulle criptovalute.

Il disegno di legge presentato dalla coalizione di centro-sinistra guidata da Tusk è stato restituito due volte dal Presidente Karol Nawrocki, che è sostenuto dai partiti di opposizione di destra.

La maggioranza al Sejm ha recentemente fallito nuovamente nel battere il suo veto. La Polonia deve regolamentare il suo spazio cripto in conformità con le regole dell'UE sui mercati delle attività cripto (MiCA) entro luglio.

Il stallo ha scatenato un aspro scontro politico a Varsavia, con il primo ministro polacco che accusa il capo dello Stato e i suoi alleati in parlamento di servire gli interessi russi.