ポーランドの暗号資産市場で最大規模を誇る取引所であるZondacryptoは、悪名高いロシアの犯罪組織の支配下にあったと、ポーランドの諜報機関が発表した。.
経営難に陥り、破産の懸念から今月出金を停止したこの取引プラットフォームは、ワルシャワにおける仮想通貨規制を巡る激しい政治的対立の中心となっている。.
ゾンダはタンボフ犯罪組織によって運営されているとされている。
ポーランドを代表するデジタル資産取引所であるゾンダクリプトは、ロシアで最も古く、最大規模の組織犯罪グループの一つであるタンボフ・ギャングによって支配されている。.
ポーランドの日刊紙「ガゼタ・ヴィボルチャ」は今週、同国の国内治安機関（ABW）からの情報を引用し、この主張を報じた。この報道はロシアのメディアによって広く引用されている。.
民間情報機関が配布したメモによると、ロシアのマフィアは2018年に同取引所の支配株を取得した。.
同紙の記事によると、彼らはポーランドの仲介業者を通じてその会社を買収したが、当時その会社はBitBayという社名で、経営難に陥っていたという。.
中央・東ヨーロッパ最大級の仮想通貨取引所である同社は、後にエストニアに移転し、バルト三国の一つであるエストニアからライセンスを取得したが、ポーランドの顧客に焦点を当て続けた。.
GW紙によると、これらの株式は、BitBayの共同創業者であるシルベスター・スゼック氏が率いる、UAEに登記されている3社によって正式に購入された。.
しかし、この取引はロシアのギャングによって資金提供されており、ABWは「タンボフ・マフィア」がプラットフォームを乗っ取るために2回にわたって「数千万ユーロ」を支払ったと考えている。.
同誌が引用した情報筋によると、ゾンダ社の株主たちは、燃料市場でロシアの犯罪組織と取引のあったポーランド人実業家を通じて、彼らと知り合ったという。.
ロシア語で「タンボフスカヤ・ブラトヴァ」として知られるこのサンクトペテルブルクのギャングは、ソビエト連邦崩壊前の1980年代後半に設立された。.
この組織はタンボフ州にちなんで名付けられた。というのも、主にその地域出身の男性によって設立されたからである。そして、その後数年間でロシア最大かつ最も強力な犯罪組織の一つとなった。.
その創設者の一人であり指導者であるウラジーミル・クマリン（バルスコフ）は、犯罪組織の設立における役割を理由に、2019年に最高警備刑務所での24年の刑を言い渡された。.
Bits.mediaによると、タンボフは2000年代後半まで影響力を維持し、国の支配層を含む政治家たちと密接な関係を持っていたと考えられている。.
Zondacryptoに何が起こったのですか？
Zondaのトラブルは今月初めに始まった。流動性の問題が疑われる中、同取引所は出金処理を停止した。.
ポーランドの複数の報道機関は、市場調査会社Recoverisの報告書を引用し、同プラットフォームの準備金が99％以上減少したと報じた。.
同社の現CEOであるプシェミスワフ・クラル氏は当初 を否定した これらの主張 を認めた 取引所が4,500BTCを保有するウォレットにアクセスできなかったこと
彼は、数年前にゾンダ社の新経営陣に権限を移譲した際、シルベスター・スゼックが鍵を渡し忘れたことを非難した。スゼックは2022年2月に消息を絶った。.
クラル氏は4月中旬にソーシャルメディアで仮想通貨企業の現状について最後にコメントして以来、沈黙を保っており、現在行方不明とみられている。.
経営陣の辞任により、同社は不在の状態となり、ウェブサイトもほとんどアクセスできなくなっている。また、 ユーザーデータは ダークウェブ上に流出した可能性があるという。
ポーランドの検察当局は、今回の事故について捜査を開始し、取引所が顧客取引を停止した際に、約3万人が9500万ドル以上を失った可能性があると結論付けた。.
一方、ドナルド・トゥスク首相は、ゾンダクリプト社が政府が提案した仮想通貨法案に反対するロビー活動を行うため、政治イベントや団体に資金提供を行っていたと主張した。.
トゥスク氏率いる中道左派連立政権が提出した法案は、右派野党の支持を受けるカロル・ナブロツキdent によって2度差し戻された。.
セイム（ポーランド議会）の与党多数派は、最近 失敗した 覆すことに 拒否権を。ポーランドは7月までに、EUの暗号資産市場（MiCA）規則に従って暗号資産分野を規制しなければならない。
この対立はワルシャワで激しい 政治的衝突 、ポーランド首相は国家元首とその議会における同盟者たちがロシアの利益のために行動していると非難した。
