失敗に終わったポーランドの取引所 Zondacrypto はロシアマフィアに支配されていたと報じられる

ポーランドの対情報機関によると、ポーランドのコイン市場で最大規模の取引所であるゾンダクリプトは、悪名高いロシアのギャングの支配下にあるという。

今月、破産の懸念から出金を停止したこのトラブルを抱える取引プラットフォームは、ワルシャワでの暗号通貨規制を巡る激しい政治的対立の焦点となっている。

ゾンダはタムボフ犯罪組織によって運営されているとされる

ポーランドを代表するデジタル資産取引所、ゾンダクリプトは、ロシアで最も古く最大級の組織犯罪グループの一つであるタムボフ・ギャングの支配下にある。

ポーランドの日刊紙『ガゼタ・ヴィボルチャ』は、国内の内部安全保障局（ABW）からの情報を引用し、ロシアメディアで広く引用された報告書でこの主張を行った。

民間情報機関によって配布されたメモによると、ロシアの犯罪者たちは2018年に取引所の支配的な株式を取得したという。

新聞の記事によると、彼らは同社がビットベイとして知られ、困難に直面していた当時、ポーランドの仲介業者を通じてそれを買った。

中央および東ヨーロッパで最大級の暗号通貨取引所の一つであるこの取引所は、後にエストニアに移転し、バルト三国の州からライセンスを取得したが、ポーランドの顧客に焦点を当てたままだった。

株式は、ビットベイの共同創設者シルヴェスター・スシェクを筆頭とするUAEに登録された3つの会社によって正式に購入された、と『ガゼタ・ヴィボルチャ』はさらに書いた。

しかし、取引はロシアのギャングによって資金提供され、ABWは「タムボフ・マフィア」がプラットフォームの乗っ取りのために2回にわたり「数千万ユーロ」を支払ったと見なしている。

出版物が引用した情報筋は、ゾンダの株主が、燃料市場で彼らと仕事をしたポーランドのビジネスマンによってロシアの犯罪者たちと紹介されたことを明らかにした。

ロシア語で「タムボフスカヤ・ブラトヴァ」として知られるサンクトペテルブルクのギャングは、ソ連崩壊前の1980年代後半に設立された。

それは主にその地域出身の男性によって設立されたため、タムボフ州にちなんで名付けられ、その後の数年間でロシアで最大かつ最も強力な犯罪グループの一つとなった。

その創設者の一人でありリーダーであるウラジーミル・クマリーン（バルスクフ）は、2019年に犯罪組織の作成における役割により、最高保安の刑務所で24年の刑を宣告された。

タムボフは2000年代後半まで影響力を維持し、Bits.mediaは指摘し、国の統治エリートを含む政治的指導者層と良好な関係にあった believed to have been well connected with political figures, including from the country’s ruling elite.

ゾンダクリプトで何が起こったのか？

ゾンダでのトラブルは今月初め、流動性の問題が疑われる中、取引所が出金処理を停止した際に始まった。

複数のポーランドのニュースメディアは、市場インテリジェンス企業リカバリスによる報告書を引用し、それによるとプラットフォームの準備金は99%以上減少したという。

同社の現CEO、プシェミスワフ・クラルは当初これらの主張を拒否したが、最終的に4,500 BTCを保有するウォレットへのアクセスがなかったことを認めた。

彼は、数年前にゾーンの新しい執行チームに権限を移譲する際に、シルヴェスター・スシェクが鍵を渡さなかったことを非難した。スシェクは2022年2月に消息不明となった。

クラルもまた、4月中旬にソーシャルメディアで暗号通貨企業の状態について最後にコメントして以来沈黙を守っていたため、現在も行方不明と見なされている。

辞任により経営陣が不在となり、ウェブサイトは現在ほとんど利用不可能であり、一部の報告によると、そのユーザーデータがダークネットに流出した可能性がある。

crash への調査を開始したポーランドの検察当局は、取引所が顧客取引を停止した際、約3万人が9,500万ドル以上を失った可能性を特定した。

一方、ドナルド・トゥスク首相は、ゾンダクリプトが政府が提案した暗号通貨法案に反対ロビー活動を行うため、政治的イベントや団体をスポンサーしていると主張した。

トゥスク率いる中道左派連合が提出した法案草案は、右翼野党の支持を得ているカロル・ナフロックイ大統領によって2回返還された。

セイム（下院）の与党は最近、彼の拒否権を再び覆すことに失敗した。ポーランドは7月までに、EUの暗号資産市場規則（MiCA）に従って暗号通貨空間を規制しなければならない。

この対立はワルシャワで激しい政治的対立を巻き起こし、ポーランドの首相は国家元首および議会の同盟者がロシアの利益服务于していると非難した。