Zondacrypto, sans doute la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies sur le marché polonais, était sous le contrôle d'un gang russe notoire, selon les services de contre-espionnage polonais.
La plateforme de trading en difficulté, qui a suspendu les retraits ce mois-ci par crainte d'insolvabilité, est au cœur d'un affrontement politique houleux à Varsovie concernant la réglementation des cryptomonnaies.
Zonda serait gérée par le syndicat du crime de Tambov
La principale plateforme d'échange d'actifs numériques de Pologne, Zondacrypto, était contrôlée par le gang de Tambov, l'un des groupes criminels organisés les plus anciens et les plus importants de Russie.
Le quotidien polonais Gazeta Wyborcza a avancé cette affirmation cette semaine, citant des informations de l'Agence de sécurité intérieure (ABW) du pays dans un rapport largement repris par les médias russes.
Selon une note diffusée par les services de renseignement civils, les mafieux russes ont acquis une participation majoritaire dans la bourse en 2018.
Ils l'ont achetée par l'intermédiaire d'un intermédiaire polonais alors que la société s'appelait BitBay et rencontrait des difficultés, comme l'a détaillé le journal dans son article.
La plateforme d'échange de cryptomonnaies, l'une des plus importantes d'Europe centrale et orientale, s'est ensuite installée en Estonie et a obtenu une licence de cet État balte, mais est restée axée sur la clientèle polonaise.
Les actions ont été officiellement achetées par trois sociétés enregistrées aux Émirats arabes unis, dirigées par Sylwester Suszek, cofondateur de BitBay, a également écrit GW.
Cependant, l'opération a été financée par le gang russe, et l'ABW estime que la « mafia de Tambov » a versé « des dizaines de millions d'euros » à deux reprises pour prendre le contrôle de la plateforme.
Une source citée par la publication a révélé que les actionnaires de Zonda ont été présentés aux criminels russes par un homme d'affaires polonais qui travaillait avec eux sur le marché des carburants.
Connue en russe sous le nom de « Tambovskaya Bratva », la bande de Saint-Pétersbourg a été créée à la fin des années 1980, avant la dissolution de l'Union soviétique.
Elle tire son nom de l'oblast de Tambov, car elle a été fondée principalement par des hommes originaires de cette région, et est devenue l'un des groupes criminels les plus importants et les plus puissants de Russie dans les années qui suivirent.
L'un de ses fondateurs et chef, Vladimir Kumarin (Barsukov), a été condamné en 2019 à 24 ans de prison dans un établissement de haute sécurité pour son rôle dans la création de l'organisation criminelle.
Le Tambov a conservé son influence jusqu'à la fin des années 2000, note Bits.media, et aurait entretenu des liens étroits avec des personnalités politiques, y compris des membres de l'élite dirigeante du pays.
Que s'est-il passé avec Zondacrypto ?
Les problèmes de Zonda ont commencé au début du mois, lorsque la plateforme a cessé de traiter les retraits en raison de soupçons de problèmes de liquidités.
Plusieurs médias polonais ont cité un rapport de la société d'études de marché Recoveris, selon lequel les réserves de la plateforme auraient chuté de plus de 99 %.
Le PDG actuel de la société, Przemysław Kral, a d'abord rejeté ces affirmations, mais a finalement admis que la plateforme d'échange n'avait pas accès à un portefeuille contenant 4 500 BTC.
Il a reproché à Sylwester Suszek de ne jamais lui avoir remis les clés lors du transfert de pouvoir à la nouvelle équipe dirigeante de Zonda il y a quelques années. Suszek a disparu en février 2022.
Kral est désormais lui aussi porté disparu, après être resté silencieux depuis la mi-avril, date à laquelle il a commenté pour la dernière fois la situation de l'entreprise de cryptomonnaies sur les réseaux sociaux.
Suite à des démissions, l'entreprise s'est retrouvée sans direction, son site web est désormais en grande partie inaccessible et, les données de ses utilisateurs selon certains témoignages,
Les procureurs polonais, qui ont ouvert une enquête sur la crise, ont établi qu'environ 30 000 personnes pourraient avoir perdu plus de 95 millions de dollars lorsque la bourse a interrompu les transactions des clients.
Parallèlement, le Premier ministre Donald Tusk a affirmé que Zondacrypto avait financé des événements et des organisations politiques pour faire pression contre un projet de loi sur les cryptomonnaies proposé par le gouvernement.
Le projet de loi présenté par la coalition de centre-gauche dirigée par Tusk a été renvoyé deux fois par ledent Karol Nawrocki, soutenu par les partis d'opposition de droite.
La majorité au Parlement (Sejm) échoué à lever son veto. La Pologne doit réglementer son secteur des cryptomonnaies conformément à la directive européenne sur les marchés d'actifs numériques (MiCA) d'ici juillet.
Ce bras de fer a déclenché un violent affrontement politique à Varsovie, le Premier ministre polonais accusant le chef de l'État et ses alliés au Parlement de servir les intérêts russes.
