L'échange polonais en faillite Zondacrypto serait contrôlé par la mafia russe

Zondacrypto, probablement le plus grand échange du marché polonais des cryptomonnaies, serait sous le contrôle d'un gang russe notoire, selon les services de contre-espionnage polonais.

Cette plateforme de trading en difficulté, qui a suspendu les retraits ce mois-ci dans un contexte de craintes d'insolvabilité, est au cœur d'un vif affrontement politique à Varsovie sur la régulation des cryptomonnaies.

Zonda serait dirigé par le syndicat criminel de Tambov

Le principal échange d'actifs numériques en Pologne, Zondacrypto, serait contrôlé par la bande de Tambov, l'un des groupes criminels organisés les plus anciens et les plus importants de Russie.

Le quotidien polonais Gazeta Wyborcza a avancé cette affirmation cette semaine, citant des informations de l'Agence de sécurité intérieure (ABW) du pays dans un rapport largement repris par les médias russes.

Selon une note diffusée par le service de renseignement civil, des mafieux russes ont acquis une participation majoritaire dans l'échange dès 2018.

Ils l'ont achetée via un intermédiaire polonais lorsque l'entreprise, alors connue sous le nom de BitBay, traversait des difficultés, détaille le journal dans son article.

L'échange de cryptomonnaies, l'un des plus grands d'Europe centrale et orientale, s'est ensuite installé en Estonie et a obtenu une licence de cet État balte, tout en restant axé sur les clients polonais.

Les parts ont été officiellement achetées par trois sociétés enregistrées aux Émirats arabes unis, dirigées par Sylwester Suszek, cofondateur de BitBay, a également écrit GW.

Cependant, la transaction a été financée par la bande russe, et l'ABW estime que la « mafia de Tambov » a versé « des dizaines de millions d'euros » à deux reprises pour prendre le contrôle de la plateforme.

Une source citée par la publication a révélé que les actionnaires de Zonda ont été présentés aux criminels russes par un homme d'affaires polonais qui travaillait avec eux sur le marché du carburant.

Connue en russe sous le nom de « Tambovskaya Bratva », la bande de Saint-Pétersbourg a été créée à la fin des années 1980, avant la dissolution de l'Union soviétique.

Il a été nommé d'après l'oblast de Tambov, car il a été fondé principalement par des hommes de cette région, et est devenu l'un des groupes criminels les plus importants et les plus puissants de Russie dans les années qui ont suivi.

L'un de ses fondateurs et dirigeants, Vladimir Kumarin (Barsukov), a été condamné en 2019 à 24 ans de prison sous régime de sécurité maximale pour son rôle dans la création de l'organisation criminelle.

Selon Bits.media, le groupe Tambov a maintenu son influence jusqu'à la fin des années 2000 et est réputé avoir eu des liens étroits avec des personnalités politiques, y compris au sein de l'élite dirigeante du pays.

Que s'est-il passé avec Zondacrypto ?

Les problèmes chez Zonda ont commencé plus tôt ce mois-ci, lorsque l'échange a cessé de traiter les retraits en raison de soupçons de problèmes de liquidité.

Plusieurs médias polonais ont cité un rapport de la société d'intelligence économique Recoveris, selon lequel les réserves de la plateforme avaient chuté de plus de 99 %.

Le PDG actuel de l'entreprise, Przemysław Kral, a initialement rejeté ces affirmations mais a finalement admis que l'échange n'avait pas accès à un portefeuille contenant 4 500 BTC.

Il a accusé Sylwester Suszek de ne jamais avoir remis les clés lors du transfert de l'autorité vers la nouvelle équipe exécutive de Zonda, il y a quelques années. Suszek a disparu en février 2022.

Kral est désormais également présumé disparu, après être resté silencieux depuis mi-avril, date à laquelle il a fait sa dernière déclaration sur l'état de l'entreprise de crypto-monnaies sur les réseaux sociaux.

Les démissions ont laissé l'entreprise sans direction, son site web est désormais largement inaccessible et ses données utilisateurs auraient pu se retrouver sur le darknet, selon certains rapports.

Les procureurs polonais, qui ont ouvert une enquête sur l'effondrement, ont établi qu'environ 30 000 personnes auraient perdu plus de 95 millions de dollars lorsque l'échange a suspendu les transactions clients.

Parallèlement, le Premier ministre Donald Tusk a accusé Zondacrypto d'avoir parrainé des événements et des organisations politiques afin de faire du lobbying contre un projet de loi sur les cryptomonnaies proposé par le gouvernement.

Le projet de loi présenté par la coalition de centre-gauche dirigée par Tusk a été renvoyé à deux reprises par le président Karol Nawrocki, soutenu par les partis d'opposition de droite.

La majorité au pouvoir au Sejm a récemment encore échoué à renverser son veto. La Pologne doit réglementer son espace crypto conformément aux règles de l'UE sur les actifs du marché des crypto-actifs (MiCA) d'ici juillet.

Cette impasse a déclenché une vive affrontement politique à Varsovie, le Premier ministre polonais accusant le chef de l'État et ses alliés au Parlement de servir les intérêts russes.