A Zondacrypto, possivelmente a maior corretora do mercado de criptomoedas polonês, está sob o controle de uma notória quadrilha russa, de acordo com a contraespionagem da Polônia.
A problemática plataforma de negociação, que suspendeu os saques este mês em meio a temores de insolvência, está no centro de um acirrado conflito político em Varsóvia sobre a regulamentação das criptomoedas.
Zonda supostamente é administrada pelo sindicato do crime Tambov
A principal corretora de ativos digitais da Polônia, a Zondacrypto, era controlada pelo grupo Tambov, uma das maiores e mais antigas organizações criminosas da Rússia.
O jornal polonês Gazeta Wyborcza fez a afirmação esta semana, citando informações da Agência de Segurança Interna (ABW) do país em uma reportagem amplamente divulgada pela mídia russa.
Segundo um memorando divulgado pelo serviço de inteligência civil, os mafiosos russos adquiriram uma participação majoritária na bolsa de valores em 2018.
Eles compraram a empresa por meio de um intermediário polonês quando a empresa ainda era conhecida como BitBay e estava passando por dificuldades, detalhou o jornal em sua reportagem.
A corretora de criptomoedas, uma das maiores da Europa Central e Oriental, posteriormente mudou-se para a Estônia e obteve uma licença do país báltico, mas manteve o foco em clientes poloneses.
As ações foram oficialmente adquiridas por três empresas registradas nos Emirados Árabes Unidos, lideradas por Sylwester Suszek, cofundador da BitBay, conforme também noticiou a GW.
No entanto, o negócio foi financiado pela quadrilha russa, e a ABW acredita que a "máfia Tambov" pagou "dezenas de milhões de euros" em duas ocasiões para assumir o controle da plataforma.
Uma fonte citada pela publicação revelou que os acionistas da Zonda foram apresentados aos criminosos russos por um empresário polonês que trabalhava com eles no mercado de combustíveis.
Conhecida na Rússia como "Tambovskaya Bratva", a gangue de São Petersburgo foi fundada no final da década de 1980, antes da dissolução da União Soviética.
Recebeu o nome da região de Tambov, pois foi fundada principalmente por homens dessa região, e tornou-se um dos maiores e mais poderosos grupos criminosos da Rússia nos anos seguintes.
Um de seus fundadores e líderes, Vladimir Kumarin (Barsukov), foi condenado a 24 anos de prisão em regime de segurança máxima em 2019 por seu papel na criação da organização criminosa.
O Tambov manteve sua influência até o final da década de 2000, observou o Bits.media, e acredita-se que tenha tido boas conexões com figuras políticas, inclusive da elite governante do país.
O que aconteceu com a Zondacrypto?
Os problemas na Zonda começaram no início deste mês, quando a corretora parou de processar saques em meio a suspeitas de problemas de liquidez.
Diversos veículos de comunicação poloneses citaram um relatório da empresa de inteligência de mercado Recoveris, segundo o qual as reservas da plataforma caíram mais de 99%.
O atual CEO da empresa, Przemysław Kral, inicialmente rejeitou essas alegações, mas acabou admitindo que a corretora não tinha acesso a uma carteira com 4.500 BTC.
Ele culpou Sylwester Suszek por nunca ter entregado as chaves quando transferiu a autoridade para a nova equipe executiva da Zonda alguns anos atrás. Suszek desapareceu em fevereiro de 2022.
Presume-se agora que Kral também esteja desaparecido, após permanecer em silêncio desde meados de abril, quando comentou pela última vez sobre a situação da empresa de criptomoedas nas redes sociais.
Demissões deixaram a empresa sem gestão, seu site está praticamente indisponível e, os dados de seus usuários podem ter ido parar na darknet.
Os procuradores polacos, que iniciaram uma investigação sobre o colapso, apuraram que cerca de 30.000 pessoas podem ter perdido mais de 95 milhões de dólares quando a bolsa suspendeu as transações dos clientes.
Entretanto, o primeiro-ministro Donald Tusk alegou que a Zondacrypto patrocinou eventos e organizações políticas para fazer lobby contra um projeto de lei sobre criptomoedas proposto pelo governo.
O projeto de lei apresentado pela coligação de centro-esquerda liderada por Tusk foi devolvido duas vezes pelodent Karol Nawrocki, que conta com o apoio dos partidos da oposição de direita.
A maioria governante no Sejm falhou novamente em derrubar seu veto. A Polônia deve regulamentar seu mercado de criptomoedas de acordo com as regras do Mercado de Criptoativos (MiCA) da UE até julho.
O impasse desencadeou um amargo confronto político em Varsóvia, com o primeiro-ministro polonês acusando o chefe de Estado e seus aliados no parlamento de servirem aos interesses russos.
