Exchange polonesa falida Zondacrypto supostamente controlada pela máfia russa

A Zondacrypto, provavelmente a maior exchange do mercado de moedas polonês, tem estado sob o controle de uma notória gangue russa, de acordo com os serviços de contraespionagem da Polônia.

A plataforma de negociação problemática, que interrompeu os saques neste mês devido a temores de insolvência, está no centro de uma acirrada disputa política em Varsóvia sobre a regulamentação de criptoativos.

Zonda supostamente operada pelo sindicato criminoso Tambov

A principal exchange de ativos digitais da Polônia, Zondacrypto, tem sido controlada pela gangue Tambov, um dos grupos de crime organizado mais antigos e maiores da Rússia.

O diário polonês Gazeta Wyborcza fez a alegação nesta semana, citando informações da Agência de Segurança Interna do país (ABW) em um relatório amplamente citado pela mídia russa.

De acordo com um memorando circulante pelo serviço de inteligência civil, os criminosos russos adquiriram uma participação acionária controladora na exchange em 2018.

Eles a compraram por meio de um intermediário polonês quando a empresa era conhecida como BitBay e enfrentava dificuldades, detalhou o jornal em seu artigo.

A exchange de criptoativos, uma das maiores da Europa Central e Oriental, posteriormente se mudou para a Estônia e obteve uma licença do estado báltico, mas permaneceu focada nos clientes poloneses.

As ações foram oficialmente compradas por três empresas registradas nos Emirados Árabes Unidos, lideradas pelo co-fundador da BitBay, Sylwester Suszek, escreveu também a GW.

No entanto, o acordo foi financiado pela gangue russa, e a ABW acredita que a “máfia Tambov” pagou “dezenas de milhões de euros” em duas ocasiões para assumir a plataforma.

Uma fonte citada pela publicação revelou que os acionistas da Zonda foram apresentados aos criminosos russos por um empresário polonês que trabalhava com eles no mercado de combustíveis.

Conhecida na Rússia como “Tambovskaya Bratva”, a gangue de São Petersburgo foi estabelecida no final dos anos 1980, antes da dissolução da União Soviética.

Foi nomeada após a Oblast de Tambov, pois foi fundada principalmente por homens dessa região, e tornou-se um dos maiores e mais poderosos grupos criminosos da Rússia nos anos seguintes.

Um de seus fundadores e líderes, Vladimir Kumarin (Barsukov), foi condenado a 24 anos de prisão em uma prisão de segurança máxima em 2019 por seu papel na criação da organização criminosa.

O Tambov manteve sua influência até o final dos anos 2000, observou o Bits.media, e acredita-se que tenha sido bem conectado com figuras políticas, incluindo da elite governante do país.

O que aconteceu com a Zondacrypto?

Os problemas na Zonda começaram no início deste mês, quando a exchange parou de processar saques devido a suspeitas de problemas de liquidez.

Vários veículos de notícias poloneses citaram um relatório da empresa de inteligência de mercado Recoveris, segundo o qual as reservas da plataforma haviam caído mais de 99%.

O atual CEO da empresa, Przemysław Kral, inicialmente rejeitou essas alegações, mas eventualmente admitiu que a exchange não tinha acesso a uma carteira que continha 4.500 BTC.

Ele culpou Sylwester Suszek por nunca ter entregado as chaves ao transferir a autoridade para a nova equipe executiva da Zonda alguns anos atrás. Suszek desapareceu em fevereiro de 2022.

Kral também é agora presumido desaparecido, após permanecer em silêncio desde meados de abril, quando comentou pela última vez sobre o estado da empresa de criptoativos nas redes sociais.

As demissões deixaram a empresa sem gestão, seu site agora está majoritariamente indisponível e seus dados de usuários podem ter acabado na darknet, segundo alguns relatórios.

Os promotores poloneses, que iniciaram uma investigação sobre o colapso, estabeleceram que cerca de 30.000 pessoas podem ter perdido mais de $95 milhões quando a exchange interrompeu as transações dos clientes.

Enquanto isso, o Primeiro-Ministro Donald Tusk alegou que a Zondacrypto patrocinou eventos e organizações políticas para fazer lobby contra uma proposta de lei de criptoativos do governo.

O projeto de lei apresentado pela coalizão de centro-esquerda liderada por Tusk foi devolvido duas vezes pelo Presidente Karol Nawrocki, que é apoiado pelos partidos de oposição de direita.

A maioria governante no Sejm recentemente falhou novamente em derrotar seu veto. A Polônia deve regular seu espaço de criptoativos em conformidade com as regras da UE sobre Mercados de Ativos de Criptoativos (MiCA) até julho.

O impasse provocou uma amarga disputa política em Varsóvia, com o primeiro-ministro polonês acusando o chefe de Estado e seus aliados no parlamento de servir aos interesses russos.