Zondacrypto, die wohl größte Kryptobörse auf dem polnischen Markt, steht laut dem polnischen Gegenspionagedienst unter der Kontrolle einer berüchtigten russischen Bande.
Die angeschlagene Handelsplattform, die diesen Monat aufgrund von Insolvenzängsten die Auszahlungen eingestellt hat, steht im Mittelpunkt eines hitzigen politischen Streits in Warschau über die Regulierung von Kryptowährungen.
Zonda wird angeblich vom Tambower Verbrechersyndikat geführt
Die führende polnische Kryptobörse Zondacrypto wird von der Tambow-Bande kontrolliert, einer der ältesten und größten kriminellen Organisationen Russlands.
Die polnische Tageszeitung Gazeta Wyborcza stellte diese Behauptung diese Woche auf und berief sich dabei auf Informationen des polnischen Inlandsgeheimdienstes (ABW) in einem Bericht, der von russischen Medien vielfach zitiert wurde.
Laut einem vom zivilen Geheimdienst verbreiteten Memo erwarben russische Mafiosi bereits 2018 die Mehrheitsbeteiligung an der Börse.
Sie kauften es über einen polnischen Vermittler, als das Unternehmen noch unter dem Namen BitBay bekannt war und sich in Schwierigkeiten befand, wie die Zeitung in ihrem Artikel detailliert schilderte.
Die Kryptobörse, eine der größten in Mittel- und Osteuropa, verlegte ihren Sitz später nach Estland und erhielt eine Lizenz von dem baltischen Staat, konzentrierte sich aber weiterhin auf polnische Kunden.
Die Aktien wurden offiziell von drei in den VAE registrierten Unternehmen erworben, die von BitBay-Mitbegründer Sylwester Suszek geleitet werden, schrieb GW weiter.
Allerdings wurde der Deal von der russischen Bande finanziert, und die ABW glaubt, dass die „Tambower Mafia“ zweimal „zig Millionen Euro“ gezahlt hat, um die Plattform zu übernehmen.
Eine von der Publikation zitierte Quelle verriet, dass die Aktionäre von Zonda von einem polnischen Geschäftsmann, der mit ihnen auf dem Treibstoffmarkt zusammenarbeitete, mit den russischen Kriminellen bekannt gemacht wurden.
Die in Russland als „Tambovskaya Bratva“ bekannte St. Petersburger Gang wurde Ende der 1980er Jahre, also vor dem Zerfall der Sowjetunion, gegründet.
Sie wurde nach der Oblast Tambow benannt, da sie hauptsächlich von Männern aus dieser Region gegründet wurde, und entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einer der größten und mächtigsten kriminellen Organisationen Russlands.
Einer ihrer Gründer und Anführer, Wladimir Kumarin (Barsukow), wurde 2019 wegen seiner Rolle bei der Gründung der kriminellen Organisation zu 24 Jahren Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt.
Der Tambower behielt seinen Einfluss bis Ende der 2000er Jahre, wie Bits.media feststellte, und soll gute Verbindungen zu politischen Persönlichkeiten unterhalten haben, darunter auch zur herrschenden Elite des Landes.
Was ist mit Zondacrypto passiert?
Die Probleme bei Zonda begannen Anfang dieses Monats, als die Börse aufgrund vermuteter Liquiditätsprobleme die Bearbeitung von Auszahlungen einstellte.
Mehrere polnische Nachrichtenagenturen zitierten einen Bericht des Marktforschungsunternehmens Recoveris, demzufolge die Reserven der Plattform um über 99 % gesunken seien.
Der derzeitige CEO des Unternehmens, Przemysław Kral, zurück diese Behauptungen räumte , dass die Börse keinen Zugriff auf eine Wallet mit 4.500 BTC hatte.
Er warf Sylwester Suszek vor, die Schlüssel bei der Übergabe der Befugnisse an Zondas neues Führungsteam vor einigen Jahren nicht übergeben zu haben. Suszek verschwand im Februar 2022.
Kral wird nun ebenfalls als vermisst angesehen, nachdem er seit Mitte April geschwiegen hat, als er sich zuletzt in den sozialen Medien zum Zustand des Krypto-Unternehmens äußerte.
Nach mehreren Rücktritten steht das Unternehmen ohne Management da, die Website ist größtenteils nicht erreichbar, und Benutzerdaten im Darknet gelandet sein.
Die polnischen Staatsanwälte, die eine Untersuchung des Börsencrashs einleiteten, stellten fest, dass rund 30.000 Menschen möglicherweise mehr als 95 Millionen Dollar verloren haben, als die Börse die Kundentransaktionen einstellte.
Unterdessen behauptete Premierminister Donald Tusk, Zondacrypto habe politische Veranstaltungen und Organisationen gesponsert, um gegen einen von der Regierung vorgeschlagenen Kryptogesetzentwurf zu lobbyieren.
Der von der Mitte-Links-Koalition unter Führung von Tusk vorgelegte Gesetzentwurf wurde vondent Karol Nawrocki, der von den rechtsgerichteten Oppositionsparteien unterstützt wird, bereits zweimal zurückgewiesen.
Die regierende Mehrheit im Sejm scheiterte zu überstimmen Veto. Polen muss seinen Kryptomarkt bis Juli gemäß den EU-Richtlinien für Märkte für Krypto-Assets (MiCA) regulieren.
Die Pattsituation löste in Warschau einen erbitterten politischen Streit , in dem der polnische Ministerpräsident dem Staatsoberhaupt und seinen Verbündeten im Parlament vorwarf, russischen Interessen zu dienen.
