Gescheiterte polnische Exchange Zondacrypto angeblich von russischer Mafia kontrolliert
- Der polnische Krypto-Börsenplatz Zonda soll angeblich von russischen Gangstern kontrolliert werden.
- Ein Pressebericht behauptet, die Tambov-Mafia habe eine Mehrheitsbeteiligung an der Börse erworben.
- Die Informationen über den Aktienkauf stammen aus dem polnischen Amt für Innere Sicherheit (ABW).
Zondacrypto, die wohl größte Exchange auf dem polnischen Coin-Markt, steht laut der polnischen Counterintelligence unter der Kontrolle einer berüchtigten russischen Gang.
Die in Schwierigkeiten geratene Handelsplattform, die diesen Monat Auszahlungen angesichts von Insolvenzbefürchtungen gestoppt hat, steht im Mittelpunkt eines hitzigen politischen Konflikts in Warschau über die Krypto-Regulierung.
Zonda angeblich von der Tambov-Kriminalclique betrieben
Polens führende Digital-Asset-Exchange, Zondacrypto, wurde von der Tambov-Gang kontrolliert, einer der ältesten und größten organisierten Kriminalitätsgruppen Russlands.
Die polnische Tageszeitung Gazeta Wyborcza machte diese Aussage diese Woche und zitierte Informationen aus der Agentur für Innere Sicherheit (ABW) des Landes in einem Bericht, der von russischen Medien weit verbreitet wurde.
Laut einem von dem zivilen Nachrichtendienst verbreiteten Memo erwarben die russischen Kriminellen bereits 2018 eine beherrschende Beteiligung an der Exchange.
Sie kauften sie über einen polnischen Vermittler, als das Unternehmen noch als BitBay bekannt war und Schwierigkeiten hatte, wie die Zeitung in ihrem Artikel detailliert darlegte.
Die Krypto-Exchange, eine der größten in Mittel- und Osteuropa, zog später nach Estland um und erhielt eine Lizenz vom baltischen Staat, konzentrierte sich jedoch weiterhin auf polnische Kunden.
Die Aktien wurden offiziell von drei in den Vereinigten Arabischen Emiraten registrierten Unternehmen gekauft, angeführt vom BitBay-Mitbegründer Sylwester Suszek, schrieb GW ebenfalls.
Der Deal wurde jedoch von der russischen Gang finanziert, und die ABW geht davon aus, dass die „Tambov-Mafia“ in zwei Fällen „Zehrmillionen von Euro“ zahlte, um die Plattform zu übernehmen.
Eine Quelle, die von der Publikation zitiert wurde, enthüllte, dass die Aktionäre von Zonda den russischen Kriminellen von einem polnischen Geschäftsmann vorgestellt wurden, der mit ihnen im Kraftstoffmarkt zusammenarbeitete.
Auf Russisch als „Tambovskaya Bratva“ bekannt, wurde die Gang aus St. Petersburg in den späten 1980er Jahren gegründet, vor der Auflösung der Sowjetunion.
Sie wurde nach der Oblast Tambov benannt, da sie hauptsächlich von Männern aus dieser Region gegründet wurde, und wurde in den folgenden Jahren zu einer der größten und einflussreichsten Kriminalitätsgruppen Russlands.
Einer ihrer Gründer und Anführer, Vladimir Kumarin (Barsukov), wurde 2019 zu 24 Jahren Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt wegen seiner Rolle bei der Gründung der kriminellen Organisation.
Die Tambov behielt ihren Einfluss bis in die späten 2000er Jahre bei, wie Bits.media anmerkte, und wird als gut vernetzt mit politischen Figuren, einschließlich der herrschenden Elite des Landes, angesehen.
Was ist mit Zondacrypto passiert?
Die Probleme bei Zonda begannen Anfang dieses Monats, als die Exchange die Bearbeitung von Auszahlungen angesichts vermuteter Liquiditätsprobleme stoppte.
Mehrere polnische Nachrichtenagenturen zitierten einen Bericht der Marktforschungsfirma Recoveris, wonach die Reserven der Plattform um über 99 % gesunken waren.
Der aktuelle CEO des Unternehmens, Przemysław Kral, wies diese Behauptungen zunächst zurück, gab jedoch schließlich zu, dass die Exchange keinen Zugriff auf ein Wallet mit 4.500 BTC hatte.
Er machte Sylwester Suszek dafür verantwortlich, die Schlüssel bei der Übergabe der Führung an das neue Exekutivteam von Zonda vor einigen Jahren nie übergeben zu haben. Suszek verschwand im Februar 2022.
Kral gilt nun ebenfalls als vermisst, nachdem er seit Mitte April, als er sich das letzte Mal in den sozialen Medien zum Zustand des Krypto-Unternehmens äußerte, schweigt.
Rücktritte haben das Unternehmen ohne Management zurückgelassen, die Website ist jetzt größtenteils nicht mehr verfügbar, und seine Nutzerdaten sind möglicherweise auf dem Darknet gelandet, so einigen Berichten zufolge.
Die polnischen Staatsanwälte, die eine Untersuchung zum Crash eingeleitet hatten, stellten fest, dass rund 30.000 Menschen mehr als 95 Millionen US-Dollar verloren haben könnten, als die Börse die Kundentransaktionen einstellte.
Unterdessen warf Ministerpräsident Donald Tusk Zondacrypto vor, politische Veranstaltungen und Organisationen gesponsert zu haben, um gegen einen von der Regierung vorgeschlagenen Krypto-Gesetzentwurf zu lobbyieren.
Der von der von Tusk geführten Mitte-Links-Koalition vorgelegte Gesetzentwurf wurde vom Präsidenten Karol Nawrocki, der von den rechtsgerichteten Oppositionsparteien unterstützt wird, zweimal zurückgewiesen.
Die regierende Mehrheit im Sejm hat kürzlich erneut versagt, sein Veto zu brechen. Polen muss seinen Krypto-Bereich bis Juli gemäß den EU-Regeln für Märkte für Krypto-Assets (MiCA) regulieren.
Die Pattsituation löste einen bitteren politischen Konflikt in Warschau aus, wobei der polnische Premierminister den Staatsoberhaupt und seine Verbündeten im Parlament beschuldigte, russischen Interessen zu dienen.
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