倒闭的波兰交易所 Zondacrypto 据报由俄罗斯黑手党控制

据波兰反情报机构称，波兰硬币市场上最大的交易所 Zondacrypto 一直受一个臭名昭著的俄罗斯帮派控制。

这个陷入困境的交易平台本月因偿付能力担忧而暂停了提款，成为华沙围绕加密监管激烈政治冲突的焦点。

Zonda 据报由坦波夫犯罪集团运营

波兰领先的数字资产交易所 Zondacrypto 一直受坦波夫帮控制，这是俄罗斯最古老、最大的有组织犯罪集团之一。

波兰日报《选举报》本周援引该国国内安全局 (ABW) 的信息做出了这一声明，该报道被俄罗斯媒体广泛引用。

根据一份由文职情报部门传阅的备忘录，俄罗斯黑帮分子早在 2018 年就获得了该交易所的控股权。

该报在其文章中详细指出，他们通过一名波兰中间人购买了该公司，当时该公司名为 BitBay 且正面临困难。

这家加密交易所是中欧和东欧最大的交易所之一，后来迁往爱沙尼亚并获得了波罗的海国家的许可，但仍专注于波兰客户。

GW 还写道，股份由三家注册在阿联酋的公司正式购买，由 BitBay 联合创始人 Sylwester Suszek 领导。

然而，这笔交易由俄罗斯帮派资助，ABW 认为“坦波夫黑手党”分两次支付了“数千万欧元”以接管该平台。

据该出版物引用的一位消息人士透露，Zonda 的股东是由一位在燃料市场与他们合作的波兰商人介绍给俄罗斯罪犯的。

在俄语中被称为“Tambovskaya Bratva”的圣彼得堡帮派成立于 20 世纪 80 年代末，即苏联解体之前。

它以坦波夫州命名，因为它主要由来自该地区的男子创立，并在随后几年成为俄罗斯最大、最强大的犯罪集团之一。

其创始人兼领导人弗拉基米尔·库马林 (Barsukov) 因在创建犯罪组织中的作用，于 2019 年被判处最高安全级别监狱 24 年。

Bits.media 指出，坦波夫帮的影响力一直持续到 2000 年代末，并被认为与政治人物有着密切的联系，包括来自该国统治精英的人物。

Zondacrypto发生了什么？

Zonda 的麻烦始于本月早些时候，当时该交易所因怀疑流动性问题而停止处理提款。

几家波兰新闻媒体报道了市场情报公司 Recoveris 的一份报告，据称该平台的储备已下降超过 99%。

该公司现任首席执行官 Przemysław Kral 最初 否认了这些说法，但最终 承认该交易所无法访问持有 4,500 枚 BTC 的钱包。

他指责 Sylwester Suszek 在几年前将权力移交给 Zonda 的新执行团队时从未交出密钥。Suszek 于 2022 年 2 月失踪。

Kral 目前也被认为失踪，自 4 月中旬以来一直沉默不语，当时他最后一次在社交媒体上评论了这家加密公司的状况。

辞职导致其管理层空缺，其网站目前大部分无法访问，据一些报道，其 用户数据可能已流入暗网。

启动了对此次崩溃进行调查的波兰检察官确定，当交易所停止客户交易时，约 30,000 人可能损失了超过 9,500 万美元。

与此同时，总理唐纳德·图斯克指控 Zondacrypto 赞助政治活动和组织，以游说反对政府提出的加密法案。

由图斯克领导的中左翼联盟提出的草案已被右翼反对党支持的总统卡罗尔·纳沃茨基两次退回。

众议院多数派近期再次 未能推翻其 否决。波兰必须根据欧盟《加密资产市场》(MiCA) 规则在 7 月前规范其加密空间。

这一僵局在华沙引发了激烈的 政治冲突，波兰总理指责国家元首及其在议会中的盟友服务于俄罗斯的利益。