据波兰反情报部门称，波兰加密货币市场最大的交易所 Zondacrypto 一直被一个臭名昭著的俄罗斯犯罪团伙控制。.
这家陷入困境的交易平台本月因破产担忧而停止提款，目前正处于华沙围绕加密货币监管展开的激烈政治冲突的焦点。.
据称，Zonda 由坦波夫犯罪集团运营。
波兰领先的数字资产交易所 Zondacrypto 一直由坦波夫团伙控制，该团伙是俄罗斯历史最悠久、规模最大的有组织犯罪集团之一。.
波兰日报《选举报》本周发表了这一说法，援引该国国内安全局（ABW）的信息，该报道被俄罗斯媒体广泛引用。.
根据民间情报部门散发的一份备忘录，俄罗斯黑帮早在 2018 年就获得了该交易所的控股权。.
据该报报道，他们通过一名波兰中间人收购了该公司，当时该公司名为 BitBay，正面临困境。.
这家加密货币交易所是中东欧最大的交易所之一，后来迁至爱沙尼亚，并获得了该波罗的海国家的牌照，但仍然专注于波兰客户。.
据GW报道，这些股份是由三家在阿联酋注册的公司正式购买的，这些公司由BitBay联合创始人Sylwester Suszek领导。.
然而，这笔交易是由俄罗斯犯罪团伙资助的，ABW 认为“坦波夫黑手党”曾两次支付“数千万欧元”来接管该平台。.
该刊物援引消息人士的话称，Zonda 的股东是通过一位在燃料市场与俄罗斯犯罪分子合作的波兰商人认识他们的。.
圣彼得堡黑帮在俄语中被称为“坦博夫兄弟会”，成立于 20 世纪 80 年代末，苏联解体之前。.
它以坦波夫州命名，因为它的创始人大多来自该地区，并在随后的几年里成为俄罗斯规模最大、实力最强的犯罪集团之一。.
该组织的创始人之一兼领导人弗拉基米尔·库马林（巴尔苏科夫）因参与创建该犯罪组织，于 2019 年被判处 24 年监禁，在最高安全级别的监狱服刑。.
Bits.media 指出，坦波夫的影响力一直持续到 2000 年代后期，并且据信与包括该国统治精英在内的政治人物有着密切联系。.
Zondacrypto到底发生了什么？
Zonda 的麻烦始于本月初，当时该交易所因疑似流动性问题而停止处理提款。.
多家波兰新闻媒体援引市场情报公司 Recoveris 的一份报告称，该平台的储备金下降了 99% 以上。.
该公司现任首席执行官普热梅斯瓦夫·克拉尔最初 否认了 这些说法，但最终 承认 该交易所无法访问持有 4,500 个比特币的钱包。
他指责西尔维斯特·苏泽克几年前在将权力移交给Zonda新管理团队时，没有交出关键的控制权。苏泽克于2022年2月失踪。.
Kral自4月中旬以来一直保持沉默，目前也被推定失踪。他最后一次在社交媒体上评论这家加密货币公司的状况。.
由于多人辞职，该公司目前没有管理层，其网站现在基本无法访问，而且据一些报道，其 用户数据 可能已经泄露到暗网上。
波兰检察官对这起事故展开了调查，并确定交易所暂停客户交易时，约有 3 万人可能损失了超过 9500 万美元。.
与此同时，总理唐纳德·图斯克指控 Zondacrypto 资助政治活动和组织，游说反对政府提出的加密货币法案。.
由图斯克领导的中左翼联盟提出的法律草案已被右翼反对党支持的dent 卡罗尔·纳沃茨基两次退回。.
波兰议会执政多数派最近 未能 推翻他的 否决权。波兰必须在7月前按照欧盟加密资产市场（MiCA）规则对其加密货币领域进行监管。
这场对峙在华沙引发了一场激烈的 政治冲突 ，波兰总理指责国家元首及其在议会的盟友为俄罗斯的利益服务。
