破綻した取引所 Zondacrypto のライセンスがエストニアによって停止

最近倒産したコイン取引プラットフォームのZondacryptoは、その運営元があるエストニアの金融当局によってライセンスを停止されました。

ポーランド発の取引所は、倒産時に資産を失った顧客を代表する弁護士によって提起された破産手続きの対象ともなっています。

エストニアはZondaの新しい資金とクライアントの受け入れを禁止

エストニアの金融情報ユニット（FIU）は、Zondacryptoを運営していた現地の法人BB Trade OÜのライセンスを停止しました。

ポーランド市場に焦点を当てていたこの暗号通貨取引所は、先月倒産するまで中央・東ヨーロッパで最大級の取引所の一つでした。

月曜日、エストニアの規制当局は、同社が追加の資産（法定通貨または暗号通貨）を受け入れず、新規顧客を追加することを禁止すると発表した。

しかし、この機関は、これは部分的な停止であり、既存顧客による資金の返還や引き出しを妨げるものではないことを明確にした。また、次のように述べた：

「同様の決定により、FIUはBB Trade Estonia OÜに対し、運営ライセンスの保持に必要な条件に準拠するよう業務を是正するよう命じた。」

同社はこれを行うために30日を与えられたが、この措置は、FIUがすべての法的要件が満たされていることを確認するまで有効である。失敗した場合、永久に取り消される。

当局は、国のマネーロンダリングおよびテロリズム資金提供防止法および経済活動コードの下で、この命令を発行していると指摘しました。

また、Trade Estonia OÜの顧客で、資産を回収できない場合は、居住国の法執行機関に連絡するよう促した。

FIUの最新の発表は、5月初旬に同当局がBB Tradeに対し、同社が発行するTeamPLトークンのホワイトペーパーが公開されていないことについて警告を出した後のことである。

この警告は、欧州連合の暗号資産市場に関する規則（MiCA）の規則を引用したものであった。これは、Zondaが4月に流動性問題により出金を停止した後に発行された。

ポーランドの顧客、エストニアでのZondacryptoの破産を申請

一方、暗号通貨クラッシュのポーランド人被害者を代表する弁護士たちは、問題のある取引所の背後にある運営实体の破産を申請する準備を進めている。

手続きの主な目的は、消失する前にBB Tradeの残りの資産を可能な限り追跡し確保することであり、Bitcoin.plポータルが火曜日のレポートで明らかにした。

申請はエストニアの裁判所に提出される。バルト三国の法執行当局はまだ事件の捜査を開始していないが、ポーランドの同僚と連絡を取っていることを確認した。

カトヴィツェの検察局はすでに崩壊を調査している。その推定によれば、少なくとも3万人が3億5000万ズウォティ（9500万ドル以上）を失った。

ポーランドの検察当局は、ポーランドの同社のサーバーから104個の電子機器と13テラバイト以上のデータを押収した。

Recoverisの分析によると、2025年12月から2026年4月の間に、30種類の異なるコインを使用した511件の個別取引で、Zondaウォレットから2120万ドルが送金された。

同じ市場インテリジェンス企業の調査データを引用したメディア報道は、先月、取引所が準備金の99%を失ったことを最初に明らかにした。

破産の瀬戸際にあるという主張を拒否しながら、ZondaのCEOであるPrzemysław Kralは、2022年に創設者が行方不明になって以来、450 BTCを含むウォレットにアクセスできなかったことを認めています。

この暗号通貨サービスプロバイダーは、2014年にシルヴェスター・スシェクによってBitBayとして設立され、2021年にプラットフォームがZondacryptoにリブランディングされた際に売却された。スシェクは現在も行方不明で、死亡が推定されている。

Gazeta Wyborcza紙の記事によると、ポーランドの対抗諜報機関ABWを引用して、ポーランドを代表するデジタル資産取引所はロシアマフィアに支配されていると報じられています。

イスラエル国籍も持つKral氏は4月中旬以来沈黙を守っており、ポーランドのニュースメディアOnet WiadomościによってMarian Wとして特定された男性とともに、ドバイに隠れていると考えられています。

出版物は、後者、通称「マニェク」でも知られる人物が、モナコからZondaを実際に運営しており、スシェクと後のクラルは単なるフロントマンに過ぎなかったと主張した。