ゾンダクリプト破綻の黒幕はドバイに潜伏している

最近破綻した欧州の暗号資産取引所Zondacryptoを実際に運営していたとみられる正体不明の人物が、現在ドバイに潜伏していると報じられている。.

同地域最大級の仮想通貨取引プラットフォームの崩壊による直接的な損失は1億ドル近くに達しているが、実際の損失総額はさらに大きい可能性が高い。.

ゾンダクリプトの真のボスがポーランドでdentされた

先月、劇的な破綻に見舞われたポーランド発祥の暗号資産取引所Zondacryptoの最高経営責任者は、単なる名ばかりの存在だった。.

これはポーランドの報道機関の見解であり、エストニアのライセンスを受けたこのプラットフォームは、ほんの数週間前までポーランドにおけるデジタル資産取引の主要拠点だった。.

以来、行方不明となっている 否定して 過去数ヶ月で同社の準備金が99％以上減少したという報道を

クラルは当初、身柄引き渡しを逃れるため、市民権を持つイスラエルに逃亡したと考えられていた。しかし、実際には彼は現在アラブ首長国連邦にいることが判明した。.

今週、ポーランドの大手ニュースメディアであるOnet Wiadomościは、ゾンダの公式マネージャーが、マリアン・Wと特定dentれた男性と共にドバイにいることを明らかにした。.

ニックネームのマニエクとしてよく知られる後者は、仮想通貨業界のトップであり、クラルは単なる「表向きの人物」だったと、同ウェブサイトは明らかにした。.

記事はさらに、進行中の捜査に詳しいポーランド国家検察庁の情報筋の話として、彼が実際にその取引所を創設した人物でもあると付け加えた。.

この仮想通貨取引プラットフォームは、2014年にシルベスター・スゼックによって設立された仮想通貨サービスプロバイダーであるBitBayとしてスタートしたが、後にスゼックはこれを売却した。オネットは、彼もまた操り人形だったと主張している。.

マニエクはスシェクを友人の弁護士であるプシェミスワフ・クラルに紹介し、クラルは2021年に取引所の経営を引き継いだ際に、その名称をゾンダクリプトに変更した。.

その後、Kralは本社をエストニアに移転し、以来、同プラットフォームはバルト三国の一つであるエストニアに登録されているBB Tradeという企業によって運営されている。.

スシェクは翌年の春に突然姿を消した。最後に目撃されたのは、チェラジの町にあるマニエク所有の燃料貯蔵所だった。ポーランドの捜査当局は、彼が死亡したとみている。.

モナコからロシアの資金でポーランドの両替が行われている

ポーランドの出版物は、ゾンダを操っていたマリアン・Wは、数ヶ月にわたって展開されてきたこの騒動において、全く新しい人物ではないと指摘した。.

今年1月、TVN24チャンネルは、マニエクが事業を運営している可能性が高いと報じ、彼はモナコから運営していたと伝えられている。.

によると、今週、モナコ公国の司法当局は、スポーツのスポンサーシップで都市国家内で知られる同社に対する独自の資金洗浄捜査を開始した 報道 の Cryptopolitan。

この件にはロシアとの繋がりもある。ガゼタ・ヴィボルチャ紙は最近、ロシア国内治安局（ABW）の情報として、ゾンダクリプト社は悪名高いタンボフ一味によって支配されていたと報じた。.

サンクトペテルブルクを拠点とするこのマフィア組織は、ロシアで最も古く、最大規模の組織の一つであり、2018年にシルヴェスター・スシェクが経済的に苦境に陥った際に彼を支援し、買収費用を支払ったとされている。.

同紙によると、ゾンダ社の株主たちは、燃料市場でロシア人と取引のあったポーランド人実業家を通じてロシア人と知り合ったという。.

これはもはや、経営不振で破綻したポーランドの取引所の話ではない、とOnetの調査結果を伝えた Bitcoinポータルはコメントした。さらに次のように付け加えた。

「これは、違法燃料取引に関与する国際犯罪組織のリーダーとして告発された男が、ポーランド最大の仮想通貨取引所の設立当初から黒幕だったとされる話だ。」

ポーランドのヴァルデマル・ジュレク法務大臣によると、約3万人のポーランド人がこの詐欺事件の犠牲になった可能性があり、同大臣はゾンダ社を「ねずみ講」と呼んだ。

予備的な推定では、損失額は少なくとも3億5000万ズウォティ（執筆時点で9700万ドル以上）に達するとされているが、実際の損失額ははるかに大きい可能性が高い。.

これには、ウォレット内の4,500BTCは含まれていない。プシェミスワフ・クラル氏によると、スシェク氏が行方不明になった際に、そのウォレットへのアクセス権も失われたという 述べている 。クラル氏は、自身はウォレットの鍵を渡されたことは一度もないと

の中心にもなっている 政治的対立 をめぐる 仮想通貨規制 率いる政府とカロル・ナブロツキ大統領および議会における彼の同盟者との間dent 。