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- モナコは、資金洗浄の疑いでゾンダクリプト社を捜査する。.
- ポーランドのデジタル資産取引所は、4月に経営破綻し、資金繰りの問題が浮上した。.
- 地元メディアの報道によると、スポンサー契約を結んでいたスポーツ団体は現在、そのロゴを削除し始めているという。.
モナコの法執行機関は、公国で複数のスポンサーシップを行っていたことで知られる、破綻したポーランドの取引所Zondacryptoに対する捜査を開始した。.
モナカの捜査のニュースは、ポーランドで拡大するスキャンダルの最中に報じられた。ポーランドでは、仮想通貨取引プラットフォームの破綻により、数千人のユーザーが資金にアクセスできなくなり、同プラットフォームがポーランドの政治情勢において果たす役割について深刻な疑問が投げかけられている。.
モナコ、ゾンダ氏の資金洗浄疑惑を調査へ
ポーランドを拠点とするデジタル資産取引所Zondacryptoの破綻は、その主要市場にとどまらず、ヨーロッパ大陸全体に波紋を広げている。.
エストニアの認可を受けた仮想通貨取引プラットフォームは、中央・東ヨーロッパ最大級の規模を誇っていたが、現在モナコで捜査を受けている。.
フランスのリビエラ地方にある、小規模ながら非常に裕福な都市国家の検察庁は、ゾンダ氏に対する資金洗浄事件の捜査を開始したと、地元メディアが水曜日に報じた。.
News.mcとMonaco-Matinによると、法執行機関は、外国メディアに掲載された記事と提出された苦情に基づいて行動することを決定した。.
同事務所の代表者は、当該出版物に関する調査が行われていることを認めたが、ポーランドから正式な支援要請はまだ受けていないと述べた。.
Zondacryptoに何が起こったのですか？
この騒動は先月初め、WP Wiadomości、Wirtualna Polska、Money.plといったポーランドのウェブサイトが、Zondaの顧客が資産を引き出せないことを報じたことから始まった。.
報道機関はまた、市場調査会社Recoverisの調査結果を引用し、それによると、同プラットフォームの暗号資産準備金はわずか数ヶ月で99％も急落したと報じた。.
も 否定しつつ 、当時3億3000万ドル以上の価値がある4500BTCにアクセスできなかったことは認めた。
プシェミスワフ・クラルは、 非難した 2021年に経営権を新たなオーナーに移管した際、創業者であるシルヴェスター・スシェクがウォレットの鍵を引き渡さなかったことを
スゼックは2014年にBitBayという名称で暗号通貨サービスプロバイダーを設立し、2021年にZondacryptoにブランド名を変更して売却した。彼は2022年初頭に消息を絶った。.
一部の報道では、この取引所は米国の投資家によって買収されたとされているが、ポーランドの情報機関を引用した最近の記事で 明らかになった 。
クラル氏自身は、4月中旬に仮想通貨企業の現状についてソーシャルメディアに最後にコメントした直後に行方不明になった。彼はイスラエルに逃亡したとみられており、イスラエル市民権も持っている。.
スポンサー団体がゾンダとの関係を断つ
Zondacryptoは主にポーランド市場に焦点を当てていたが、積極的な広告活動を通じて、国内だけでなく国外にも事業を拡大し、知名度を高めようと試みた。.
と同様に ポーランド、この交換局はスポーツにおける様々なスポンサー契約を通じてモナコでも広く知られる存在となり、ASモナコ・サッカークラブとの提携もその一例である。同クラブはルイ2世スタジアムのラウンジにこの交換局の名を冠した。
同社はユーロリーグのASモナコ・バスケットボールチームのユニフォームスポンサーであり、トップ・マルケス・モナコ・スーパーカーショーのメインスポンサーでもあった。モナコ・マタン紙によると、これらの組織はすべて、問題のあるパートナーのロゴを撤去しているという。.
ポーランド当局者がゾンダをねずみ講と呼ぶ
ゾンダクリプトは、自国において、政府が提案する暗号通貨規制に反対するロビー活動を行う野党のイニシアチブや代表者を支援したとして非難された。.
ドナルド・トゥスク首相率いる自由主義内閣が起草した法案は、 は でdent カロル・ナブロツキ大統領によって2度拒否権を行使され、 阻止された 彼の民族主義派と保守派の同盟者によって
激しい 政治的対立が 、与党連合の代表者らは、ゾンダ社の破綻は顧客を保護するための適切な規則が欠如していたことが原因だと非難した。
しかし、批評家たちは、ポーランドの法律は、EUが導入しようとしている暗号資産市場（MiCA）規則よりもはるかに厳格だと主張している。.
詐欺、資金洗浄、政治介入に関する捜査が進行中の状況下で、同国のヴァルデマル・ジュレク法務大臣はポルサット・ニュースに対し次のようにコメントした。
「詐欺と恐喝を目的としたねずみ講を考案した人物による、違法なロビー活動について、我々は間違いなく調査する必要がある。その目的は、国民による公正な投資を促進することではなかった。」
ジュレク氏によると、この取引所の破綻により、最大3万人のポーランド人が被害を受けた可能性があるという。この取引所は世界中で100万人以上のアクティブユーザーを抱えているとみられている。.
一方、 Bitcoin[.]plの報道によると、政府は仮想通貨投資家を欺く個人やプラットフォームに対する罰則を強化した法案を今週中にセイム（下院）に再提出する準備を進めている。.
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