モナコがZondacryptoに対する調査を開始、ポーランド側はこれを『ピラミッドスキーム』と呼称

モナコの法執行当局は、複数のスポンサーシップで知られる失敗したポーランドの取引所ゾンダクリプトに対する捜査を開始した。

モナコの捜査のニュースは、コイン取引プラットフォームの崩壊が数千人のユーザーの資金へのアクセスを奪い、同国の政治的役割について深刻な疑問を提起したという、ポーランドでのスキャンダルが大きくなっている中で報じられた。

モナコはゾンダのマネーロンダリングをチェックする

ポーランド発のデジタル資産取引所ゾンダクリプトの崩壊は、主要市場を超えて、旧大陸全体に響き渡っている。

エストニアのライセンスを持つこの暗号通貨取引プラットフォームは、中央および東ヨーロッパで最大級の取引所の一つであったが、現在はモナコで捜査の対象となっている。

フランス・リヴィエラにある小規模だが非常に豊かな都市国家の検察庁は、ゾンダに対するマネーロンダリング事件を起訴したと、地元メディアが水曜日に報じた。

News.mcおよびモナコ・マタンによれば、法執行当局は、外国の報道機関で公開された資料および提出された苦情に基づいて行動することを決定した。

検察庁の代表者は、出版物に対して捜査を確認したが、ポーランドからの公式な支援要請はまだ受けていないことに注意を促した。

ゾンダクリプトで何が起こったのか？

この騒ぎは先月初に始まり、WP Wiadomości、Wirtualna Polska、Money.plなどのポーランドのサイトが、ゾンダの顧客が資産を引き出せないことを明らかにした。

ニュースメディアは、市場インテリジェンス企業のRecoverisによる調査を引用した。それによると、プラットフォームの暗号通貨準備金は数ヶ月のうちに99%急落した。

拒否しながら、同社のCEOは、同社が破産の瀬戸際にあったという主張を退けつつ、当時4500BTC（3億3000万ドル以上）に相当する資金へのアクセスがなかったことを認めた。

プシェミスワフ・クラルは、2021年に経営を新しい所有者に譲渡した際、ウォレットのキーを渡さなかった創業者のシルヴェスター・スシェクを非難した。

スシェクは2014年に暗号通貨サービスプロバイダーをBitBayとして設立し、2021年にゾンダクリプトとしてブランド名を変更して売却した。彼は2022年初頭に姿を消した。

一部の報道では取引所が米国の投資家によって買収されたと示唆されているが、ポーランドの諜報機関を引用した記事は、それがロシアマフィアによって管理されていたことを明らかにした。

クラル自身は、4月中旬に暗号通貨企業の状態に関する最後のソーシャルメディアコメントをしてから間もなく行方不明となった。彼は市民でもあるイスラエルに逃亡したと考えられている。

スポンサーエンティティはゾンダから距離を置く

主にポーランド市場に焦点を当てていたゾンダクリプトは、積極的な広告に依存して、国内および国外でビジネスを拡大し、人気を高めようとした。

ポーランドと同様に、この取引所はASモナコサッカークラブとのスポーツを含む様々なスポンサーシップ契約を通じて、モナコで認知される名前となった。同クラブはルイIIスタジアムに取引所にちなんでラウンジを命名した。

また、EuroLeagueのASモナコバスケットボールチームのユニフォームスポンサーでもあり、トップマルケス・モナコスーパーカーショーの主要スポンサーにもなった。これらの組織はすべて、モナコ・マタンが指摘するように、有害なパートナーのロゴを削除している。

ポーランドの公式はゾンダをピラミッドスキームと呼ぶ

本国では、ゾンダクリプトは、政府が提案する暗号通貨規制に反対するために、野党のイニシアチブや代表者を支援したと非難された。

ドナルド・トゥスク首相の自由主義内閣によって起草された法案は、カロル・ナロツキ大統領によって拒否され、彼の民族主義的および保守的な同盟者によって議会で阻止された。

ワルシャワでの激しい政治的対立の中で、与党連合の代表者は、顧客を保護するための適切な規則の欠如によりゾンダの崩壊を非難した。

しかし、批評家は、ポーランドの立法が、導入されるはずのEUの暗号資産市場規則（MiCA）よりもはるかに厳格であると主張している。

詐欺、マネーロンダリング、政治的干渉に関する継続的な捜査の背景の中で、ワルデマル・ジュレク司法大臣はPolsat Newsチャンネルに対して次のようにコメントした。

「ピラミッドスキームを作成し、その目的が公平な投資ではなく詐欺と恐喝であった人物による禁止されたロビー活動について、私たちは確かに調査する必要がある。」

ジュレクによれば、取引所の崩壊により、ポーランド人最大3万人が被害者になった可能性があり、同社は世界中で100万人以上のアクティブユーザーを抱えていると考えられている。

一方、Bitcoin[.]plの報道によれば、政府は、暗号通貨投資家を詐欺する個人およびプラットフォームに対するより厳しい罰則を追加し、今週中に草案をセイム（下院）に再提出する準備をしている。