الرجل الذي يقف وراء انهيار زونداكريبتو يختبئ في دبي

يُقال إن شخصية غامضة، يُعتقد أنها كانت تدير بالفعل منصة التداول الأوروبية الفاشلة مؤخراً Zondacrypto، تختبئ الآن في دبي.

تقترب الخسائر المباشرة الناجمة عن انهيار منصة تداول العملات الرقمية، وهي واحدة من أكبر المنصات في منطقتها، من 100 مليون دولار، ولكن من المرجح أن يكون الإجمالي أعلى من ذلك.

تمdentالرئيس الحقيقي لشركة زونداكريبتو في بولندا

لم يكن الرئيس التنفيذي لبورصة Zondacrypto ذات الجذور البولندية، والتي عانت من انهيار مذهل الشهر الماضي، سوى واجهة شكلية.

هذا وفقًا لمنشورات في بولندا، حيث كانت المنصة المرخصة من إستونيا هي المنصة الرائدة لتداول الأصول الرقمية حتى قبل بضعة أسابيع فقط.

اختفى الرئيس التنفيذي للشركة، برزيميسواف كرال، منذ أن نفى التقارير التي تفيد بأن احتياطيات الشركة قد انخفضت بأكثر من 99% خلال الأشهر الماضية.

كان يُعتقد في البداية أن كرال قد فرّ إلى إسرائيل، حيث يحمل جنسيتها، لتجنب تسليمه. لكن اتضح أنه موجود الآن في الإمارات العربية المتحدة.

كشفت وكالة أنباء بولندية رائدة هذا الأسبوع، وهي Onet Wiadomości، أن المدير الرسمي لزوندا موجود في دبي، برفقة رجل تمdentعليه باسم ماريان دبليو.

كان الأخير، المعروف باسمه المستعار مانيك، هو الزعيم الأعلى في مجال العملات المشفرة، بينما كان كرال مجرد "واجهة"، كما كشف الموقع الإلكتروني.

وأضاف المقال، نقلاً عن مصدر من مكتب المدعي العام الوطني البولندي مطلع على التحقيق الجاري، أنه كان أيضاً المنشئ الفعلي للتبادل.

بدأت منصة تداول العملات الرقمية باسم BitBay في عام 2014، وهي شركة خدمات عملات رقمية أسسها سيلفستر سوسزيك، الذي باعها لاحقًا. وتزعم شركة Onet أنه كان مجرد أداة في يدها.

عرّف مانيك سوزيك على صديقه المحامي برزيميسواف كرال، الذي أعاد تسمية البورصة إلى زونداكريبتو عندما تولى إدارتها في عام 2021.

ثم نقلت شركة Kral مقرها الرئيسي إلى إستونيا، ومنذ ذلك الحين يتم تشغيل المنصة بواسطة BB Trade، وهي كيان مسجل في دولة البلطيق.

اختفى سوسزيك فجأة في ربيع العام التالي. شوهد آخر مرة في مستودع وقود يملكه مانيك في بلدة تشيلادز. ويشتبه المحققون البولنديون في وفاته.

يدير مكتب الصرافة البولندي عملياته من موناكو بأموال روسية

أشارت المنشورات البولندية إلى أن ماريان دبليو، الذي كان يحرك خيوط زوندا، ليس شخصية جديدة تمامًا في هذه الملحمة التي تتكشف منذ شهور.

في يناير من هذا العام، زعمت قناة TVN24 أن مانيك هو على الأرجح من يدير العمل، وبحسب ما ورد أنه كان يفعل ذلك من موناكو.

هذا الأسبوع، أطلقت السلطات القضائية في الإمارة تحقيقها الخاص في غسيل الأموال ضد الشركة، المعروفة في المدينة الدولة برعايتها للرياضة، كما ذكرت صحيفة Cryptopolitan.

وهناك أيضاً صلة روسية في هذه القضية. فقد ذكرت صحيفة غازيتا فيبورشا مؤخراً، نقلاً عن وكالة الأمن الداخلي الروسية (ABW)، أن عصابة تامبوف سيئة السمعة كانت تسيطر على زونداكريبتو.

يُزعم أن مجموعة المافيا التي تتخذ من سانت بطرسبرغ مقراً لها، وهي واحدة من أقدم وأكبر المجموعات في روسيا، ساعدت سيلفستر سوسزيك عندما كان يعاني من ضائقة مالية في عام 2018 ودفعت ثمن عملية الاستحواذ.

وبحسب الصحيفة اليومية، فقد تم تعريف مساهمي شركة زوندا على الروس من قبل رجل أعمال بولندي كان يعمل معهم في سوق الوقود.

لم تعد هذه قصة عن بورصة بولندية انهارت بسبب سوء الإدارة، هذا ما علّق عليه موقع Bitcoinالذي نقل نتائج Onet. وأضاف:

"إنها قصة عن رجل متهم بقيادة جماعة إجرامية دولية متورطة في تجارة الوقود غير المشروعة، يُزعم أنه كان وراء أكبر بورصة للعملات المشفرة في بولندا منذ البداية."

بحسب وزير العدل البولندي فالديمار زوريك، الذي وصف شركة زوندا بأنها "مخطط هرمي"، فإن حوالي 30 ألف بولندي ربما يكونون قد أصبحوا ضحايا للحادث

تشير التقديرات الأولية إلى أن خسائرهم تصل إلى 350 مليون زلوتي على الأقل (أكثر من 97 مليون دولار وقت كتابة هذا التقرير)، ولكن من المرجح أن يكون الإجمالي أعلى بكثير.

وهذا لا يشمل 4500 بيتكوين في محفظة، والتي فُقد الوصول إليها عندما اختفى سوزيك، وفقًا لبرزيميسواف كرال، الذي قال إنه لم يتم تسليمه المفاتيح أبدًا.

كما أن Zondacrypto في قلب صراع سياسي حول تنظيم العملات المشفرة بين حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك والرئيسdent ناووركي وحلفائه في البرلمان.