موناكو تطلق تحقيقاً في زونداكريبتو التي تصفها بولندا الآن بأنها 'مخطط بونزي'

فتحت سلطات إنفاذ القانون في موناكو تحقيقاً في زونداكريبتو، المنصة البولندية الفاشلة المعروفة برعايات متعددة في الإمارة.

تأتي أخبار التحقيق الموناكي في خضم فضيحة متنامية في بولندا، حيث ترك انهيار منصة تداول العملات الرقمية آلاف المستخدمين دون الوصول إلى أموالهم ويطرح أسئلة جدية حول دورها على المشهد السياسي في البلاد.

موناكو ستفحص زوندا بشأن غسل الأموال

انهيار المنصة البولندية الأصلية لتداول الأصول الرقمية زونداكريبتو يتردد صداه عبر القارة العجوز، بعيداً عن سوقها الرئيسي.

منصة تداول العملات المشفرة المرخصة في إستونيا، والتي كانت واحدة من أكبر المنصات في وسط وشرق أوروبا، تخضع الآن للتحقيق في موناكو.

افتتحت مكتب المدعي العام في الدولة المدينة الصغيرة ولكن الغنية جداً على الريفيرا الفرنسية قضية غسل أموال ضد زوندا، وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام المحلية يوم الأربعاء.

قرر مسؤولو إنفاذ القانون التصرف بناءً على المواد المنشورة في الصحافة الأجنبية وشكوى مقدمة، وفقاً لـ News.mc وMonaco-Matin.

أكد ممثلو المكتب التحقيق للصحف، مع ملاحظة أنهم لم يتلقوا بعد طلباً رسمياً للمساعدة من بولندا.

ماذا حدث مع زونداكريبتو؟

بدأت القصة في أوائل الشهر الماضي، عندما كشفت مواقع بولندية مثل WP Wiadomości وWirtualna Polska وMoney.pl أن عملاء زوندا لم يتمكنوا من سحب أصولهم.

كما استشهدت وسائل الأخبار بدراسة أجرتها شركة Recoveris لاستخبارات السوق، والتي أظهرت أن احتياطيات العملات المشفرة للمنصة انخفضت بنسبة 99٪ في غضون أشهر.

بينما يرفض ادعاءات أن شركته كانت على شفا الإفلاس، اعترف الرئيس التنفيذي بعدم قدرته على الوصول إلى 4,500 بيتكوين بقيمة تزيد عن 330 مليون دولار في ذلك الوقت.

يلوم بزميسواف كرال المؤسس سيلفيستر سوزيك لعدم تسليم مفاتيح المحفظة عندما نقل الإدارة إلى مالك جديد في عام 2021.

أسس سوزيك مزود خدمة العملات المشفرة باسم BitBay في عام 2014 وبيعه في عام 2021، عندما أعيدت تسميته إلى Zondacrypto. اختفى في أوائل عام 2022.

بينما تشير بعض التقارير إلى أن المنصة تم شراؤها من قبل مستثمر أمريكي، كشفت مقال يستشهد بالمخابرات البولونية مؤخرًا أنها كانت خاضعة لسيطرة المافيا الروسية.

اختفى كرال نفسه بعد فترة وجيزة من آخر تعليق له على وسائل التواصل الاجتماعي حول حالة شركة العملات المشفرة في منتصف أبريل. يُعتقد أنه هرب إلى إسرائيل، التي يحمل جنسيتها أيضاً.

الكيانات الراعية تبعد نفسها عن زوندا

بينما ركزت بشكل أساسي على السوق البولندي، حاولت زونداكريبتو توسيع أعمالها وزيادة شعبيتها داخل البلاد وخارجها، معتمدة على الإعلان النشط.

وكما هو الحال في بولندا، أصبحت المنصة اسماً مألوفاً في موناكو من خلال صفقات رعاية متنوعة في الرياضة، بما في ذلك مع نادي AS Monaco لكرة القدم، الذي سمي قاعة في ملعبه لويس الثاني باسم المنصة.

كانت أيضاً الراعية للقميص لفريق AS Monaco لكرة السلة في الدوري الأوروبي وأصبحت الراعي الرئيسي لمعرض السيارات الفائقة Top Marques Monaco. تزيل جميع هذه المنظمات الآن شعار الشريك السام، كما noted Monaco-Matin.

مسؤول بولندي يصف زوندا بمخطط بونزي

في وطنها، اتهمت زونداكريبتو بدعم مبادرات وممثلي المعارضة للضغط ضد تنظيم العملات المشفرة المقترح من قبل الحكومة.

تم رفض مشروع قانون صاغه الائتلاف الليبرالي لرئيس الوزراء دونالد توسك مرتين من قبل الرئيس كارول نافوتسكي وتوقيفه في البرلمان من قبل حلفائه القوميين والمحافظين.

في خضم الصراع السياسي الحاد في وارسو، اتهم ممثلو الائتلاف الحاكم انهيار زوندا بعدم وجود قواعد مناسبة لحماية عملائها.

ومع ذلك، زعم النقاد أن التشريع البولندي أشد صرامة بكثير من قواعد الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) التابعة للاتحاد الأوروبي التي من المفترض أن تطبقها.

في ظل خلفية تحقيق مستمر بشأن الاحتيال وغسل الأموال والتدخل السياسي، علّق وزير العدل البولندي فالديمار زوريك لقناة Polsat News:

"نحن بالتأكيد بحاجة إلى التحقيق في هذا من أجل اللوبي المحظور لشخص أنشأ مخطط بونزي، كان غرضه الاحتيال والابتزاز، وليس الاستثمار العادل من قبل مواطنينا."

ووفقاً لـ Żurek، قد يكون ما يصل إلى 30,000 بولندي قد أصبحوا ضحايا لانهيار المنصة، والتي يُعتقد أن لديها أكثر من مليون مستخدم نشط حول العالم.

وفي الوقت نفسه، كما أفادت Bitcoin[.]pl، تستعد الحكومة لإعادة تقديم مشروع القانون هذا الأسبوع إلى البرلمان بعد إضافة عقوبات أشد للأشخاص والمنصات التي تخدع مستثمري العملات المشفرة.