Monaco leitet Untersuchung gegen Zondacrypto ein, das Polen jetzt als „Pyramidensystem“ bezeichnet
- Monaco ermittelt wegen Geldwäsche bei Zondacrypto.
- Die polnische Kryptowährungs-Börse ist im April aufgrund von Solvenzproblemen zusammengebrochen.
- Laut lokalen Medien entfernen gesponserte Sportorganisationen nun ihr Logo.
Die Strafverfolgungsbehörden in Monaco haben eine Untersuchung gegen Zondacrypto, die gescheiterte polnische Börse, die für mehrere Sponsoring-Verträge im Fürstentum bekannt ist, eröffnet.
Die Nachricht von der monacanischen Untersuchung kommt inmitten eines wachsenden Skandals in Polen, wo der Zusammenbruch der Coin-Handelsplattform Tausende von Nutzern ohne Zugang zu ihren Mitteln zurückließ und ernsthafte Fragen zu ihrer Rolle auf der politischen Szene des Landes aufwarf.
Monaco prüft Zonda auf Geldwäsche
Der Zusammenbruch der polnischen digitalen Asset-Börse Zondacrypto schwingt über den Alten Kontinent hinweg nach, weit über ihren Hauptmarkt hinaus.
Die in Estland lizenzierte Krypto-Handelsplattform, die eine der größten in Mittel- und Osteuropa war, steht nun unter Untersuchung in Monaco.
Die Staatsanwaltschaft des kleinen, aber sehr reichen Stadtstaates an der französischen Riviera hat laut lokalen Medienberichten vom Mittwoch einen Geldwäschefall gegen Zonda eröffnet.
Die Strafverfolgungsbeamten entschieden, basierend auf im Ausland veröffentlichten Materialien und einer eingereichten Beschwerde zu handeln, so News.mc und Monaco-Matin.
Vertreter des Büros bestätigten die Untersuchung für die Publikationen, wiesen jedoch darauf hin, dass sie noch keine offizielle Bitte um Unterstützung aus Polen erhalten haben.
Was ist mit Zondacrypto passiert?
Die Saga begann Anfang letzten Monats, als polnische Websites wie WP Wiadomości, Wirtualna Polska und Money.pl enthüllten, dass Zonda-Kunden nicht in der Lage waren, ihre Vermögenswerte abzuheben.
Die Nachrichtenagenturen zitierten auch eine Untersuchung der Marktdatenfirma Recoveris, wonach die Krypto-Reserven der Plattform innerhalb weniger Monate um 99 % eingebrochen waren.
Während er die Behauptungen zurückwies, dass sein Unternehmen am Rande der Insolvenz stand, gab sein CEO zu, dass er damals nicht auf 4.500 BTC im Wert von über 330 Millionen US-Dollar zugreifen konnte.
Przemysław Kral beschuldigte Gründer Sylwester Suszek, die Schlüssel zu der Wallet nicht übergeben zu haben, als er die Verwaltung 2021 an einen neuen Eigentümer übertrug.
Suszek gründete den Krypto-Dienstleister 2014 als BitBay und verkaufte ihn 2021, als er in Zondacrypto umbenannt wurde. Er verschwand Anfang 2022.
Während einige Berichte darauf hindeuten, dass die Börse von einem US-Investor übernommen wurde, ein Artikel, der polnische Geheimdienste zitiert, hat kürzlich offengelegt, dass sie von der russischen Mafia kontrolliert wurde.
Kral selbst verschwand kurz nach seinem letzten Social-Media-Kommentar zum Zustand des Kryptounternehmens Mitte April. Es wird angenommen, dass er nach Israel geflohen ist, dessen Bürger er ebenfalls ist.
Gesponserte Einheiten distanzieren sich von Zonda
Obwohl sich Zondacrypto hauptsächlich auf den polnischen Markt konzentrierte, versuchte es, sein Geschäft zu erweitern und seine Popularität sowohl innerhalb des Landes als auch darüber hinaus zu steigern, wobei es auf aktive Werbung setzte.
Wie in Polen wurde die Börse durch verschiedene Sponsoring-Verträge im Sport, einschließlich mit dem AS Monaco Fußballclub, der eine Lounge in seinem Louis II Stadion nach der Börse benannte, zu einem erkennbaren Namen in Monaco.
Es war auch Trikotsponsor des AS Monaco Basketballteams in der EuroLeague und wurde zum Hauptsponsor der Top Marques Monaco Supercar-Show. Alle diese Organisationen entfernen nun das Logo des toxischen Partners, wie Monaco-Matin bemerkte.
Polnischer Beamter bezeichnet Zonda als Pyramidensystem
In seinem Heimatland wurde Zondacrypto beschuldigt, Initiativen und Vertreter der Opposition zu unterstützen, um gegen die vom Regierung vorgeschlagene Krypto-Regulierung zu lobbyieren.
Ein Gesetzentwurf, der von der liberalen Kabinett von Premierminister Donald Tusk ausgearbeitet wurde, wurde zweimal von Präsident Karol Nawrocki vetoed und in Parlament von seinen nationalistischen und konservativen Verbündeten gestoppt.
Vor dem Hintergrund des hitzigen politischen Konflikts in Warschau haben Vertreter der regierenden Koalition den Zusammenbruch von Zonda auf das Fehlen angemessener Regeln zum Schutz seiner Kunden zurückgeführt.
Kritiker haben jedoch behauptet, dass die polnische Gesetzgebung viel strenger ist als die EU-Regeln für Märkte in Krypto-Assets (MiCA), die sie einführen soll.
Vor dem Hintergrund einer laufenden Untersuchung wegen Betrugs, Geldwäsche und politischer Einflussnahme kommentierte der Justizminister des Landes, Waldemar Żurek, für den Polsat News-Kanal:
„Wir müssen dies sicherlich untersuchen, um das verbotene Lobbying von jemandem zu untersuchen, der ein Pyramidensystem geschaffen hat, dessen Zweck Betrug und Erpressung war, nicht faire Investitionen unserer Bürger.“
Laut Żurek könnten bis zu 30.000 Polen Opfer des Zusammenbruchs der Börse geworden sein, von der angenommen wird, dass sie weltweit über eine Million aktive Nutzer hat.
Währenddessen bereitet die Regierung, wie von Bitcoin[.]pl berichtet, vor, diesen Woche ihren Gesetzentwurf erneut dem Sejm vorzulegen, nachdem sie härtere Strafen für Personen und Plattformen hinzugefügt hat, die Krypto-Anleger betrügen.
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