Monaco leitet Untersuchung gegen Zondacrypto ein, das Polen nun als „Pyramidensystem“ bezeichnet

Die Strafverfolgungsbehörden in Monaco haben eine Untersuchung gegen Zondacrypto eingeleitet, die gescheiterte polnische Kryptobörse, die für ihre zahlreichen Sponsoring-Aktivitäten im Fürstentum bekannt ist.

Die Nachricht über die Ermittlungen gegen Monacan kommt inmitten eines wachsenden Skandals in Polen, wo der Zusammenbruch der Kryptowährungshandelsplattform Tausende von Nutzern den Zugriff auf ihre Gelder verwehrt hat und ernsthafte Fragen über ihre Rolle in der politischen Landschaft des Landes aufgeworfen hat.

Monaco prüft Zonda wegen Geldwäsche

Der Zusammenbruch der in Polen gegründeten Kryptobörse Zondacrypto hallt auf dem gesamten europäischen Kontinent wider, weit über ihren Hauptmarkt hinaus.

Die in Estland lizenzierte Krypto-Handelsplattform, die zu den größten in Mittel- und Osteuropa gehörte, wird nun in Monaco untersucht.

Die Staatsanwaltschaft des kleinen, aber sehr reichen Stadtstaates an der französischen Riviera hat ein Geldwäscheverfahren gegen Zonda eingeleitet, wie lokale Medien am Mittwoch berichteten.

Laut News.mc und Monaco-Matin beschlossen die Strafverfolgungsbehörden, auf der Grundlage von in der ausländischen Presse veröffentlichten Materialien und einer eingereichten Beschwerde zu handeln.

Vertreter der Behörde bestätigten die Ermittlungen zu den Veröffentlichungen, merkten aber an, dass sie noch kein offizielles Rechtshilfeersuchen aus Polen erhalten hätten.

Was ist mit Zondacrypto passiert?

Die Geschichte begann Anfang letzten Monats, als polnische Websites wie WP Wiadomości, Wirtualna Polska und Money.pl enthüllten, dass Zonda-Kunden nicht in der Lage waren, ihre Guthaben abzuheben.

Die Nachrichtenagenturen zitierten außerdem eine Studie des Marktforschungsunternehmens Recoveris, der zufolge die Kryptoreserven der Plattform innerhalb weniger Monate um 99 % eingebrochen seien.

zwar zurück , sein Unternehmen stehe kurz vor der Insolvenz, räumte aber ein, dass es zu diesem Zeitpunkt keinen Zugriff auf 4.500 BTC im Wert von über 330 Millionen Dollar hatte.

Przemysław Kral warf dem Firmengründer Sylwester Suszek vor, ihm die Kontrolle über das Unternehmen nicht übergeben zu haben, als er 2021 die Geschäftsführung an einen neuen Eigentümer übergab.

Suszek gründete den Krypto-Dienstleister BitBay im Jahr 2014 und verkaufte ihn 2021, woraufhin er in Zondacrypto umbenannt wurde. Anfang 2022 verschwand er spurlos.

Während einige Berichte nahelegen, dass die Börse von einem US-Investor erworben wurde, enthüllte ein kürzlich veröffentlichter , dass sie von der russischen Mafia kontrolliert werde.

Kral selbst verschwand kurz nach seinem letzten Kommentar in den sozialen Medien zum Zustand des Kryptowährungsunternehmens Mitte April. Man vermutet, dass er nach Israel geflohen ist, dessen Staatsbürger er ebenfalls ist.

Die gesponserten Organisationen distanzieren sich von Zonda

Obwohl Zondacrypto sich hauptsächlich auf den polnischen Markt konzentrierte, versuchte das Unternehmen, sein Geschäft auszuweiten und seine Popularität sowohl innerhalb des Landes als auch darüber hinaus zu steigern, wobei es auf aktive Werbung setzte.

Ähnlich wie in Polenwurde die Börse auch in Monaco durch verschiedene Sponsoringverträge im Sportbereich bekannt, unter anderem mit dem Fußballclub AS Monaco, der eine Lounge in seinem Louis-II-Stadion nach der Börse benannte.

Monaco war außerdem Trikotsponsor des Basketballteams AS Monaco in der EuroLeague und wurde Hauptsponsor der Supercar-Messe Top Marques Monaco. Alle diese Organisationen entfernen nun das Logo des problematischen Partners, wie Monaco-Matin mitteilte.

Ein polnischer Beamter bezeichnet Zonda als Pyramidensystem

In seinem Heimatland wurde Zondacrypto beschuldigt, Initiativen und Vertreter der Opposition zu unterstützen, die gegen die von der Regierung vorgeschlagene Krypto-Regulierung lobbyieren.

Ein vom liberalen Kabinett unter Premierminister Donald Tusk ausgearbeiteter Gesetzentwurf wurde mit einem Veto belegt zweimaldent und gestoppt im Parlament von seinen nationalistischen und konservativen Verbündeten

Inmitten des hitzigen politischen Streits in Warschau haben Vertreter der regierenden Koalition den Absturz von Zonda auf das Fehlen angemessener Regeln zum Schutz der Kunden zurückgeführt.

Kritiker behaupten jedoch, dass die polnische Gesetzgebung weitaus strenger sei als die EU-Richtlinien für Märkte für Krypto-Assets (MiCA), die sie eigentlich einführen soll.

Vor dem Hintergrund laufender Ermittlungen wegen Betrugs, Geldwäsche und politischer Einflussnahme äußerte sich der polnische Justizminister Waldemar Żurek gegenüber dem Nachrichtensender Polsat:

„Wir müssen dies unbedingt untersuchen, da es sich um verbotene Lobbyarbeit für jemanden handelt, der ein Pyramidensystem geschaffen hat, dessen Zweck Betrug und Erpressung war und nicht faire Investitionen unserer Bürger.“

Laut Żurek könnten bis zu 30.000 Polen Opfer des Zusammenbruchs der Börse geworden sein, die schätzungsweise weit über eine Million aktive Nutzer weltweit hat.

Unterdessen berichtet Bitcoin[.]pl, dass die Regierung plant, ihren Gesetzesentwurf diese Woche erneut dem Sejm vorzulegen, nachdem sie härtere Strafen für Personen und Plattformen hinzugefügt hat, die Krypto-Investoren betrügen.