Monaco avvia un'indagine su Zondacrypto, che la Polonia ora definisce uno "schema piramidale"

Le forze dell'ordine di Monaco hanno aperto un'indagine su Zondacrypto, la piattaforma di scambio polacca fallita, nota per le numerose sponsorizzazioni nel Principato.

La notizia dell'indagine su Monacan giunge nel mezzo di uno scandalo crescente in Polonia, dove il crollo della piattaforma di trading di criptovalute ha lasciato migliaia di utenti senza accesso ai propri fondi e ha sollevato seri interrogativi sul suo ruolo nello scenario politico del paese.

Monaco effettuerà controlli su Zonda per riciclaggio di denaro

Il crollo di Zondacrypto, piattaforma di scambio di criptovalute con sede in Polonia, sta avendo ripercussioni in tutto il Vecchio Continente, ben oltre il suo mercato principale.

La piattaforma di trading di criptovalute con licenza estone, che era una delle più grandi nell'Europa centrale e orientale, è ora sotto inchiesta a Monaco.

La Procura della piccola ma ricchissima città-stato della Costa Azzurra ha aperto un'indagine per riciclaggio di denaro contro Zonda, secondo quanto riportato mercoledì dai media locali.

Secondo News.mc e Monaco-Matin, le forze dell'ordine hanno deciso di intervenire sulla base di informazioni pubblicate dalla stampa estera e di una denuncia presentata.

I rappresentanti dell'ufficio hanno confermato l'indagine relativa alle pubblicazioni, precisando tuttavia di non aver ancora ricevuto una richiesta ufficiale di assistenza dalla Polonia.

Che fine ha fatto Zondacrypto?

La vicenda è iniziata all'inizio del mese scorso, quando siti polacchi come WP Wiadomości, Wirtualna Polska e Money.pl hanno rivelato che i clienti di Zonda non erano in grado di prelevare i propri fondi.

I media hanno anche citato una ricerca della società di analisi di mercato Recoveris, secondo la quale le riserve di criptovalute della piattaforma sarebbero crollate del 99% in pochi mesi.

Pur respingendo le affermazioni secondo cui la sua azienda fosse sull'orlo dell'insolvenza, il suo CEO ha ammesso di non avere accesso, all'epoca, a 4.500 BTC per un valore di oltre 330 milioni di dollari.

Przemysław Kral ha accusato il fondatore Sylwester Suszek di non avergli consegnato le chiavi del portafoglio quando ha ceduto la gestione a un nuovo proprietario nel 2021.

Suszek fondò il fornitore di servizi di criptovalute BitBay nel 2014 e lo vendette nel 2021, quando venne rinominato Zondacrypto. Scomparve dalla scena all'inizio del 2022.

Mentre alcune fonti suggeriscono che la piattaforma di scambio sia stata acquisita da un investitore statunitense, un articolo che cita l'intelligence polacca ha recentemente rivelato che essa è controllata dalla mafia russa.

Kral stesso è scomparso poco dopo il suo ultimo commento sui social media riguardo alla situazione della società di criptovalute, a metà aprile. Si ritiene che sia fuggito in Israele, di cui è anche cittadino.

Le entità sponsorizzate prendono le distanze da Zonda

Pur concentrandosi principalmente sul mercato polacco, Zondacrypto ha cercato di espandere la propria attività e accrescere la propria popolarità sia all'interno del paese che all'estero, puntando su una pubblicità attiva.

Come in Polonia, anche a Monaco la Borsa è diventata un nome noto grazie a diversi accordi di sponsorizzazione in ambito sportivo, tra cui quello con la squadra di calcio AS Monaco, che ha intitolato una sala del suo stadio Louis II proprio a questa Borsa.

Era anche lo sponsor di maglia della squadra di basket AS Monaco in Eurolega ed è diventato lo sponsor principale del salone di supercar Top Marques Monaco. Tutte queste organizzazioni stanno ora rimuovendo il logo del partner tossico, ha osservato Monaco-Matin.

Un funzionario polacco definisce Zonda uno schema piramidale

Nel suo paese d'origine, Zondacrypto è stata accusata di sostenere iniziative e rappresentanti dell'opposizione per fare pressione contro la regolamentazione delle criptovalute proposta dal governo.

Un disegno di legge elaborato dal governo liberale del Primo Ministro Donald Tusk è stato posto il veto due volte dal Presidentedent Nawrocki e bloccato in parlamento dai suoi alleati nazionalisti e conservatori.

Nel pieno dell'acceso scontro politico a Varsavia, i rappresentanti della coalizione di governo hanno attribuito l'incidente della Zonda alla mancanza di norme adeguate a tutela dei clienti.

I critici hanno tuttavia affermato che la legislazione polacca è molto più severa rispetto alle norme MiCA (Markets in Crypto Assets) dell'UE, che dovrebbe invece introdurre.

Nel contesto di un'indagine in corso per frode, riciclaggio di denaro e interferenze politiche, il ministro della Giustizia del Paese, Waldemar Żurek, ha rilasciato la seguente dichiarazione al canale televisivo Polsat:

"Dobbiamo senz'altro indagare su questo caso di attività di lobbying illecita a favore di chi ha creato uno schema piramidale, il cui scopo era la frode e l'estorsione, non un equo investimento da parte dei nostri cittadini."

Secondo Żurek, fino a 30.000 polacchi potrebbero essere rimasti vittime del crollo della piattaforma di scambio, che si ritiene abbia ben oltre un milione di utenti attivi in ​​tutto il mondo.

Nel frattempo, come riportato da Bitcoin[.]pl, il governo si sta preparando a ripresentare questa settimana al Sejm la sua bozza di legge, dopo aver aggiunto sanzioni più severe per le persone e le piattaforme che frodano gli investitori in criptovalute.