Monaco avvia un'indagine su Zondacrypto che la Polonia definisce ora 'schema piramidale'

Le autorità di polizia di Monaco hanno aperto un'indagine su Zondacrypto, il fallito exchange polacco noto per le numerose sponsorizzazioni nel Principato.

La notizia dell'indagine monacense arriva in mezzo a uno scandalo crescente in Polonia, dove il crollo della piattaforma di scambio di monete ha lasciato migliaia di utenti senza accesso ai loro fondi e ha sollevato seri dubbi sul suo ruolo nella scena politica del paese.

Monaco controllerà Zonda per il riciclaggio di denaro

Il crollo dello scambio di asset digitali di origine polacca Zondacrypto sta risuonando in tutta la Vecchia Europa, ben oltre il suo mercato principale.

La piattaforma di trading di criptovalute con licenza estone, che era una delle più grandi dell'Europa Centrale e Orientale, è ora sotto indagine a Monaco.

L'Ufficio del Procuratore della piccola ma molto ricca città-stato sulla Costa Azzurra ha aperto un caso di riciclaggio di denaro contro Zonda, hanno riferito i media locali mercoledì.

I funzionari delle forze dell'ordine hanno deciso di agire sulla base di materiali pubblicati nella stampa estera e di una denuncia presentata, secondo News.mc e Monaco-Matin.

I rappresentanti dell'ufficio hanno confermato l'indagine alle pubblicazioni, sottolineando al contempo che non hanno ancora ricevuto una richiesta ufficiale di assistenza dalla Polonia.

Cosa è successo con Zondacrypto?

La saga è iniziata all'inizio del mese scorso, quando siti polacchi come WP Wiadomości, Wirtualna Polska e Money.pl hanno rivelato che i clienti di Zonda non erano in grado di prelevare i loro asset.

I giornali hanno anche citato una ricerca della società di intelligence di mercato Recoveris, secondo cui le riserve di criptovalute della piattaforma erano crollate del 99% nel giro di pochi mesi.

Mentre rifiutava le affermazioni secondo cui la sua azienda era sull'orlo dell'insolvenza, il suo CEO ha ammesso che non aveva accesso a 4.500 BTC del valore di oltre 330 milioni di dollari al momento.

Przemysław Kral ha attribuito la colpa al fondatore Sylwester Suszek per non aver consegnato le chiavi del portafoglio quando ha trasferito la gestione a un nuovo proprietario nel 2021.

Suszek ha istituito il fornitore di servizi crypto come BitBay nel 2014 e lo ha venduto nel 2021, quando è stato ribattezzato Zondacrypto. È scomparso all'inizio del 2022.

Mentre alcuni rapporti suggeriscono che lo scambio sia stato acquisito da un investitore statunitense, un articolo che cita l'intelligence polacca ha recentemente svelato che era controllato dalla mafia russa.

Lo stesso Kral è scomparso poco dopo il suo ultimo commento sui social media sullo stato dell'azienda di criptovalute a metà aprile. Si ritiene che sia fuggito in Israele, di cui è anche cittadino.

Entità sponsorizzate si distanziano da Zonda

Mentre si concentrava principalmente sul mercato polacco, Zondacrypto ha cercato di espandere il proprio business e accrescere la propria popolarità sia all'interno del paese che oltre, facendo affidamento su una pubblicità attiva.

Come in Polonia, lo scambio è diventato un nome riconoscibile a Monaco attraverso vari accordi di sponsorizzazione nello sport, incluso con il club di calcio AS Monaco, che ha intitolato un lounge al suo Stadio Louis II allo scambio.

Era anche lo sponsor della maglia della squadra di basket AS Monaco nella EuroLeague ed è diventato lo sponsor principale del supercar show Top Marques Monaco. Tutte queste organizzazioni stanno ora rimuovendo il logo del partner tossico, ha notato Monaco-Matin.

Funzionario polacco definisce Zonda uno schema piramidale

Nel suo paese d'origine, Zondacrypto è stato accusato di sostenere iniziative e rappresentanti dell'opposizione per fare lobbying contro la regolamentazione delle criptovalute proposta dal governo.

Un disegno di legge redatto dal governo liberale del Primo Ministro Donald Tusk è stato vetoato due volte dal Presidente Karol Nawrocki e bloccato in parlamento dai suoi alleati nazionalisti e conservatori.

Nel mezzo dell'acceso scontro politico a Varsavia, i rappresentanti della coalizione al potere hanno attribuito il crollo di Zonda alla mancanza di regole adeguate per proteggere i suoi clienti.

I critici hanno però sostenuto che la legislazione polacca è molto più severa delle regole dell'UE sui mercati degli asset crittografici (MiCA) che dovrebbe introdurre.

Sullo sfondo di un'indagine in corso per frode, riciclaggio di denaro e interferenza politica, il Ministro della Giustizia polacco Waldemar Żurek ha commentato per il canale televisivo Polsat News:

“Abbiamo certamente bisogno di indagare su questo per il lobbying proibito di qualcuno che ha creato uno schema piramidale, il cui scopo era la frode e l'estorsione, non un investimento equo da parte dei nostri cittadini.”

Secondo Żurek, fino a 30.000 polacchi potrebbero essere diventati vittime del crollo dello scambio, che si ritiene abbia oltre un milione di utenti attivi in tutto il mondo.

Nel frattempo, come riportato da Bitcoin[.]pl, il governo sta preparando di rimettere questa settimana il suo disegno di legge al Sejm dopo aver aggiunto pene più severe per le persone e le piattaforme che truffano gli investitori crypto.