모나코, 폴란드가 ‘피라미드 scheme’라고 부르는 존다크립토(Zondacrypto)에 대한 수사 착수

모나코의 법 집행 당국은 모나코 공국에서 다수의 스폰서십으로 알려진 실패한 폴란드 거래소 존다크립토에 대한 수사를 개시했다.

모나코의 수사 소식은 폴란드에서 점점 더 커지고 있는 스캔들 속에서 나왔다. 코인 거래 플랫폼의 붕괴로 수천 명의 사용자가 자금에 접근하지 못하게 되었고, 이는 해당 플랫폼이 폴란드 정치 무대에서 수행한 역할에 대해 심각한 의문을 제기했다.

모나코, 존다의 자금 세탁 의심 수사

폴란드 기원의 디지털 자산 거래소 존다크립토의 붕괴는 주요 시장인 폴란드를 넘어 구 대륙 전반에 파장을 일으키고 있다.

중앙 및 동부 유럽에서 최대 규모 중 하나였던 에스토니아 라이선스 암호화폐 거래 플랫폼이 이제 모나코에서 수사를 받고 있습니다.

프랑스 리비에라에 위치한 부유한 이 작은 도시 국가의 검찰청은 현지 매체들이 수요일 보도한 바에 따라 Zonda를 대상으로 한 자금 세탁 사건을 개시했습니다.

News.mc와 모나코-마탱의 보도에 따르면, 법 집행 당국은 외국 언론에 게재된 자료와 제출된 고발장을 바탕으로 조치를 취하기로 결정했습니다.

검찰청 대표들은 이 조사를 확인하면서도, 아직 폴란드로부터 공식적인 협력 요청을 받지 않았다고 밝혔습니다.

Zondacrypto에서 무슨 일이 있었나요?

이 사건은 지난달 초 폴란드의 WP Wiadomości, Wirtualna Polska, Money.pl 등의 사이트들이 Zonda 고객들이 자산을 인출하지 못하게 되었다고 폭로하면서 시작되었습니다.

이 뉴스 매체들은 또한 시장 인텔리전스 기업 Recoveris의 조사 결과를 인용했는데, 이에 따르면 해당 플랫폼의 암호화폐 준비금은 몇 달 만에 99% 급감했습니다.

거부하면서도 회사가 파산 직전에 있었다는 주장을 일축했지만, 최고경영자(CEO)는 당시 3억 3,000만 달러가 넘는 가치의 4,500 BTC에 대한 접근 권한이 없었다고 시인했다.

프제미스와프 크랄은 2021년 경영권을 새로운 소유자에게 이전할 때 지갑의 키를 넘기지 않은 설립자 실비예르 수셰크(Sylwester Suszek)를 비난했다.

Suszek은 2014년 암호화폐 서비스 제공업체를 BitBay로 설립했으며, 2021년 Zondacrypto로 브랜드명을 변경할 때 이를 매각했습니다. 그는 2022년 초 행방불명이 되었습니다.

일부 보도에서는 이 거래소가 미국 투자자에게 인수된 것으로 나타나지만, 폴란드 정보당국을 인용한 최근 기사는 러시아 마피아의 통제 하에 있었다는 사실을 밝혔다.

Kral은 4월 중순 암호화폐 기업의 현황에 대한 마지막 소셜 미디어 댓글을 남긴 shortly 후 실종되었습니다. 그는 시민권도 보유한 이스라엘로 도주한 것으로 추정됩니다.

후원 기관들이 Zonda와 거리를 둠

주로 폴란드 시장에 집중하고 있었지만, Zondacrypto는 적극적인 광고를 통해 국가 내외에서 사업을 확장하고 인기를 높이기 위해 노력했습니다.

폴란드에서와 마찬가지로, 이 거래소는 AS 모나코 축구 클럽과의 스폰서십을 포함한 다양한 스포츠 스폰서십 계약을 통해 모나코에서 잘 알려진 이름이 되었다. 이 거래소는 모나코의 루이 II 스타디움에 라운지를 명명하기도 했다.

또한 AS Monaco 농구팀의 유니폼 스폰서를 맡았으며, 토프 마르끄 모나코 슈퍼카 쇼의 메인 스폰서가 되었습니다. 모나코-마탱은 이러한 모든 조직들이 이제 유해한 파트너의 로고를 제거하고 있다고 지적했습니다.

폴란드 관리가 Zonda를 피라미드 사기라고 지목

자국에서 Zondacrypto는 정부 제안 암호화폐 규제를 반대하기 위해 야당과 대표들을 옹호하는 이니셔티브와 대표들을 후원했다는 비난을 받았습니다.

도날드 투스크 총리의 자유주의 내각이起草한 법안은 카롤 나워츠키 대통령이 두 번 거부했으며, 그의 민족주의 및 보수주의 동맹 의원들이 의회에서 저지했다.

바르샤바의 격렬한 정치적 대립 속에서, 여당 연정 대표들은 존다(Zonda)의 붕괴가 고객 보호를 위한 적절한 규정 부재 때문이라고 비난했다.

그러나 비판자들은 폴란드 입법이 도입될 것으로 예상되는 EU의 암호화폐 자산 시장(MiCA) 규정보다 훨씬 엄격하다고 주장했습니다.

사기, 자금 세탁, 정치적 개입에 대한 ongoing 수사의 배경 속에서, 폴란드 법무장관 Waldemar Żurek은 Polsat News 채널과의 인터뷰에서 다음과 같이 언급했습니다.

“우리는 확실히 피라미드 사기를 만든 사람의 금지된 로비 행위를 조사해야 합니다. 그 사기의 목적은 우리의 시민들이 공정한 투자를 하는 것이 아니라 사기와 협박이었습니다.”

Żurek에 따르면, 전 세계적으로 100만 명 이상의 활성 사용자를 보유한 것으로 추정되는 이 거래소 붕괴로 최대 30,000명의 폴란드인이 피해자가 되었을 수 있습니다.

한편, Bitcoin[.]pl의 보도에 따르면, 정부는 암호화폐 투자자를 사기치는 개인과 플랫폼에 대한 처벌을 강화한 내용을 추가하여 이번 주 의회(Sejm)에 법안을 재제출할 준비를 하고 있습니다.