Mônaco inicia investigação sobre a Zondacrypto, que a Polônia agora chama de ‘esquema piramidal’
- Monaco investigará a Zondacrypto por lavagem de dinheiro.
- A exchange polonesa de ativos digitais entrou em colapso em abril devido a problemas de solvência.
- Organizações esportivas patrocinadas estão removendo seu logotipo, relatou a mídia local.
As autoridades policiais de Mônaco abriram uma investigação sobre a Zondacrypto, a exchange polonesa falhada conhecida por múltiplos patrocínios no Principado.
A notícia da investigação monacense surge em meio a um escândalo crescente na Polônia, onde o colapso da plataforma de negociação de moedas deixou milhares de usuários sem acesso aos seus fundos e levantou sérias questões sobre seu papel na cena política do país.
Mônaco verificará a Zonda por lavagem de dinheiro
O colapso da exchange de ativos digitais de raiz polonesa Zondacrypto está ecoando por todo o Velho Continente, muito além de seu principal mercado.
A plataforma de negociação de criptomoedas licenciada na Estônia, que era uma das maiores da Europa Central e Oriental, agora está sob investigação em Mônaco.
O Ministério Público da pequena, mas muito rica, cidade-estado na Riviera Francesa abriu um caso de lavagem de dinheiro contra a Zonda, relataram os meios de comunicação locais na quarta-feira.
As autoridades policiais decidiram agir com base em materiais publicados na imprensa estrangeira e em uma queixa apresentada, de acordo com a News.mc e Monaco-Matin.
Representantes do escritório confirmaram a investigação para as publicações, observando que ainda não receberam um pedido oficial de assistência da Polônia.
O que aconteceu com a Zondacrypto?
A saga começou no início do mês passado, quando sites poloneses como WP Wiadomości, Wirtualna Polska e Money.pl revelaram que os clientes da Zonda não conseguiam retirar seus ativos.
Os veículos de notícias também citaram uma pesquisa da empresa de inteligência de mercado Recoveris, segundo a qual as reservas de criptomoedas da plataforma despencaram 99% em questão de meses.
Enquanto rejeitava alegações de que sua empresa estava à beira da insolvência, seu CEO admitiu que não tinha acesso a 4.500 BTC, valendo mais de US$ 330 milhões na época.
Przemysław Kral culpou o fundador Sylwester Suszek por não entregar as chaves da carteira quando transferiu a gestão para um novo proprietário em 2021.
Suszek estabeleceu o provedor de serviços de criptomoedas como BitBay em 2014 e o vendeu em 2021, quando foi renomeado para Zondacrypto. Ele desapareceu no início de 2022.
Enquanto alguns relatórios sugerem que a exchange foi adquirida por um investidor dos EUA, um artigo citando a inteligência polonesa recentemente revelou que ela era controlada pela máfia russa.
O próprio Kral desapareceu pouco depois de seu último comentário nas redes sociais sobre o estado da empresa de criptomoedas em meados de abril. Acredita-se que ele tenha fugido para Israel, de cuja cidadania também é.
Entidades patrocinadas se distanciam da Zonda
Embora focada principalmente no mercado polonês, a Zondacrypto tentou expandir seus negócios e aumentar sua popularidade tanto dentro do país quanto além, dependendo de publicidade ativa.
Assim como em Polônia, a exchange tornou-se um nome reconhecível em Mônaco por meio de vários acordos de patrocínio em esportes, incluindo com o clube de futebol AS Monaco, que nomeou um lounge em seu Estádio Louis II após a exchange.
Ela também era a patrocinadora da camisa da equipe de basquete AS Monaco na EuroLeague e tornou-se a principal patrocinadora do show de supercarros Top Marques Monaco. Todas essas organizações estão agora removendo o logotipo do parceiro tóxico, observou o Monaco-Matin.
Funcionário polonês chama a Zonda de esquema piramidal
Em seu país de origem, a Zondacrypto foi acusada de apoiar iniciativas e representantes da oposição para fazer lobby contra a regulamentação cripto proposta pelo governo.
Um projeto de lei elaborado pelo gabinete liberal do Primeiro-Ministro Donald Tusk foi vetado duas vezes pelo Presidente Karol Nawrocki e paralisado no parlamento por seus aliados nacionalistas e conservadores.
Em meio à acirrada disputa política em Varsóvia, representantes da coalizão governante culpam a queda da Zonda pela falta de regras adequadas para proteger seus clientes.
Críticos alegaram, no entanto, que a legislação polonesa é muito mais rigorosa do que as regras da União Europeia sobre Mercados de Ativos Cripto (MiCA) que ela deveria introduzir.
Em meio a uma investigação em andamento por fraude, lavagem de dinheiro e interferência política, o ministro da Justiça do país, Waldemar Żurek, comentou para o canal Polsat News:
“Certamente precisamos investigar isso pelo lobby proibido de alguém que criou um esquema piramidal, cujo objetivo era fraude e extorsão, não investimento justo por parte de nossos cidadãos.”
De acordo com Żurek, até 30.000 poloneses podem ter se tornado vítimas do colapso da exchange, que se acredita ter bem mais de um milhão de usuários ativos em todo o mundo.
Enquanto isso, conforme relatado pelo Bitcoin[.]pl, o governo está se preparando para reencaminhar esta semana seu projeto de lei ao Sejm após adicionar penas mais rigorosas para pessoas e plataformas que fraudam investidores de criptomoedas.
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