Mónaco inicia investigación contra Zondacrypto, que Polonia ahora califica de 'esquema piramidal'

Las autoridades policiales de Mónaco han abierto una investigación contra Zondacrypto, el exchange polaco fallido conocido por múltiples patrocinios en el Principado.

La noticia de la investigación en Mónaco surge en medio de un creciente escándalo en Polonia, donde el colapso de la plataforma de trading de criptomonedas dejó a miles de usuarios sin acceso a sus fondos y planteó serias dudas sobre su papel en la escena política del país.

Mónaco investigará a Zonda por lavado de dinero

El colapso del exchange de activos digitales con raíces polacas Zondacrypto está repercutiendo en todo el Viejo Continente, mucho más allá de su mercado principal.

La plataforma de trading de criptomonedas con licencia estonia, que fue una de las más grandes de Europa Central y Oriental, está ahora bajo investigación en Mónaco.

La Fiscalía del pequeño pero muy rico estado ciudad de la Costa Azul ha abierto un caso de lavado de dinero contra Zonda, según informaron los medios locales este miércoles.

Funcionarios de la ley decidieron actuar basándose en materiales publicados en la prensa extranjera y una denuncia presentada, según News.mc y Monaco-Matin.

Representantes de la oficina confirmaron la investigación sobre las publicaciones, aunque señalaron que aún no han recibido una solicitud oficial de asistencia de Polonia.

¿Qué sucedió con Zondacrypto?

La saga comenzó a principios del mes pasado, cuando sitios polacos como WP Wiadomości, Wirtualna Polska y Money.pl revelaron que los clientes de Zonda no podían retirar sus activos.

Los medios también citaron un estudio de la firma de inteligencia de mercado Recoveris, según el cual las reservas de criptomonedas de la plataforma habían caído un 99% en cuestión de meses.

Aunque rechaza las afirmaciones de que su empresa estaba al borde de la insolvencia, su CEO admitió que no tenía acceso a 4.500 BTC valorados en más de 330 millones de dólares en ese momento.

Przemysław Kral culpó al fundador Sylwester Suszek por no entregar las claves de la billetera cuando transfirió la gestión a un nuevo propietario en 2021.

Suszek fundó el proveedor de servicios de criptomonedas como BitBay en 2014 y lo vendió en 2021, cuando fue rebautizado como Zondacrypto. Él desapareció a principios de 2022.

Aunque algunos informes sugieren que el exchange fue adquirido por un inversor estadounidense, un artículo que cita a la inteligencia polaca recientemente desveló que estaba controlado por la mafia rusa.

Kral mismo desapareció poco después de su último comentario en redes sociales sobre el estado de la empresa de criptomonedas a mediados de abril. Se cree que huyó a Israel, de cuya ciudadanía también es ciudadano.

Entidades patrocinadas se distancian de Zonda

Aunque se centró principalmente en el mercado polaco, Zondacrypto intentó expandir su negocio y aumentar su popularidad tanto dentro del país como más allá, confiando en una publicidad activa.

Al igual que en Polonia, el exchange se convirtió en un nombre reconocible en Mónaco a través de varios acuerdos de patrocinio en deportes, incluido el club de fútbol AS Mónaco, que nombró un salón en su estadio Louis II en honor al exchange.

También fue patrocinador de la equipación del equipo de baloncesto AS Monaco en la EuroLiga y se convirtió en el principal patrocinador del espectáculo de superdeportivos Top Marques Mónaco. Todas estas organizaciones están eliminando ahora el logotipo del socio tóxico, señaló Monaco-Matin.

Un funcionario polaco califica a Zonda como un esquema piramidal

En su país de origen, Zondacrypto fue acusado de respaldar iniciativas y representantes de la oposición para hacer lobby contra la regulación cripto propuesta por el gobierno.

Un proyecto de ley redactado por el gabinete liberal del primer ministro Donald Tusk fue vetoado dos veces por el presidente Karol Nawrocki y bloqueado en el parlamento por sus aliados nacionalistas y conservadores.

En medio de la intensa tensión política en Varsovia, los representantes de la coalición gobernante han culpado del colapso de Zonda a la falta de normas adecuadas para proteger a sus clientes.

Sin embargo, los críticos han alegado que la legislación polaca es mucho más estricta que las normas de la UE sobre Mercados de Activos Cripto (MiCA) que supuestamente debe introducir.

Ante el telón de fondo de una investigación en curso por fraude, blanqueo de capitales e interferencia política, el ministro de Justicia del país, Waldemar Żurek, declaró al canal Polsat News:

«Ciertamente necesitamos investigar esto por el lobby prohibido de alguien que creó un esquema piramidal, cuyo propósito era el fraude y la extorsión, no una inversión justa por parte de nuestros ciudadanos.»

Según Żurek, hasta 30.000 polacos pudieron haberse convertido en víctimas del colapso del exchange, que se cree cuenta con más de un millón de usuarios activos en todo el mundo.

Mientras tanto, según informó Bitcoin[.]pl, el gobierno está preparando para esta semana volver a presentar su proyecto de ley al Sejm tras añadir penas más duras para las personas y plataformas que estafen a los inversores en criptomonedas.