Monaco lance une enquête sur Zondacrypto, que la Pologne qualifie désormais de « schéma pyramidal »

Les autorités policières de Monaco ont ouvert une enquête sur Zondacrypto, l'échange polonais en faillite connu pour ses nombreux sponsors dans la Principauté.

La nouvelle de l'enquête monégasque survient dans un contexte de scandale grandissant en Pologne, où l'effondrement de la plateforme de trading de pièces a laissé des milliers d'utilisateurs sans accès à leurs fonds et a soulevé de sérieuses questions sur son rôle sur la scène politique du pays.

Monaco va vérifier Zonda pour blanchiment d'argent

L'effondrement de l'échange d'actifs numériques Zondacrypto, d'origine polonaise, résonne à travers le Vieux Continent, bien au-delà de son marché principal.

La plateforme de trading crypto, agréée en Estonie et qui était l'une des plus grandes d'Europe centrale et orientale, est désormais sous enquête à Monaco.

Le Parquet de la petite ville-État mais très riche de la Riviera française a ouvert une affaire de blanchiment d'argent contre Zonda, ont rapporté les médias locaux mercredi.

Selon News.mc et Monaco-Matin, les responsables des forces de l'ordre ont décidé d'agir sur la base de documents publiés dans la presse étrangère et d'une plainte déposée.

Les représentants du bureau ont confirmé l'enquête aux publications, tout en notant qu'ils n'avaient pas encore reçu de demande officielle d'assistance de la part de la Pologne.

Que s'est-il passé avec Zondacrypto ?

La saga a commencé début le mois dernier, lorsque des sites polonais comme WP Wiadomości, Wirtualna Polska et Money.pl ont révélé que les clients de Zonda ne pouvaient pas retirer leurs actifs.

Les organes d'information ont également cité une étude de l'entreprise d'intelligence du marché Recoveris, selon laquelle les réserves crypto de la plateforme avaient chuté de 99 % en quelques mois.

Alors que rejette les affirmations selon lesquelles son entreprise était au bord de la faillite, son PDG a admis qu'il n'avait pas accès à 4 500 BTC d'une valeur de plus de 330 millions de dollars à l'époque.

Przemysław Kral a blâmé le fondateur Sylwester Suszek de ne pas avoir remis les clés du portefeuille lorsqu'il a transféré la gestion à un nouveau propriétaire en 2021.

Suszek a créé le fournisseur de services crypto sous le nom de BitBay en 2014 et l'a vendu en 2021, date à laquelle il a été rebaptisé Zondacrypto. Il a disparu début 2022.

Alors que certains rapports suggèrent que la plateforme a été acquise par un investisseur américain, un article citant les services de renseignement polonais a récemment révélé qu'elle était contrôlée par la mafia russe.

Kral lui-même a disparu peu après son dernier commentaire sur les réseaux sociaux concernant l'état de l'entreprise de cryptomonnaies mi-avril. On pense qu'il a fui en Israël, dont il est également citoyen.

Les entités sponsorisées se distancient de Zonda

Bien que principalement axée sur le marché polonais, Zondacrypto a tenté d'étendre ses activités et de développer sa popularité, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, en s'appuyant sur une publicité active.

Comme en Pologne, la plateforme est devenue un nom reconnaissable à Monaco grâce à divers accords de sponsoring dans le sport, notamment avec le club de football de l'AS Monaco, qui a nommé un salon dans son stade Louis II d'après la plateforme.

Elle était également le sponsor maillot de l'équipe de basket-ball de l'AS Monaco en EuroLeague et est devenue le sponsor principal du Top Marques Monaco, le salon des supercars. Toutes ces organisations retirent désormais le logo du partenaire toxique, a noté Monaco-Matin.

Un responsable polonais qualifie Zonda de schéma pyramidal

Dans son pays d'origine, Zondacrypto a été accusé de soutenir des initiatives et des représentants de l'opposition pour faire du lobbying contre la réglementation crypto proposée par le gouvernement.

Un projet de loi rédigé par le cabinet libéral du Premier ministre Donald Tusk a été vetoé à deux reprises par le président Karol Nawrocki et bloqué au parlement par ses alliés nationalistes et conservateurs.

Au milieu de la vive affrontement politique à Varsovie, les représentants de la coalition au pouvoir ont attribué l'effondrement de Zonda au manque de règles appropriées pour protéger ses clients.

Les critiques ont toutefois allégué que la législation polonaise est beaucoup plus stricte que les règles de l'UE sur les actifs crypto (MiCA) qu'elle est censée introduire.

Dans le contexte d'une enquête en cours pour fraude, blanchiment d'argent et ingérence politique, le ministre de la Justice polonais, Waldemar Żurek, s'est exprimé sur la chaîne Polsat News :

« Nous devons certainement enquêter sur ce lobbying interdit de la part de quelqu'un qui a créé un schéma pyramidal, dont le but était la fraude et l'extorsion, et non un investissement équitable de nos citoyens. »

Selon Żurek, jusqu'à 30 000 Polonais pourraient être devenus victimes de l'effondrement de l'échange, qui compterait bien plus d'un million d'utilisateurs actifs dans le monde.

Pendant ce temps, comme l'a rapporté Bitcoin[.]pl, le gouvernement s'apprête à soumettre à nouveau cette semaine son projet de loi au Sejm après avoir ajouté des peines plus sévères pour les personnes et les plateformes qui arnaquent les investisseurs crypto.