Monaco ouvre une enquête sur Zondacrypto, que la Pologne qualifie désormais de « système pyramidal »

Les autorités policières monégasques ont ouvert une enquête sur Zondacrypto, la plateforme d'échange polonaise en faillite connue pour ses nombreux parrainages dans la Principauté.

L'annonce de l'enquête sur Monacan survient dans un contexte de scandale grandissant en Pologne, où l'effondrement de la plateforme d'échange de cryptomonnaies a laissé des milliers d'utilisateurs sans accès à leurs fonds et a soulevé de sérieuses questions quant à son rôle sur la scène politique du pays.

Monaco va enquêter sur Zonda pour blanchiment d'argent

L’effondrement de la plateforme d’échange d’actifs numériques Zondacrypto, d’origine polonaise, se répercute sur tout le Vieux Continent, bien au-delà de son principal marché.

La plateforme de trading de cryptomonnaies, agréée en Estonie et qui était l'une des plus importantes d'Europe centrale et orientale, fait désormais l'objet d'une enquête à Monaco.

Le parquet de cette petite mais très riche cité-État de la Côte d'Azur a ouvert une enquête pour blanchiment d'argent contre Zonda, ont rapporté mercredi les médias locaux.

Les autorités chargées de l'application de la loi ont décidé d'agir sur la base d'éléments publiés dans la presse étrangère et d'une plainte déposée, selon News.mc et Monaco-Matin.

Des représentants du bureau ont confirmé l'ouverture d'une enquête concernant les publications, tout en précisant qu'ils n'avaient pas encore reçu de demande d'assistance officielle de la part de la Pologne.

Que s'est-il passé avec Zondacrypto ?

L'affaire a commencé au début du mois dernier, lorsque des sites polonais comme WP Wiadomości, Wirtualna Polska et Money.pl ont révélé que les clients de Zonda étaient dans l'incapacité de retirer leurs actifs.

Les médias ont également cité une étude du cabinet d'études de marché Recoveris, selon laquelle les réserves de cryptomonnaies de la plateforme avaient chuté de 99 % en quelques mois.

Tout en rejetant les affirmations selon lesquelles son entreprise était au bord de la faillite, son PDG a admis qu'elle n'avait pas accès à 4 500 BTC d'une valeur de plus de 330 millions de dollars à l'époque.

Przemysław Kral a reproché au fondateur Sylwester Suszek de ne pas lui avoir remis les clés du portefeuille lorsqu'il a cédé la direction à un nouveau propriétaire en 2021.

Suszek a fondé le fournisseur de services crypto sous le nom de BitBay en 2014 et l'a vendu en 2021, date à laquelle il a été rebaptisé Zondacrypto. Il a disparu début 2022.

Alors que certains rapports suggèrent que la bourse a été rachetée par un investisseur américain, un article citant les services de renseignement polonais a récemment révélé qu'elle était contrôlée par la mafia russe.

Kral a disparu peu après son dernier commentaire sur les réseaux sociaux concernant la situation de l'entreprise de cryptomonnaies, à la mi-avril. On pense qu'il s'est réfugié en Israël, dont il possède également la nationalité.

Les entités sponsorisées prennent leurs distances avec Zonda

Bien que principalement axée sur le marché polonais, Zondacrypto a tenté d'étendre son activité et d'accroître sa popularité tant au niveau national qu'international, en misant sur une publicité active.

Comme en Pologne, la bourse est devenue un nom familier à Monaco grâce à divers accords de sponsoring dans le sport, notamment avec le club de football AS Monaco, qui a baptisé un salon de son stade Louis II du nom de la bourse.

Monaco-Matin a également annoncé qu'elle était le sponsor maillot de l'équipe de basket-ball de l'AS Monaco en Euroligue et le sponsor principal du salon de supercars Top Marques Monaco. Toutes ces organisations retirent désormais le logo de ce partenaire controversé.

Un responsable polonais qualifie Zonda de système pyramidal

Dans son pays d'origine, Zondacrypto a été accusée de soutenir des initiatives et des représentants de l'opposition pour faire pression contre la réglementation des cryptomonnaies proposée par le gouvernement.

Un projet de loi rédigé par le cabinet libéral du Premier ministre Donald Tusk a été opposé à deux reprises au veto du présidentdent Nawrocki et bloqué au Parlement par ses alliés nationalistes et conservateurs.

Dans le contexte des vives tensions politiques à Varsovie, les représentants de la coalition au pouvoir ont imputé l'accident de Zonda à l'absence de réglementation adéquate pour protéger ses clients.

Des critiques ont toutefois affirmé que la législation polonaise est bien plus stricte que les règles de l'UE relatives aux marchés des crypto-actifs (MiCA) qu'elle est censée introduire.

Dans le contexte d'une enquête en cours pour fraude, blanchiment d'argent et ingérence politique, le ministre de la Justice du pays, Waldemar Żurek, a fait la déclaration suivante sur la chaîne d'information Polsat :

« Nous devons absolument enquêter sur ces activités de lobbying interdites menées par une personne ayant créé un système pyramidal dont le but était la fraude et l’extorsion, et non un investissement équitable de nos citoyens. »

Selon Żurek, jusqu'à 30 000 Polonais pourraient avoir été victimes de l'effondrement de la plateforme d'échange, qui compterait bien plus d'un million d'utilisateurs actifs dans le monde.

Par ailleurs, comme l'a rapporté Bitcoin[.]pl, le gouvernement se prépare à soumettre à nouveau cette semaine son projet de loi à la Diète après avoir ajouté des sanctions plus sévères pour les personnes et les plateformes qui escroquent les investisseurs en cryptomonnaies.