Монако начинает расследование в отношении Zondacrypto, который теперь в Польше называют «финансовой пирамидой»

Следственные органы Монако открыли расследование в отношении Zondacrypto, потерпевшей крах польской биржи, известной множеством спонсорских сделок в княжестве.

Новости о расследовании в Монако появляются на фоне растущего скандала в Польше, где крах платформы для торговли монетами оставил тысячи пользователей без доступа к их средствам и вызвал серьезные вопросы о ее роли на политической сцене страны.

Монако проверит Zonda на предмет отмывания денег

Крах польской биржи цифровых активов Zondacrypto вызывает отголоски по всему Старому Свету, далеко за пределами ее основного рынка.

Платформа для торговли криптовалютами с лицензией Эстонии, которая была одной из крупнейших в Центральной и Восточной Европе, теперь находится под расследованием в Монако.

Прокуратура небольшого, но очень богатого города-государства на Французской Ривьере открыла дело об отмывании денег в отношении Zonda, сообщили местные средства массовой информации в среду.

Следственные органы решили действовать на основе материалов, опубликованных в иностранной прессе, и поданной жалобы, согласно News.mc и Monaco-Matin.

Представители офиса подтвердили расследование для публикаций, отметив при этом, что они еще не получили официального запроса о помощи от Польши.

Что произошло с Zondacrypto?

Сага началась в начале прошлого месяца, когда польские сайты, такие как WP Wiadomości, Wirtualna Polska и Money.pl, раскрыли информацию о том, что клиенты Zonda не могли вывести свои активы.

СМИ также процитировали исследование компании по рыночной аналитике Recoveris, согласно которому крипто-резервы платформы упали на 99% за считанные месяцы.

Хотя отвергая утверждения о том, что его компания находилась на грани банкротства, ее генеральный директор признал, что у нее не было доступа к 4500 BTC стоимостью более 330 миллионов долларов на тот момент.

Пшемислав Краль возложил вину на основателя Сильвестра Сусзека за то, что тот не передал ключи от кошелька, когда в 2021 году передал управление новому владельцу.

Сусек основал провайдера криптоуслуг BitBay в 2014 году и продал его в 2021 году, когда он был ребрендингован в Zondacrypto. Он исчез в начале 2022 года.

В то время как некоторые сообщения предполагают, что биржа была приобретена американским инвестором, статья, цитирующая польскую разведку, недавно раскрыла, что она контролируется российской мафией.

Сам Краль пропал вскоре после своего последнего комментария в социальных сетях о состоянии криптовалютной фирмы в середине апреля. Считается, что он бежал в Израиль, гражданином которого он также является.

Спонсируемые организации дистанцируются от Zonda

Хотя Zondacrypto в основном ориентировалась на польский рынок, она пыталась расширить свой бизнес и повысить свою популярность как внутри страны, так и за ее пределами, полагаясь на активную рекламу.

Как и в Польше, биржа стала узнаваемым именем в Монако благодаря различным спонсорским сделкам в спорте, включая футбольный клуб AS Monaco, который назвал одну из зон в своем стадионе Луи II в честь биржи.

Она также была спонсором футбольной команды AS Monaco в Евролиге и стала главным спонсором суперкарового шоу Top Marques Monaco. Все эти организации теперь удаляют логотип токсичного партнера, отметил Monaco-Matin.

Польский чиновник называет Zonda финансовой пирамидой

На родине Zondacrypto обвиняли в поддержке инициатив и представителей оппозиции для лоббирования против предлагаемого правительством регулирования криптовалют.

Законопроект, разработанный либеральным кабинетом премьер-министра Дональда Туска, дважды отклонялся президентом Каролем Nawrocki и останавливался в парламенте его националистическими и консервативными союзниками.

На фоне ожесточенного политического противостояния в Варшаве представители правящей коалиции обвинили крах Zonda в отсутствии надлежащих правил для защиты своих клиентов.

Критики, однако, утверждали, что польское законодательство гораздо строже, чем правила ЕС Markets in Crypto Assets (MiCA), которые оно должно внедрить.

На фоне продолжающегося расследования по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и политическом вмешательстве министр юстиции страны Валдемар Журек прокомментировал ситуацию для канала Polsat News:

«Мы определенно должны расследовать это дело о запрещенном лоббировании со стороны того, кто создал финансовую пирамиду, целью которой было мошенничество и вымогательство, а не справедливые инвестиции наших граждан».

По словам Журека, до 30 000 поляков могли стать жертвами краха биржи, которая, как считается, имеет более миллиона активных пользователей по всему миру.

Тем временем, как сообщалось в Bitcoin[.]pl, правительство готовится на этой неделе повторно представить в Сейм свой законопроект после внесения более строгих наказаний для лиц и платформ, обманывающих криптоинвесторов.