Монако начало расследование в отношении компании Zondacrypto, которую Польша теперь называет «пирамидальной схемой»

Правоохранительные органы Монако начали расследование в отношении Zondacrypto, обанкротившейся польской биржи, известной многочисленными спонсорскими проектами в Княжестве.

Новости о расследовании в отношении Monacan появились на фоне растущего скандала в Польше, где крах платформы для торговли криптовалютой оставил тысячи пользователей без доступа к своим средствам и вызвал серьезные вопросы о ее роли на политической арене страны.

Монако проверит Зонду на предмет отмывания денег

Крах польской биржи цифровых активов Zondacrypto ощущается по всему Старому континенту, далеко за пределами ее основного рынка.

В настоящее время в Монако проводится расследование в отношении криптовалютной торговой платформы, имеющей эстонскую лицензию и являвшейся одной из крупнейших в Центральной и Восточной Европе.

Как сообщили в среду местные СМИ, прокуратура небольшого, но очень богатого города-государства на Французской Ривьере возбудила дело об отмывании денег против Зонды.

По данным News.mc и Monaco-Matin, сотрудники правоохранительных органов приняли решение действовать на основании материалов, опубликованных в зарубежной прессе, и поданной жалобы.

Представители ведомства подтвердили факт расследования в связи с публикациями, отметив при этом, что официального запроса о помощи из Польши они пока не получали.

Что произошло с Zondacrypto?

Эта история началась в начале прошлого месяца, когда польские сайты, такие как WP Wiadomości, Wirtualna Polska и Money.pl, сообщили, что клиенты Zonda не могут вывести свои средства.

В новостных изданиях также цитировалось исследование аналитической компании Recoveris, согласно которому криптовалютные резервы платформы упали на 99% за считанные месяцы.

Опровергая том , что его компания находится на грани банкротства, генеральный директор признал, что на тот момент у компании не было доступа к 4500 BTC, стоимость которых превышала 330 миллионов долларов.

Пшемыслав Крал обвинил основателя Сильвестра Сушека в том, что тот не передал бразды правления новому владельцу при его передаче в 2021 году.

Сушек основал компанию по предоставлению криптоуслуг BitBay в 2014 году и продал ее в 2021 году, когда она была переименована в Zondacrypto. Он исчез в начале 2022 года.

Хотя некоторые сообщения предполагают, что биржа была приобретена американским инвестором, в статье со ссылкой на польскую разведку недавно было раскрыто, что она контролируется российской мафией.

Сам Крал пропал без вести вскоре после своего последнего комментария в социальных сетях по поводу состояния криптовалютной компании в середине апреля. Предполагается, что он бежал в Израиль, гражданином которого он также является.

Спонсируемые организации дистанцируются от Зонды

Сосредоточившись в основном на польском рынке, Zondacrypto стремилась расширить свой бизнес и повысить популярность как внутри страны, так и за ее пределами, полагаясь на активную рекламу.

Как и в Польше, в Монако этот обмен стал узнаваемым благодаря различным спонсорским соглашениям в спорте, в том числе с футбольным клубом AS Monaco, который назвал в честь этого обмена зал для отдыха на своем стадионе Louis II.

Компания также была спонсором формы баскетбольной команды AS Monaco в Евролиге и стала главным спонсором автосалона суперкаров Top Marques Monaco. Как отметило издание Monaco-Matin, все эти организации сейчас убирают логотип этого проблемного партнера.

Польский чиновник назвал «Зонду» финансовой пирамидой

В своей родной стране Zondacrypto обвиняли в поддержке инициатив и представителей оппозиции, лоббирующих против предложенного правительством регулирования криптовалют.

Законопроект, разработанный либеральным кабинетом премьер-министра Дональда Туска, дваждыdent Каролем Навроцким и был ветирован заблокирован в парламенте его союзниками-националистами и консерваторами.

На фоне ожесточенных политических дебатов в Варшаве представители правящей коалиции обвинили компанию Zonda в возникновении аварии из-за отсутствия надлежащих правил защиты ее клиентов.

Однако критики утверждают, что польское законодательство гораздо строже, чем правила ЕС в отношении рынков криптоактивов (MiCA), которые оно призвано ввести.

На фоне продолжающегося расследования по фактам мошенничества, отмывания денег и политического вмешательства министр юстиции страны Вальдемар Журек прокомментировал ситуацию для новостного канала Polsat:

«Нам, безусловно, необходимо расследовать это дело в связи с запрещенным лоббированием со стороны лица, создавшего финансовую пирамиду, целью которой были мошенничество и вымогательство, а не справедливое инвестирование в наших граждан»

По данным Журека, жертвами краха биржи, насчитывающей, как полагают, более миллиона активных пользователей по всему миру, могли стать до 30 000 поляков.

Тем временем, как сообщает Bitcoin[.]pl, правительство готовится на этой неделе повторно представить в Сейм свой законопроект, ужесточив наказания для лиц и платформ, обманывающих криптоинвесторов.