- 摩纳哥将调查Zondacrypto涉嫌洗钱。
- 该波兰数字资产交易所于4月因偿付能力问题而崩溃。
- 据当地媒体报道，赞助的体育组织现已撤下其标志。
摩纳哥的执法部门已对Zondacrypto展开调查，这家失败的波兰交易所因在该公国多次赞助而闻名。
摩纳哥调查的新闻传来之际，波兰的丑闻日益扩大，该硬币交易平台的崩溃使数千名用户无法访问其资金，并引发了对其在该国政治舞台上作用的严重质疑。
摩纳哥将检查Zonda是否涉及洗钱
波兰根源的数字资产交易所Zondacrypto的崩溃正在整个旧大陆产生回响，远远超出了其主要市场。
这家在爱沙尼亚获得许可的加密货币交易平台曾是中欧和东欧最大的平台之一，现正受到摩纳哥的调查。
据当地媒体周三报道，位于法国里维埃拉的这个小而非常富有的城邦的检察院已对Zonda展开洗钱案件调查。
据News.mc和Monaco-Matin报道，执法部门基于外国媒体发布的材料和提交的投诉决定采取行动。
该办公室的代表向媒体证实了调查，同时指出他们尚未收到来自波兰的正式协助请求。
Zondacrypto发生了什么？
这场风波始于上个月初，波兰网站如WP Wiadomości、Wirtualna Polska和Money.pl揭露，Zonda客户无法提取其资产。
新闻媒体还引用了市场情报公司Recoveris的一项研究，据称该平台的加密货币储备在几个月内暴跌了99%。
尽管拒绝其公司濒临破产的说法，但其首席执行官承认，当时无法获取价值超过3.3亿美元的4500枚BTC。
Przemysław Kral归咎于创始人Sylwester Suszek在2021年将管理权转让给新所有者时未交出钱包密钥。
Suszek于2014年创立了加密货币服务提供商BitBay，并于2021年将其出售，当时它被重新命名为Zondacrypto。他在2022年初失踪。
虽然一些报道称该交易所被美国投资者收购，但最近一篇引用波兰情报机构的文章揭露其受俄罗斯黑手党控制。
Kral本人也在4月中旬就加密货币公司状况发表最后一次社交媒体评论后不久失踪。据信他已逃往其公民身份所在的以色列。
赞助实体与Zonda保持距离
虽然主要专注于波兰市场，但Zondacrypto试图扩大业务并提高其在国内和海外的知名度，依靠积极的广告。
就像在波兰一样，该交易所通过在体育领域的各种赞助交易，在摩纳哥成为一个知名名称，包括与AS Monaco足球俱乐部的合作，后者将其路易二世体育场的一个休息室命名为该交易所。
它还是EuroLeague中AS Monaco篮球队的球衣赞助商，并成为Top Marques Monaco超级跑车展的主要赞助商。Monaco-Matin指出，所有这些组织现在都在移除这个有毒合作伙伴的标志。
波兰官员称Zonda为庞氏骗局
在其祖国，Zondacrypto被指控支持反对派举措和代表，以游说反对政府提出的加密货币监管。
由总理唐纳德·图斯克领导的自由派内阁起草的一项法案被总统卡罗尔·纳沃茨基两次否决，并被其民族主义和保守派盟友在议会阻止。
在华沙激烈的政治冲突背景下，执政联盟的代表将Zonda的崩溃归咎于缺乏保护其客户的适当规则。
然而，批评者声称，波兰的立法比其旨在引入的欧盟《加密资产市场》（MiCA）规则要严格得多。
在针对欺诈、洗钱和政治干预的持续调查背景下，该国司法部长Waldemar Żurek对Polsat News频道评论道：
“我们当然需要调查此事，因为有人创建了庞氏骗局，其目的是欺诈和勒索，而不是我们公民的公平投资，这构成了被禁止的游说。”
据Żurek称，多达3万名波兰人可能成为交易所崩溃的受害者，该交易所据信在全球拥有超过100万活跃用户。
与此同时，据Bitcoin[.]pl报道，政府正准备本周重新向议会提交其草案法律，增加了对欺骗加密货币投资者的人平台和更严厉的处罚。
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