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- 摩纳哥将对 Zondacrypto 展开洗钱调查。.
- 由于偿付能力问题，波兰数字资产交易所于4月份崩溃。.
- 据当地媒体报道，赞助的体育组织正在移除其标志。.
摩纳哥执法部门已对 Zondacrypto 展开调查，这家倒闭的波兰交易所因在摩纳哥公国进行多项赞助而闻名。.
在摩纳哥调查的消息传出之际，波兰的丑闻也愈演愈烈。这家加密货币交易平台的倒闭导致数千名用户无法取回他们的资金，并引发了人们对其在波兰政治舞台上所扮演角色的严重质疑。.
摩纳哥将调查Zonda是否存在洗钱行为
源自波兰的数字资产交易所 Zondacrypto 的崩溃正在整个欧洲大陆引起反响，远远超出其主要市场。.
这家获得爱沙尼亚许可的加密货币交易平台曾是中东欧最大的加密货币交易平台之一，目前正接受摩纳哥的调查。.
据当地媒体周三报道，法国里维埃拉一个虽小但非常富裕的城邦国家的检察官办公室已对宗达提起洗钱诉讼。.
据 News.mc 和 Monaco-Matin 报道，执法官员根据外国媒体发布的材料和已提交的投诉决定采取行动。.
该办公室的代表证实了对这些出版物的调查，同时指出他们尚未收到波兰方面的正式协助请求。.
Zondacrypto到底发生了什么？
这场风波始于上个月初，当时波兰网站 WP Wiadomości、Wirtualna Polska 和 Money.pl 等媒体披露，Zonda 的客户无法提取他们的资产。.
新闻媒体还援引市场情报公司 Recoveris 的一项研究称，该平台的加密货币储备在短短几个月内暴跌了 99%。.
尽管 否认 公司濒临破产，但其首席执行官承认，当时公司无法动用价值超过 3.3 亿美元的 4500 个比特币。
Przemysław Kral 指责 创始人 Sylwester Suszek 在 2021 年将管理权移交给新所有者时没有交出资金控制权。
Suszek 于 2014 年创立了加密货币服务提供商 BitBay，并于 2021 年将其出售，当时该公司更名为 Zondacrypto。他于 2022 年初失踪。.
虽然一些报道称该交易所已被美国投资者收购，但最近一篇援引波兰情报部门消息的文章 揭露， 该交易所由俄罗斯黑手党控制。
克拉尔本人在4月中旬就这家加密货币公司的状况发表最后一次社交媒体评论后不久便失踪了。据信他已逃往以色列，他也是以色列公民。.
赞助实体纷纷与Zonda撇清关系
Zondacrypto 主要专注于波兰市场，但它也通过积极的广告宣传，努力拓展业务，提高在波兰国内外的知名度。.
与 波兰，该交易所通过各种体育赞助协议，在摩纳哥也成为了一个家喻户晓的名字，其中包括与摩纳哥足球俱乐部的合作，该俱乐部以该交易所的名字命名了其路易二世体育场的一个休息室。
它还曾是欧洲篮球联赛摩纳哥队的球衣赞助商，并成为摩纳哥顶级跑车展的主要赞助商。据《摩纳哥晨报》报道，所有这些机构现在都在移除这家“有毒合作伙伴”的标志。.
波兰官员称Zonda为传销骗局
在本国，Zondacrypto 被指控支持反对派的倡议和代表，游说反对政府提出的加密货币监管方案。.
由总理唐纳德·图斯克领导的自由派内阁起草的一项法案，曾 否决 两次被总统dent ·纳沃茨基 阻止 在议会中被他的民族主义和保守派盟友
激烈的 政治冲突 ，执政联盟的代表将宗达的坠机事件归咎于缺乏保护客户的适当规则。
然而，批评人士声称，波兰的立法比它本应引入的欧盟加密资产市场（MiCA）规则要严格得多。.
在对欺诈、洗钱和政治干预进行持续调查的背景下，该国司法部长瓦尔德马尔·祖雷克在接受波兰电视台新闻频道采访时发表了评论：
“我们当然需要调查此事，因为这涉及有人非法游说创建了传销骗局，其目的是欺诈和敲诈勒索，而不是让我们的公民进行公平投资。”
据Żurek称，多达3万名波兰人可能成为该交易所倒闭的受害者，据信该交易所在全球拥有超过100万活跃用户。.
与此同时，据 Bitcoin[.]pl 报道，政府准备在本周向波兰议会重新提交其法律草案，其中增加了对欺诈加密货币投资者的个人和平台的更严厉的处罚。.
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