- Los informes revelan la verdadera cabeza del exchange fallido Zondacrypto.
- Las pérdidas de los clientes por el colapso podrían superar los 100 millones de dólares estimados.
- Con Dubái, Mónaco y Rusia vinculados, el caso ya no es solo un asunto polaco.
Una figura oscura, que se cree que dirigió realmente el recientemente fallido exchange europeo Zondacrypto, ahora se dice que se esconde en Dubái.
Las pérdidas directas del colapso de la plataforma de trading de monedas, una de las más grandes en su región, se acercan a los 100 millones de dólares, pero el total es probablemente mayor.
Identificado el verdadero jefe de Zondacrypto en Polonia
El director ejecutivo del exchange de raíces polacas Zondacrypto, que sufrió un espectacular colapso el mes pasado, ha sido simplemente un hombre de paja.
Eso es según publicaciones en Polonia, donde la plataforma con licencia en Estonia fue el principal lugar de trading de activos digitales hasta hace solo unas semanas.
Su CEO, Przemysław Kral, ha estado desaparecido desde que negó los informes de que las reservas de la empresa habían caído más de un 99% en los últimos meses.
Inicialmente se pensó que Kral había huido a Israel, donde es ciudadano, para evitar la extradición. Resulta que ahora está en los Emiratos Árabes Unidos.
Esta semana, un importante medio de noticias polaco, Onet Wiadomości, reveló que el gerente oficial de Zonda está en Dubái, junto con un hombre identificado como Marian W.
Mejor conocido por su apodo Maniek, este último era el máximo responsable del negocio de criptomonedas, mientras que Kral era solo un «hombre de paja», descubrió el sitio web.
También fue el creador real del exchange, añadió el artículo, citando a una fuente de la Oficina del Fiscal Nacional de Polonia familiarizada con la investigación en curso.
La plataforma de trading de monedas comenzó como BitBay en 2014, un proveedor de servicios de criptomonedas fundado por Sylwester Suszek, quien luego lo vendió. Onet afirma que él también era un títere.
Maniek presentó a Suszek a su amigo, el abogado Przemysław Kral, quien rebautizó el exchange como Zondacrypto cuando asumió su gestión en 2021.
Kral luego trasladó su sede a Estonia, y la plataforma ha sido operada desde entonces por BB Trade, una entidad registrada en el estado báltico.
Suszek desapareció repentinamente en la primavera del año siguiente. Se le vio por última vez en una estación de servicio propiedad de Maniek en la ciudad de Czeladź. Los investigadores polacos sospechan que está muerto.
Exchange polaco operado desde Mónaco con dinero ruso
Las publicaciones polacas observaron que Marian W., quien estaba moviendo los hilos de Zonda, no es una figura completamente nueva en la saga, que se ha estado desarrollando durante meses.
En enero de este año, el canal TVN24 afirmó que Maniek era probablemente quien dirigía el negocio, y según se informa, lo hizo desde Mónaco.
Esta semana, las autoridades judiciales en el Principado lanzaron su propia investigación de lavado de dinero contra la empresa, conocida en el estado-ciudad por sus patrocinios deportivos, como informó Cryptopolitan.
También hay una conexión rusa en este caso. Citando a la Agencia de Seguridad Interna del país (ABW), Gazeta Wyborcza escribió recientemente que Zondacrypto estaba controlado por la notoria banda de Tambov.
El grupo mafioso con sede en San Petersburgo, uno de los más antiguos y grandes de Rusia, supuestamente ayudó a Sylwester Suszek cuando estaba luchando financieramente en 2018 y pagó por la adquisición.
Según el diario, los accionistas de Zonda fueron presentados a los rusos por un empresario polaco que trabajó con ellos en el mercado de combustibles.
Esto ya no es una historia sobre un exchange polaco que colapsó debido a una mala gestión, comentó el portal Bitcoin.pl, que transmitió los hallazgos de Onet. Añadió:
«Es una historia sobre cómo un hombre acusado de liderar un grupo criminal internacional involucrado en el comercio ilegal de combustibles supuestamente estuvo detrás del mayor exchange de criptomonedas de Polonia desde el principio.»
Alrededor de 30.000 polacos pueden haberse convertido en víctimas del colapso, según el Ministro de Justicia de Polonia, Waldemar Żurek, quien calificó a Zonda de «esquema piramidal».
Las estimaciones preliminares sugieren que sus pérdidas ascienden a al menos 350 millones de zloty (más de 97 millones de dólares en el momento de escribir esto), pero el total es probablemente mucho mayor.
Esto no incluye 4.500 BTC en una billetera, cuyo acceso se perdió cuando Suszek desapareció, según Przemysław Kral, quien dijo que nunca le entregaron las claves.
Zondacrypto también está en el centro de un importante conflicto político sobre regulación de criptomonedas entre el gobierno del Primer Ministro Donald Tusk y el Presidente Karol Nawrocki y sus aliados en el parlamento.
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