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- Los informes revelan quién es el verdadero responsable de la plataforma de intercambio Zondacrypto, que se desplomó.
- Las pérdidas de los clientes derivadas del colapso podrían superar los 100 millones de dólares estimados.
- Con Dubái, Mónaco y Rusia vinculados, el caso ya no es un asunto exclusivamente polaco.
Según los informes, una figura poco conocida, que se cree que dirigía la plataforma de intercambio europea Zondacrypto, que recientemente quebró, se esconde ahora en Dubái.
Las pérdidas directas derivadas del desplome de la plataforma de comercio de criptomonedas, una de las más grandes de su región, se acercan a los 100 millones de dólares, pero es probable que la cifra total sea mayor.
El verdadero jefe de Zondacrypto fuedenten Polonia
El director ejecutivo de Zondacrypto, la plataforma de intercambio de criptomonedas de origen polaco que sufrió un colapso espectacular el mes pasado, ha sido simplemente una figura decorativa.
Así lo afirman publicaciones en Polonia, donde la plataforma, con licencia de Estonia, era el principal lugar de negociación de activos digitales hasta hace apenas unas semanas.
Su director ejecutivo, Przemysław Kral, está desaparecido desde que desmintió los informes que indicaban que las reservas de la empresa habían caído en más del 99% en los últimos meses.
Inicialmente se creyó que Kral había huido a Israel, país del que es ciudadano, para evitar la extradición. Sin embargo, ahora se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos.
Esta semana, un importante medio de comunicación polaco, Onet Wiadomości, reveló que el representante oficial de Zonda se encuentra en Dubái, junto con un hombredentcomo Marian W.
Más conocido por su apodo Maniek, este último era el pez gordo del negocio de las criptomonedas, mientras que Kral era solo un "trofeo", según reveló el sitio web.
Según el artículo, él fue también el verdadero creador del intercambio, citando una fuente de la Fiscalía Nacional de Polonia familiarizada con la investigación en curso.
La plataforma de intercambio de criptomonedas comenzó como BitBay en 2014, un proveedor de servicios de criptomonedas fundado por Sylwester Suszek, quien posteriormente la vendió. Onet afirma que él también era una marioneta.
Maniek le presentó a Suszek a su amigo, el abogado Przemysław Kral, quien cambió el nombre de la plataforma de intercambio a Zondacrypto cuando asumió su gestión en 2021.
Posteriormente, Kral trasladó su sede a Estonia, y desde entonces la plataforma ha sido operada por BB Trade, una entidad registrada en el estado báltico.
Suszek desapareció repentinamente en la primavera del año siguiente. Fue visto por última vez en un depósito de combustible propiedad de Maniek en la ciudad de Czeladź. Los investigadores polacos sospechan que está muerto.
El sistema de cambio de divisas polaco opera desde Mónaco con dinero ruso
Las publicaciones polacas señalaron que Marian W., quien movía los hilos de Zonda, no es una figura completamente nueva en esta saga, que se ha estado desarrollando durante meses.
En enero de este año, el canal TVN24 afirmó que probablemente Maniek era quien dirigía el negocio, y según se informó, lo hacía desde Mónaco.
Esta semana, las autoridades judiciales del Principado iniciaron su propia investigación por blanqueo de capitales contra la empresa, conocida en la ciudad-estado por sus patrocinios deportivos, informa según Cryptopolitan.
En este caso también hay una conexión rusa. Citando a la Agencia de Seguridad Interna del país (ABW), Gazeta Wyborcza publicó recientemente que Zondacrypto estaba controlada por la tristemente célebre banda de Tambov.
Se alega que el grupo mafioso con sede en San Petersburgo, uno de los más antiguos y grandes de Rusia, ayudó a Sylwester Suszek cuando este atravesaba dificultades económicas en 2018 y financió la adquisición.
Según el diario, los accionistas de Zonda fueron presentados a los rusos por un empresario polaco que trabajaba con ellos en el mercado de los combustibles.
Esto ya no es una historia sobre una plataforma de intercambio polaca que colapsó debido a una mala gestión, comentó el portal Bitcoin, que difundió los hallazgos de Onet. Añadió:
“Es una historia sobre cómo un hombre acusado de liderar un grupo criminal internacional involucrado en el comercio ilegal de combustible supuestamente estuvo detrás de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Polonia desde sus inicios.”
Según el ministro de Justicia polaco, Waldemar Żurek, unos 30.000 polacos podrían haber sido víctimas del accidente, y calificó a Zonda de "esquema piramidal"
Las estimaciones preliminares sugieren que sus pérdidas ascienden al menos a 350 millones de zlotys (más de 97 millones de dólares en el momento de redactar este informe), pero es probable que el total sea mucho mayor.
Esto no incluye los 4.500 BTC que había en una billetera, cuyo acceso se perdió cuando Suszek desapareció, según Przemysław Kral, quien afirmó que nunca le entregaron las claves.
Zondacrypto también se encuentra en el centro de un importante conflicto político sobre la regulación de las criptomonedas entre el gobierno del primer ministro Donald Tusk y el presidentedent Nawrocki y sus aliados en el parlamento.
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