导致 Zondacrypto 倒闭的幕后黑手藏身迪拜

据信曾运营近期倒闭的欧洲加密货币交易所 Zondacrypto 的神秘人物，目前据称藏身于迪拜。.

该加密货币交易平台是该地区最大的交易平台之一，其崩溃造成的直接损失接近 1 亿美元，但总损失可能更高。.

Zondacrypto的真正幕后老板在波兰dent确认。

上个月遭遇惨败的波兰加密货币交易所 Zondacrypto 的首席执行官只是个傀儡。.

据波兰媒体报道，就在几周前，这家获得爱沙尼亚许可的平台还是波兰领先的数字资产交易场所。.

后便一直下落不明 否认 该公司过去几个月储备下降超过 99% 的报道

最初人们认为克拉尔为了避免被引渡，逃往了他拥有公民身份的以色列。但现在看来，他身处阿拉伯联合酋长国。.

本周，波兰主要新闻媒体 Onet Wiadomości 透露，Zonda 的官方经纪人目前在迪拜，与他同行的还有一名dent确认为 Marian W. 的男子。.

该网站透露，后者更为人熟知的昵称是马尼克，他是加密货币行业的领军人物，而克拉尔只不过是一个“门面”。.

文章援引波兰国家检察官办公室一位熟悉此案调查的消息人士的话称，他也是这笔交易的实际发起人。.

这个加密货币交易平台的前身是BitBay，成立于2014年，是一家由Sylwester Suszek创立的加密货币服务提供商，后来他将其出售。Onet声称Suszek也是个傀儡。.

Maniek 将 Suszek 介绍给了他的朋友、律师 Przemysław Kral，Kral 在 2021 年接管该交易所的管理后，将其更名为 Zondacrypto。.

随后，Kral 将总部迁至爱沙尼亚，该平台此后一直由在波罗的海国家注册的实体 BB Trade 运营。.

次年春天，苏谢克突然失踪。他最后一次被人看到是在切拉兹镇马涅克名下的一个燃料库。波兰调查人员怀疑他已经死亡。.

波兰外汇兑换机构从摩纳哥用俄罗斯资金进行洗钱。

波兰媒体指出，幕后操纵 Zonda 的 Marian W. 在这场持续数月的事件中并非一个全新的人物。.

今年一月，TVN24 频道声称马尼克很可能是这家公司的幕后老板，据报道他是在摩纳哥进行幕后操作的。.

本周，摩纳哥司法当局对这家在摩纳哥城邦以赞助体育赛事而闻名的公司展开了洗钱调查 报道 据 Cryptopolitan。

此案还与俄罗斯有关。《选举报》（Gazeta Wyborcza）近期援引俄罗斯国内安全局（ABW）的消息报道称，Zondacrypto 由臭名昭著的坦波夫犯罪团伙控制。.

据称，总部位于圣彼得堡的黑手党组织是俄罗斯历史最悠久、规模最大的黑手党组织之一，该组织在 2018 年 Sylwester Suszek 陷入财务困境时给予了他帮助，并支付了收购费用。.

据该报报道，Zonda 的股东是通过一位在燃料市场与他们合作的波兰商人认识俄罗斯人的。.

Bitcoin网站转载了Onet的调查结果，并评论道：“这不再是一个因管理不善而倒闭的波兰交易所的故事了。”该网站还补充道：

“这是一个关于一名被指控领导一个参与非法燃料交易的国际犯罪集团的男子，据称从一开始就是波兰最大的加密货币交易所的幕后推手的故事。”

据波兰司法部长瓦尔德马尔·祖雷克称，约有 3 万名波兰人可能成为此次空难的受害者，他还称 Zonda 是一家“金字塔骗局”。

初步估计显示，他们的损失至少达 3.5 亿兹罗提（截至撰写本文时超过 9700 万美元），但总损失可能要高得多。.

这还不包括钱包里的 4,500 个比特币，据 Przemysław Kral 称，Suszek 失踪时，他失去了对该钱包的访问权限，因为 他 从未被交给过密钥。

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