Человек, стоящий за крахом Zondacrypto, скрывается в Дубае

По имеющимся данным, в Дубае скрывается малоизвестная личность, предположительно руководившая недавно обанкротившейся европейской биржей Zondacrypto.

Прямые убытки от краха платформы для торговли криптовалютой, одной из крупнейших в регионе, приближаются к 100 миллионам долларов, но общая сумма, вероятно, выше.

В Польше былdentнастоящий босс Zondacrypto

Генеральный директор польской биржи Zondacrypto, которая в прошлом месяце потерпела сокрушительное поражение, был лишь номинальной фигурой.

Об этом сообщают польские издания, где платформа, лицензированная в Эстонии, еще несколько недель назад была ведущей площадкой для торговли цифровыми активами.

Генеральный директор компании, Пшемыслав Крал, пропал без вести после того, как опроверг сообщения о том, что запасы компании сократились более чем на 99% за последние месяцы.

Первоначально считалось, что Крал бежал в Израиль, где он является гражданином, чтобы избежать экстрадиции. Однако выяснилось, что сейчас он находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

На этой неделе ведущее польское новостное издание Onet Wiadomości сообщило, что официальный менеджер Зонды находится в Дубае вместе с мужчиной,dentкак Мариан В.

Как стало известно на сайте, последний, более известный под прозвищем Маник, был лидером криптобизнеса, в то время как Крал был всего лишь «подставным лицом».

В статье также цитируется источник из Национальной прокуратуры Польши, знакомый с ходом расследования, и отмечается, что он также являлся непосредственным организатором обмена сообщениями.

Платформа для торговли криптовалютой BitBay начала свою деятельность в 2014 году как поставщик криптоуслуг, основанный Сильвестром Сушеком, который позже продал её. Онет утверждает, что он тоже был марионеткой.

Манек познакомил Сушека со своим другом, юристом Пшемыславом Кралом, который переименовал биржу в Zondacrypto, когда в 2021 году возглавил ее управление.

Затем компания Kral перенесла свою штаб-квартиру в Эстонию, и с тех пор платформой управляет BB Trade, организация, зарегистрированная в балтийском государстве.

Весной следующего года Сушек внезапно исчез. В последний раз его видели на топливном складе, принадлежащем Манеку, в городе Челадзь. Польские следователи подозревают, что он мертв.

Польская валютная операция из Монако с использованием российских денег

Польские издания отметили, что Мариан В., который дергал за нитки Зонды, не является совершенно новой фигурой в саге, которая разворачивается уже несколько месяцев.

В январе этого года телеканал TVN24 заявил, что, скорее всего, именно Манек руководил этим бизнесом, и, как сообщается, делал это из Монако.

На этой неделе судебные органы княжества начали собственное расследование по делу об отмывании денег в отношении компании, известной в городе-государстве своими спонсорскими проектами в спорте, сообщает Cryptopolitan Cryptopolitan.

В этом деле также прослеживается связь с Россией. Ссылаясь на Агентство внутренней безопасности страны (АБВ), газета «Выборча» недавно написала, что Zondacrypto контролируется печально известной бандой Тамбова.

Санкт-Петербургская мафиозная группировка, одна из старейших и крупнейших в России, предположительно помогла Сильвестру Сушеку, когда тот испытывал финансовые трудности в 2018 году, и оплатила приобретение.

Как сообщает газета, акционеров «Зонды» познакомил с россиянами польский бизнесмен, работавший с ними на топливном рынке.

«Это уже не история о польской бирже, которая рухнула из-за некомпетентного управления», — прокомментировал портал Bitcoin, передав результаты расследования Onet. Он добавил:

«Это история о том, как человек, обвиняемый в руководстве международной преступной группировкой, занимавшейся незаконной торговлей топливом, предположительно с самого начала стоял за крупнейшей в Польше криптовалютной биржей»

По словам министра юстиции Польши Вальдемара Журека, жертвами авиакатастрофы могли стать около 30 000 поляков, а Зонда был назван «пирамидальной схемой»

По предварительным оценкам, их убытки составляют как минимум 350 миллионов злотых (более 97 миллионов долларов на момент написания статьи), но общая сумма, вероятно, намного выше.

Это не включает 4500 BTC в кошельке, доступ к которому был потерян после исчезновения Сушека, как заявил Пшемыслав Крал, утверждая, что ему так и не передали ключи.

Zondacrypto также находится в центре крупного политического конфликта по поводу регулирования криптовалют между правительством премьер-министра Дональда Туска и президентомdent Навроцким и его союзниками в парламенте.