L'homme à l'origine de l'effondrement de Zondacrypto se cache à Dubaï

Une figure obscure, que l'on pense être à la tête de la plateforme d'échange européenne Zondacrypto, récemment en faillite, se cacherait actuellement à Dubaï.

Les pertes directes liées à l'effondrement de la plateforme d'échange de cryptomonnaies, l'une des plus importantes de sa région, avoisinent les 100 millions de dollars, mais le total est probablement plus élevé.

Le vrai patron de Zondacrypto, je l'aidenten Pologne

Le directeur général de la plateforme d'échange Zondacrypto, d'origine polonaise, qui a connu un effondrement spectaculaire le mois dernier, n'était qu'une figure de proue.

C’est ce que révèlent des publications en Pologne, où la plateforme agréée par l’Estonie était, jusqu’à il y a quelques semaines, le principal lieu d’échange d’actifs numériques.

Son PDG, Przemysław Kral, est porté disparu depuis qu'il a démenti les informations selon lesquelles les réserves de l'entreprise auraient chuté de plus de 99 % au cours des derniers mois.

On pensait initialement que Kral s'était réfugié en Israël, dont il est citoyen, pour échapper à l'extradition. Il s'avère qu'il se trouve désormais aux Émirats arabes unis.

Cette semaine, Onet Wiadomości, un important média polonais, a révélé que le manager officiel de Zonda se trouve à Dubaï, en compagnie d'un hommedentcomme Marian W.

Plus connu sous son surnom de Maniek, ce dernier était le grand patron du secteur des cryptomonnaies, tandis que Kral n'était qu'un « homme de paille », comme l'a révélé le site web.

Il était également le véritable instigateur de cet échange, ajoutait l'article, citant une source du parquet national polonais proche de l'enquête en cours.

La plateforme d'échange de cryptomonnaies a vu le jour en 2014 sous le nom de BitBay. Ce fournisseur de services cryptographiques avait été fondé par Sylwester Suszek, qui l'a ensuite revendu. Onet affirme qu'il était lui aussi une marionnette.

Maniek a présenté Suszek à son ami, l'avocat Przemysław Kral, qui a rebaptisé la plateforme d'échange Zondacrypto lorsqu'il en a pris la direction en 2021.

Kral a ensuite transféré son siège social en Estonie, et la plateforme est depuis exploitée par BB Trade, une entité enregistrée dans cet État balte.

Suszek a disparu subitement au printemps de l'année suivante. Il a été vu pour la dernière fois dans un dépôt de carburant appartenant à Maniek, dans la ville de Czeladź. Les enquêteurs polonais le soupçonnent d'être mort.

Bureau de change polonais opérant depuis Monaco avec de l'argent russe

Des publications polonaises ont fait remarquer que Marian W., qui tirait les ficelles de Zonda, n'est pas un personnage entièrement nouveau dans cette saga qui se déroule depuis des mois.

En janvier de cette année, la chaîne TVN24 affirmait que Maniek était probablement celui qui dirigeait l'entreprise, et qu'il le faisait apparemment depuis Monaco.

Cette semaine, les autorités judiciaires de la Principauté ont lancé leur propre enquête pour blanchiment d'argent visant l'entreprise, connue dans la cité-État pour ses parrainages sportifs, comme a rapporté l' Cryptopolitan.

Il existe également un lien avec la Russie dans cette affaire. Citant l'Agence de sécurité intérieure (ABW) du pays, Gazeta Wyborcza a récemment écrit que Zondacrypto était contrôlé par le tristement célèbre gang de Tambov.

Ce groupe mafieux basé à Saint-Pétersbourg, l'un des plus anciens et des plus importants de Russie, aurait aidé Sylwester Suszek lorsqu'il connaissait des difficultés financières en 2018 et aurait financé l'acquisition.

D'après le quotidien, les actionnaires de Zonda ont été présentés aux Russes par un homme d'affaires polonais qui travaillait avec eux sur le marché des carburants.

« Il ne s’agit plus de l’histoire d’une plateforme d’échange polonaise qui s’est effondrée suite à une mauvaise gestion », a commenté le portail Bitcoin, qui a relayé les conclusions d’Onet. Il a ajouté :

« C’est l’histoire d’un homme accusé d’avoir dirigé un groupe criminel international impliqué dans le trafic illégal de carburant, qui aurait été à l’origine de la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies de Pologne dès le départ. »

Quelque 30 000 Polonais pourraient avoir été victimes de l'accident, selon le ministre polonais de la Justice, Waldemar Żurek, qui a qualifié Zonda de « système pyramidal »

Les premières estimations suggèrent que leurs pertes s'élèvent à au moins 350 millions de zlotys (plus de 97 millions de dollars au moment de la rédaction), mais le total est probablement beaucoup plus élevé.

Cela n'inclut pas les 4 500 BTC dans un portefeuille dont l'accès a été perdu lorsque Suszek a disparu, selon Przemysław Kral, qui a déclaré qu'on ne lui avait jamais remis les clés.

Zondacrypto est également au cœur d'un conflit politique concernant la réglementation des cryptomonnaies entre le gouvernement du Premier ministre Donald Tusk et le présidentdent Nawrocki et ses alliés au Parlement.