L'uomo responsabile del crollo di Zondacrypto si nasconde a Dubai

Una figura poco conosciuta, che si ritiene abbia gestito la piattaforma di scambio europea Zondacrypto, recentemente fallita, si starebbe ora nascondendo a Dubai.

Le perdite dirette derivanti dal crollo della piattaforma di trading di criptovalute, una delle più grandi della regione, si avvicinano ai 100 milioni di dollari, ma è probabile che il totale sia superiore.

Il vero capo di Zondacrypto èdentidentificato in Polonia

L'amministratore delegato della piattaforma di scambio Zondacrypto, di origine polacca, che il mese scorso ha subito un crollo spettacolare, è stato finora solo una figura di rappresentanza.

Questo è quanto emerge da alcune pubblicazioni polacche, dove la piattaforma con licenza estone era, fino a poche settimane fa, il principale punto di scambio per le criptovalute.

Il suo amministratore delegato, Przemysław Kral, è scomparso da quando ha smentito le notizie secondo cui le riserve della società sarebbero diminuite di oltre il 99% negli ultimi mesi.

Inizialmente si pensava che Kral fosse fuggito in Israele, di cui è cittadino, per evitare l'estradizione. Invece, si è scoperto che ora si trova negli Emirati Arabi Uniti.

Questa settimana, un importante organo di stampa polacco, Onet Wiadomości, ha rivelato che il manager ufficiale di Zonda si trova a Dubai, insieme a un uomodentcome Marian W.

Meglio conosciuto con il soprannome di Maniek, quest'ultimo era il numero uno del settore delle criptovalute, mentre Kral era solo un "uomo di facciata", ha rivelato il sito web.

Secondo l'articolo, che cita una fonte della Procura nazionale polacca a conoscenza dell'indagine in corso, l'uomo sarebbe stato anche il vero creatore dello scambio di messaggi.

La piattaforma di trading di criptovalute è nata come BitBay nel 2014, un fornitore di servizi di criptovalute fondato da Sylwester Suszek, che in seguito l'ha venduta. Onet afferma di essere stato anche lui una marionetta.

Maniek presentò Suszek al suo amico, l'avvocato Przemysław Kral, che rinominò la piattaforma di scambio in Zondacrypto quando ne assunse la gestione nel 2021.

Kral ha quindi trasferito la propria sede centrale in Estonia e da allora la piattaforma è gestita da BB Trade, un'entità registrata nello stato baltico.

Suszek scomparve improvvisamente nella primavera dell'anno successivo. Fu visto per l'ultima volta presso un deposito di carburante di proprietà di Maniek nella città di Czeladź. Gli investigatori polacchi sospettano che sia morto.

Cambio valuta polacco da Monaco con denaro russo

Le testate giornalistiche polacche hanno fatto notare che Marian W., colei che manovrava Zonda, non è una figura del tutto nuova in questa vicenda che si protrae da mesi.

Nel gennaio di quest'anno, il canale televisivo TVN24 ha affermato che Maniek era probabilmente colui che gestiva l'attività, e che lo faceva da Monaco.

Questa settimana, le autorità giudiziarie del Principato hanno avviato una propria indagine per riciclaggio di denaro nei confronti della società, nota nella città-stato per le sue sponsorizzazioni sportive, come riportato da Cryptopolitan.

Anche in questo caso c'è un collegamento con la Russia. Citando l'Agenzia russa per la sicurezza interna (ABW), Gazeta Wyborcza ha recentemente scritto che Zondacrypto era controllata dalla famigerata banda Tambov.

Il gruppo mafioso con sede a San Pietroburgo, uno dei più antichi e grandi della Russia, avrebbe aiutato Sylwester Suszek quando questi si trovava in difficoltà finanziarie nel 2018, finanziando l'acquisizione.

Secondo il quotidiano, gli azionisti di Zonda sarebbero stati presentati ai russi da un uomo d'affari polacco che collaborava con loro nel mercato dei carburanti.

Non si tratta più di una storia su una piattaforma di scambio polacca crollata a causa di una cattiva gestione, ha commentato il portale Bitcoin.pl, che ha riportato le conclusioni di Onet. Ha aggiunto:

"È la storia di un uomo accusato di essere a capo di un gruppo criminale internazionale coinvolto nel commercio illegale di carburante, che sarebbe stato fin dall'inizio la mente dietro al più grande exchange di criptovalute della Polonia."

Secondo il ministro della Giustizia polacco Waldemar Żurek, che ha definito Zonda uno "schema piramidale", circa 30.000 polacchi potrebbero essere rimasti vittime dell'incidente

Le stime preliminari suggeriscono che le loro perdite ammontino ad almeno 350 milioni di zloty (oltre 97 milioni di dollari al momento della stesura di questo testo), ma è probabile che il totale sia molto più elevato.

Questo non include i 4.500 BTC presenti in un portafoglio, il cui accesso è andato perso quando Suszek è scomparso, secondo Przemysław Kral, il quale ha affermato di non aver mai ricevuto le chiavi.

Zondacrypto è inoltre al centro di un importante conflitto politico sulla regolamentazione delle criptovalute tra il governo del Primo Ministro Donald Tusk e il Presidentedent Nawrocki e i suoi alleati in parlamento.