Der Mann hinter dem Zusammenbruch von Zondacrypto versteckt sich in Dubai

Eine obskure Person, die mutmaßlich die kürzlich gescheiterte europäische Kryptobörse Zondacrypto geleitet hat, soll sich nun in Dubai verstecken.

Die direkten Verluste durch den Zusammenbruch der Kryptowährungshandelsplattform, einer der größten in ihrer Region, belaufen sich auf fast 100 Millionen Dollar, die Gesamtsumme dürfte jedoch höher liegen.

Der wahre Chef von Zondacrypto wurde in Polendent

Der Geschäftsführer der in Polen gegründeten Kryptobörse Zondacrypto, die im vergangenen Monat einen spektakulären Zusammenbruch erlitt, war lediglich eine Symbolfigur.

Das geht aus Veröffentlichungen in Polen hervor, wo die in Estland lizenzierte Plattform bis vor wenigen Wochen der führende Handelsplatz für digitale Vermögenswerte war.

Der Vorstandsvorsitzende Przemysław Kral ist verschwunden, seit er dementiert hat , wonach die Reserven des Unternehmens in den letzten Monaten um mehr als 99 % gesunken seien.

Man ging zunächst davon aus, dass Kral nach Israel geflohen war, wo er die Staatsbürgerschaft besitzt, um einer Auslieferung zu entgehen. Nun stellt sich heraus, dass er sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhält.

Diese Woche enthüllte das führende polnische Nachrichtenportal Onet Wiadomości, dass sich Zondas offizieller Manager in Dubai aufhält, zusammen mit einem ManndentMarian W.

Der Letztere, besser bekannt unter seinem Spitznamen Maniek, war der unangefochtene Star der Krypto-Szene, während Kral nur eine „Frontperson“ war, wie die Website enthüllte.

Er sei auch der eigentliche Urheber des Austauschs gewesen, hieß es in dem Artikel unter Berufung auf eine Quelle aus der polnischen Generalstaatsanwaltschaft, die mit den laufenden Ermittlungen vertraut sei.

Die Kryptowährungshandelsplattform startete 2014 als BitBay, ein Krypto-Dienstleister, der von Sylwester Suszek gegründet und später verkauft wurde. Onet behauptet, auch er sei nur eine Marionette gewesen.

Maniek stellte Suszek seinem Freund, dem Anwalt Przemysław Kral, vor, der die Börse in Zondacrypto umbenannte, als er 2021 die Leitung übernahm.

Kral verlegte daraufhin seinen Hauptsitz nach Estland, und die Plattform wird seither von BB Trade betrieben, einem Unternehmen mit Sitz in Estland.

Suszek verschwand im Frühjahr des darauffolgenden Jahres spurlos. Zuletzt wurde er in einem Treibstofflager von Maniek in Czeladź gesehen. Polnische Ermittler gehen davon aus, dass er tot ist.

Polnische Wechselstuben werden von Monaco aus mit russischem Geld betrieben

Polnische Publikationen merkten an, dass Marian W., die bei Zonda die Fäden zog, keine völlig neue Figur in der Saga sei, die sich bereits seit Monaten entfalte.

Im Januar dieses Jahres behauptete der Sender TVN24, dass Maniek wahrscheinlich derjenige sei, der das Geschäft leite, und dass er dies angeblich von Monaco aus tue.

Diese Woche haben die Justizbehörden des Fürstentums ihrerseits eine Geldwäscheuntersuchung gegen das Unternehmen eingeleitet, das in dem Stadtstaat für seine Sponsoringaktivitäten im Sport bekannt ist, berichtet wie Cryptopolitan.

Es gibt in diesem Fall auch eine russische Verbindung. Unter Berufung auf den russischen Inlandsgeheimdienst (ABW) schrieb die Gazeta Wyborcza kürzlich, dass Zondacrypto von der berüchtigten Tambower Bande kontrolliert werde.

Die in St. Petersburg ansässige Mafia-Gruppe, eine der ältesten und größten in Russland, soll Sylwester Suszek geholfen haben, als er 2018 in finanziellen Schwierigkeiten steckte, und die Übernahme bezahlt haben.

Laut der Zeitung wurden die Aktionäre von Zonda den Russen von einem polnischen Geschäftsmann vorgestellt, der mit ihnen auf dem Kraftstoffmarkt zusammenarbeitete.

„Dies ist nicht länger die Geschichte einer polnischen Börse, die aufgrund von Missmanagement zusammengebrochen ist“, kommentierte das Portal Bitcoin, das die Ergebnisse von Onet weiterverbreitete. Es fügte hinzu:

„Es ist die Geschichte eines Mannes, der beschuldigt wird, eine internationale kriminelle Organisation angeführt zu haben, die in den illegalen Treibstoffhandel verwickelt ist und angeblich von Anfang an hinter Polens größter Kryptowährungsbörse stand.“

Nach Angaben des polnischen Justizministers Waldemar Żurek, der Zonda als „Schneeballsystem“ bezeichnete, könnten rund 30.000 Polen Opfer des Unglücks geworden sein

Erste Schätzungen gehen davon aus, dass sich ihre Verluste auf mindestens 350 Millionen Zloty (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung mehr als 97 Millionen US-Dollar) belaufen, die Gesamtsumme dürfte jedoch wesentlich höher sein.

Dies schließt 4.500 BTC in einer Wallet nicht ein, zu der der Zugang verloren ging, als Suszek verschwand, so Przemysław Kral, der angab , die Schlüssel nie erhalten zu haben.

Zondacrypto steht außerdem im Mittelpunkt eines großen politischen Konflikts über die Regulierung von Kryptowährungen zwischen der Regierung von Premierminister Donald Tusk und Präsidentdent Nawrocki und seinen Verbündeten im Parlament.