O homem por trás do colapso da Zondacrypto está escondido em Dubai

Uma figura obscura, que se acredita ter sido a responsável pela corretora europeia Zondacrypto, recentemente falida, estaria agora escondida em Dubai.

As perdas diretas decorrentes da quebra da plataforma de negociação de criptomoedas, uma das maiores da região, aproximam-se de 100 milhões de dólares, mas o total provavelmente é maior.

O verdadeiro chefe da Zondacryptodentidentificado na Polônia

O diretor executivo da corretora Zondacrypto, de origem polonesa, que sofreu um colapso espetacular no mês passado, tem sido meramente uma figura decorativa.

Segundo publicações na Polônia, a plataforma licenciada na Estônia era o principal local de negociação de ativos digitais até algumas semanas atrás.

Seu CEO, Przemysław Kral, está desaparecido desde que negou as notícias de que as reservas da empresa teriam caído mais de 99% nos últimos meses.

Inicialmente, acreditava-se que Kral havia fugido para Israel, onde é cidadão, para evitar a extradição. Descobriu-se, porém, que ele agora está nos Emirados Árabes Unidos.

Esta semana, um dos principais veículos de comunicação poloneses, o Onet Wiadomości, revelou que o empresário oficial de Zonda está em Dubai, juntamente com um homemdentcomo Marian W.

Mais conhecido pelo apelido de Maniek, este último era o chefão do negócio das criptomoedas, enquanto Kral era apenas um "laranja", conforme revelado no site.

Ele também foi o criador da troca de mensagens, acrescentou o artigo, citando uma fonte do Ministério Público da Polônia familiarizada com a investigação em andamento.

A plataforma de negociação de criptomoedas começou como BitBay em 2014, uma provedora de serviços de criptomoedas fundada por Sylwester Suszek, que posteriormente a vendeu. A Onet alega que ele também era um fantoche.

Maniek apresentou Suszek ao seu amigo, o advogado Przemysław Kral, que renomeou a exchange para Zondacrypto quando assumiu a sua gestão em 2021.

A Kral então transferiu sua sede para a Estônia, e desde então a plataforma é operada pela BB Trade, uma entidade registrada no país báltico.

Suszek desapareceu repentinamente na primavera do ano seguinte. Ele foi visto pela última vez em um depósito de combustível de propriedade de Maniek, na cidade de Czeladź. Investigadores poloneses suspeitam que ele esteja morto.

Câmbio polonês realizado em Mônaco com dinheiro russo

Publicações polonesas observaram que Marian W., que estava por trás dos bastidores de Zonda, não é uma figura totalmente nova na saga, que vem se desenrolando há meses.

Em janeiro deste ano, o canal TVN24 afirmou que Maniek era provavelmente quem administrava o negócio, e que ele supostamente fazia isso de Mônaco.

Esta semana, as autoridades judiciais do Principado iniciaram sua própria investigação de lavagem de dinheiro contra a empresa, conhecida na cidade-estado por seus patrocínios no esporte, conforme relatado pelo Cryptopolitan.

Há também uma ligação russa neste caso. Citando a Agência de Segurança Interna (ABW) do país, o jornal Gazeta Wyborcza escreveu recentemente que a Zondacrypto era controlada pela notória gangue Tambov.

O grupo mafioso sediado em São Petersburgo, um dos mais antigos e maiores da Rússia, teria ajudado Sylwester Suszek quando ele enfrentava dificuldades financeiras em 2018 e pagou pela aquisição.

Segundo o jornal, os acionistas da Zonda foram apresentados aos russos por um empresário polonês que trabalhava com eles no mercado de combustíveis.

Esta já não é uma história sobre uma corretora polaca que faliu devido a má gestão, comentou o portal Bitcoin, que divulgou as conclusões da Onet. Acrescentou ainda:

"É a história de como um homem acusado de liderar um grupo criminoso internacional envolvido no comércio ilegal de combustível supostamente esteve por trás da maior corretora de criptomoedas da Polônia desde o início."

De acordo com o ministro da Justiça da Polônia, Waldemar Żurek, cerca de 30.000 poloneses podem ter sido vítimas do acidente, e ele classificou o Zonda como um "esquema de pirâmide"

Estimativas preliminares sugerem que suas perdas chegam a pelo menos 350 milhões de zlotys (mais de US$ 97 milhões na data desta publicação), mas o total provavelmente é muito maior.

Isso não inclui 4.500 BTC em uma carteira, cujo acesso foi perdido quando Suszek desapareceu, de acordo com Przemysław Kral, que afirmou nunca ter recebido as chaves.

A Zondacrypto também está no centro de um importante conflito político sobre a regulamentação das criptomoedas entre o governo do primeiro-ministro Donald Tusk e o presidentedent Nawrocki e seus aliados no parlamento.