존다크립토 사태의 배후 인물은 두바이에 숨어 있습니다

최근 파산한 유럽 거래소 존다크립토를 실제로 운영했던 것으로 추정되는 정체불명의 인물이 현재 두바이에 숨어 있는 것으로 알려졌다.

해당 지역 최대 규모의 코인 거래 플랫폼 중 하나였던 해당 플랫폼의 붕괴로 인한 직접적인 손실은 약 1억 달러에 달하지만, 총 손실액은 이보다 더 클 것으로 예상됩니다.

존다크립토의 진짜 보스는 폴란드에서dent

지난달 엄청난 폭락을 겪은 폴란드계 거래소 존다크립토의 최고경영자는 명목상의 인물에 불과했다.

폴란드 언론 보도에 따르면, 에스토니아에서 허가받은 해당 플랫폼은 불과 몇 주 전까지만 해도 디지털 자산 거래의 주요 거래소였다.

이후 행방불명 상태입니다 부인한 회사의 매장량이 지난 몇 달 동안 99% 이상 감소했다는 보도를

크랄은 처음에는 송환을 피하기 위해 시민권자인 이스라엘로 도피한 것으로 여겨졌습니다. 그러나 현재 그는 아랍에미리트에 있는 것으로 밝혀졌습니다.

이번 주, 폴란드의 유력 언론 매체인 Onet Wiadomości는 존다의 공식 매니저가 마리안 W로dent된 남성과 함께 두바이에 있다고 보도했습니다.

'마니엑'이라는 별명으로 더 잘 알려진 그는 암호화폐 업계의 실세였으며, 크랄은 단지 '앞잡이'에 불과했다고 웹사이트는 밝혔다.

그는 또한 해당 거래소를 실제로 만든 장본인이라고 기사는 덧붙이며, 현재 진행 중인 수사에 정통한 폴란드 검찰청 소식통을 인용했습니다.

코인 거래 플랫폼인 오넷(Onet)은 2014년 실베스터 수제크(Sylwester Suszek)가 설립한 암호화폐 서비스 제공업체 비트베이(BitBay)로 시작했으며, 수제크는 이후 회사를 매각했습니다. 오넷은 수제크 역시 꼭두각시였다고 주장합니다.

마니에크는 수셰크를 자신의 친구이자 변호사인 프셰미스와프 크랄에게 소개했고, 크랄은 2021년 거래소 경영권을 인수하면서 이름을 존다크립토로 변경했다.

크랄은 이후 본사를 에스토니아로 이전했으며, 현재 이 발트해 연안 국가에 등록된 법인인 BB Trade가 플랫폼을 운영하고 있습니다.

수셰크는 다음 해 봄에 갑자기 사라졌다. 마지막으로 목격된 장소는 첼라츠 마을에 있는 마니에크 소유의 연료 저장소였다. 폴란드 수사관들은 그가 사망했을 것으로 추정하고 있다.

폴란드 환전소는 모나코에서 러시아 돈으로 운영됩니다

폴란드 언론은 존다를 조종했던 마리안 W.가 수개월 동안 전개되어 온 이 사건에서 완전히 새로운 인물은 아니라고 지적했다.

올해 1월, TVN24 채널은 마니에크가 사업을 운영하고 있을 가능성이 높으며, 그가 모나코에서 사업을 관리하고 있다고 보도했습니다.

따르면, 이번 주 모나코 사법 당국은 스포츠 후원으로 유명한 해당 회사를 대상으로 자금 세탁 혐의에 대한 자체 조사를 시작했습니다 보도 의 Cryptopolitan.

이 사건에는 러시아와의 연관성도 있습니다. 러시아 내무보안국(ABW)을 인용한 가제타 비보르차(Gazeta Wyborcza)는 최근 존다크립토(Zondacrypto)가 악명 높은 탐보프(Tambov) 갱단의 통제를 받았다고 보도했습니다.

러시아에서 가장 오래되고 규모가 큰 마피아 조직 중 하나인 상트페테르부르크에 기반을 둔 이 조직은 2018년 실베스터 수셰크가 재정난에 시달릴 때 그를 도왔고 인수 비용을 지불한 것으로 알려졌다.

해당 일간지에 따르면, 존다의 주주들은 연료 시장에서 러시아인들과 함께 일했던 폴란드 사업가를 통해 러시아인들을 소개받았다고 한다.

Bitcoin포털 비트코인.pl은 오넷의 조사 결과를 인용하며 "이는 더 이상 경영 부실로 파산한 폴란드 거래소에 대한 이야기가 아니다"라고 논평했다. 이어 "이는 경영 부실로 인해 파산한 폴란드 거래소에 대한 이야기로만 끝나지 않는다"고 덧붙였다

"이 이야기는 불법 연료 거래에 연루된 국제 범죄 조직을 이끈 혐의를 받는 한 남성이 폴란드 최대 암호화폐 거래소의 설립 초기부터 배후에 있었다는 내용입니다."

폴란드 법무부 장관 발데마르 주렉은 이번 추락 사고로 약 3만 명의 폴란드인이 피해를 입었을 가능성이 있다고 밝혔으며, 존다를 "피라미드 사기"라고 규정했습니다

초기 추산에 따르면 그들의 손실액은 최소 3억 5천만 즈워티(작성 시점 기준 9천7백만 달러 이상)에 달하지만, 실제 손실액은 훨씬 더 클 것으로 예상됩니다.

여기에는 수셰크가 실종되었을 때 접근 권한을 잃은 지갑에 있는 4,500 BTC는 포함되지 않습니다. 프셰미스와프 크랄은 말했습니다 자신은 지갑 키를 받은 적이 없다고

의 중심에 있기도 합니다 정치적 갈등 둘러싼 규제를 도널드 투스크 총리 정부와 카롤 나브로키 대통령 및 그의 의회 동맹 세력 간의dent 화폐