Лицензия биржи Zondacrypto, обанкротившейся после краха, приостановлена ​​в Эстонии

Лицензия недавно обанкротившейся платформы для торговли криптовалютой Zondacrypto была приостановлена ​​финансовыми властями Эстонии, где находится ее оператор.

Биржа с польскими корнями также стала объектом процедуры банкротства, инициированной юристами, представляющими интересы клиентов, потерявших активы в результате кризиса.

Эстония запретила компании Zonda принимать новые средства и клиентов

Эстонское подразделение финансовой разведки (ПФР) приостановило действие лицензии BB Trade OÜ, местной организации, управлявшей Zondacrypto.

Криптовалютная биржа, ориентированная на польский рынок, была одной из крупнейших в Центральной и Восточной Европе, прежде чем обанкротилась в прошлом месяце.

В понедельник эстонский регулятор объявил о запрете компании на прием любых дополнительных активов, фиатных или криптовалютных, а также на привлечение новых клиентов.

Однако агентство уточнило, что это частичная приостановка, которая не помешает возврату или снятию средств действующими клиентами. Также было заявлено:

«Тем же решением подразделение финансовой разведки обязало компанию BB Trade Estonia OÜ привести свою деятельность в соответствие с условиями, необходимыми для получения лицензии на осуществление деятельности»

Криптовалютной компании дали 30 дней на выполнение этого требования, но мера будет оставаться в силе до тех пор, пока подразделение финансовой разведки не подтвердит соблюдение всех юридических требований. В противном случае это приведет к окончательному аннулированию лицензии.

В ведомстве отметили, что издают этот указ в соответствии с Законом страны о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, а также Кодексом экономической деятельности.

Также организация настоятельно призвала клиентов Trade Estonia OÜ, которые не могут вернуть свои активы, обратиться в правоохранительные органы стран своего проживания.

Последнее заявление от FIU последовало за предупреждением, сделанным ранее в мае, в адрес BB Trade об отсутствии опубликованного официального документа (white paper) для выпускаемого ею токена TeamPL.

В предупреждении упоминалось правило Европейского союза о рынках криптоактивов (MiCA). Оно было выпущено после того, как Zonda уже приостановила вывод средств из-за проблем с ликвидностью в апреле.

Польские клиенты подадут заявление о банкротстве Zondacrypto в Эстонии

Тем временем юристы, представляющие интересы польских жертв криптовалютного краха, готовятся подать заявление о банкротстве компании, управляющей проблемной биржей.

Главная цель разбирательства — tracи обеспечить сохранность как можно большей части оставшихся активов BB Trade до того, как они исчезнут, сообщило во вторник издание Bitcoinв своем отчете.

Заявление будет подано в эстонский суд. Правоохранительные органы балтийского государства пока не начали расследование по этому делу, но подтвердили, что поддерживают связь со своими польскими коллегами.

Прокуратура Катовице уже начала расследование обрушения. По ее оценкам, по меньшей мере 30 000 человек потеряли 350 миллионов злотых (более 95 миллионов долларов).

Польская прокуратура изъяла 104tronустройства и более 13 терабайт данных с серверов компании в Польше.

Согласно анализу компании Recoveris, в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года из кошельков Zonda было переведено 21,2 миллиона долларов США в рамках 511 отдельных транзакций с использованием 30 различных криптовалют.

В сообщениях СМИ, цитирующих данные исследований той же аналитической компании, впервые в прошлом месяце было выявлено, что биржа потеряла 99% своих резервов.

Опровергая утверждения о том, что компания находится на грани банкротства, генеральный директор Zonda Пшемыслав Крал признал, что у компании не было доступа к кошельку с 450 BTC с момента исчезновения ее основателя в 2022 году.

Криптовалютный провайдер BitBay был основан в 2014 году Сильвестром Сушеком, который продал его в 2021 году, когда платформа была переименована в Zondacrypto. Сушек до сих пор числится пропавшим без вести и предположительно погибшим.

Согласно статье ежедневной газеты Gazeta Wyborcza, цитирующей польское контрразведывательное агентство ABW, ведущая польская биржа цифровых активов контролируется российской мафией.

Крал, имеющий также израильский паспорт, хранит молчание с середины апреля и, как полагают, скрывается в Дубаевместе с мужчиной, которогоdentпольское новостное издание Onet Wiadomości идентифицировало как Мариана

В публикации утверждалось, что именно последний, известный также под прозвищем «Маник», фактически руководил Зондой из Монако, в то время как Сушек, а позже и Крал, выступали лишь в качестве подставных лиц.