Лицензия обанкротившейся биржи Zondacrypto приостановлена в Эстонии

Недавно обанкротившаяся платформа торговли монетами Zondacrypto имеет приостановленную лицензию финансовыми органами Эстонии, где базируется ее оператор.

Биржа польского происхождения также стала объектом заявления о банкротстве, инициированного юристами, представляющими клиентов, потерявших активы в результате краха.

Эстония запрещает Zonda принимать новые средства и клиентов

Финансовое разведывательное управление Эстонии (FIU) приостановило лицензию BB Trade OÜ, местного юридического лица, управлявшего Zondacrypto.

Сфокусированная на польском рынке, эта криптовалютная биржа была одной из крупнейших в Центральной и Восточной Европе, прежде чем обанкротилась в прошлом месяце.

В понедельник эстонский регулятор объявил о запрете компании принимать любые дополнительные активы, фиатные или криптовалютные средства, а также регистрировать новых клиентов.

Однако агентство четко дало понять, что это частичная приостановка деятельности, которая не помешает текущим клиентам вернуть или вывести свои средства. Также было заявлено:

«Тем же решением Финансовая разведка (FIU) обязала BB Trade Estonia OÜ привести свою деятельность в соответствие с условиями, необходимыми для получения лицензии на осуществление операций».

Компании дано 30 дней на выполнение этих требований, однако мера будет действовать до тех пор, пока FIU не подтвердит соблюдение всех юридических норм. В случае невыполнения лицензия будет отозвана навсегда.

Орган отметил, что выдает этот прецепт в соответствии с Законом страны о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и Кодексом экономической деятельности.

Также регулятор призвал клиентов Trade Estonia OÜ, не сумевших восстановить свои активы, обратиться в правоохранительные органы стран их проживания.

Последнее заявление FIU последовало после того, как в начале мая ведомство предупредило BB Trade о отсутствии опубликованного белого документа (white paper) для токена TeamPL, который он выпускает.

В предупреждении была указана норма из регламента Европейского союза по рынкам криптоактивов (MiCA). Оно было выдано после того, как Zonda уже приостановила вывод средств в апреле из-за проблем с ликвидностью.

Польские клиенты подадут на банкротство Zondacrypto в Эстонии

Тем временем юристы, представляющие польских жертв криптокризиса, готовятся подать заявление о банкротстве операционной структуры, стоящей за проблемной биржей.

Основная цель процедуры — отследить и обеспечить сохранность как можно большей части оставшихся активов BB Trade до того, как они исчезнут, сообщил в среду портал Bitcoin.pl.

Заявление будет подано в эстонский суд. Правоохранительные органы балтийского государства пока не начали расследование по этому делу, но подтвердили, что находятся в контакте со своими польскими коллегами.

Прокуратура Катовице уже ведет расследование краха. По ее оценкам, не менее 30 000 человек потеряли 350 миллионов злотых (более 95 миллионов долларов).

Польские прокуроры изъяли 104 электронных устройства и более 13 терабайт данных с серверов компании в Польше.

Согласно анализу компании Recoveris, с декабря 2025 года по апрель 2026 года из кошельков Zonda было выведено 21,2 миллиона долларов в рамках 511 отдельных транзакций с использованием 30 различных монет.

СМИ, ссылаясь на данные исследований той же компании по рыночной аналитике, впервые в прошлом месяце сообщили, что биржа потеряла 99% своих резервов.

Отвергая утверждения о близости к банкротству, генеральный директор Zonda Пшемислав Краль признал, что компания не имела доступа к кошельку с 450 BTC с момента исчезновения основателя в 2022 году.

Провайдер криптоуслуг был основан как BitBay в 2014 году Сильвестром Сусзеком, который продал его в 2021 году, когда платформа была ребрендирана в Zondacrypto. Сусзек до сих пор числится пропавшим без вести, предположительно погибшим.

Согласно статье в ежедневной газете Gazeta Wyborcza, цитирующей польское агентство контрразведки ABW, ведущая польская биржа цифровых активов находилась под контролем российской мафии.

Краля, имеющего также израильский паспорт, с середины апреля не было видно, и считается, что он скрывается в Дубае вместе с мужчиной, идентифицированным польским новостным порталом Onet Wiadomości как Мариан В.

Издание утверждало, что последний, также известный под ником «Маниек», фактически управлял Zonda из Монако, в то время как Сусзек и позже Крали служили лишь номинальными фигурами.