Estonia suspende la licencia de la plataforma de intercambio Zondacrypto, que se encuentra en quiebra

La plataforma de comercio de criptomonedas Zondacrypto, que recientemente quebró, ha visto suspendida su licencia por las autoridades financieras de Estonia, país donde tiene su sede su operador.

La plataforma de intercambio de origen polaco también está siendo objeto de una solicitud de quiebra iniciada por abogados que representan a los clientes que perdieron activos en la crisis.

Estonia prohíbe a Zonda aceptar nuevos fondos y clientes

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Estonia ha suspendido la licencia de BB Trade OÜ, la entidad local que gestionaba Zondacrypto.

Centrada en el mercado polaco, la plataforma de intercambio de criptomonedas era una de las más grandes de Europa Central y Oriental, antes de su colapso el mes pasado.

El lunes, el regulador estonio anunció que prohíbe a la empresa aceptar cualquier activo adicional, ya sea en moneda fiduciaria o criptomonedas, y añadir nuevos clientes.

La agencia dejó claro, sin embargo, que se trata de una suspensión parcial, que no impedirá la devolución o el retiro de fondos por parte de los clientes actuales. También declaró:

“Mediante la misma decisión, la UIF ordenó a BB Trade Estonia OÜ que adaptara sus operaciones a las condiciones exigidas para obtener la licencia de explotación.”

La empresa de criptomonedas dispone de 30 días para hacerlo, pero la medida seguirá vigente hasta que la UIF verifique que se cumplen todos los requisitos legales. De no hacerlo, se procederá a la revocación definitiva.

El organismo señaló que emite el precepto en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y el Código de Actividades Económicas del país.

Asimismo, instó a los clientes de Trade Estonia OÜ que no puedan recuperar sus activos a que se pongan en contacto con las autoridades policiales de los países donde residen.

El último anuncio de la FIU se produce después de que, a principios de mayo, la autoridad advirtiera a BB Trade sobre la falta de un libro blanco publicado para el token TeamPL que emite.

La advertencia citaba una norma del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea. Se emitió después de que Zonda ya hubiera suspendido los retiros en abril debido a problemas de liquidez.

Los clientes polacos solicitarán la quiebra de Zondacrypto en Estonia

Mientras tanto, los abogados que representan a las víctimas polacas del desplome de las criptomonedas se han estado preparando para solicitar la quiebra de la entidad operativa detrás de la problemática plataforma de intercambio.

El objetivo principal del proceso es tracy asegurar la mayor cantidad posible de los activos restantes de BB Trade antes de que desaparezcan, según reveló el portal Bitcoinen un informe publicado el martes.

La solicitud se presentará ante un tribunal estonio. Las autoridades policiales del país báltico aún no han iniciado una investigación sobre el caso, pero han confirmado que están en contacto con sus colegas polacos.

La Fiscalía de Katowice ya está investigando el derrumbe. Según sus estimaciones, al menos 30.000 personas han perdido 350 millones de zlotys (más de 95 millones de dólares).

La fiscalía polaca ha incautado 104 dispositivostrony más de 13 terabytes de datos de los servidores de la empresa en Polonia.

Según un análisis de Recoveris, entre diciembre de 2025 y abril de 2026 se transfirieron 21,2 millones de dólares desde las carteras de Zonda en 511 transacciones individuales utilizando 30 criptomonedas diferentes.

Los informes de los medios de comunicación, que citaban datos de investigación de la misma empresa de inteligencia de mercado, revelaron el mes pasado que la bolsa había perdido el 99% de sus reservas.

Si bien rechazó las afirmaciones de que está al borde de la insolvencia, el director ejecutivo de Zonda, Przemysław Kral, admitió que la empresa no ha tenido acceso a una billetera con 450 BTC desde la desaparición de su fundador en 2022.

El proveedor de servicios de criptomonedas fue fundado en 2014 con el nombre de BitBay por Sylwester Suszek, quien lo vendió en 2021 cuando la plataforma pasó a llamarse Zondacrypto. Suszek sigue desaparecido y se le presume muerto.

Según un artículo del diario Gazeta Wyborcza, que cita a la agencia de contrainteligencia polaca ABW, la principal plataforma de intercambio de activos digitales de Polonia ha estado controlada por la mafia rusa.

Kral, que también posee un pasaporte israelí, ha permanecido en silencio desde mediados de abril y se cree que se esconde en Dubái, junto con un hombredentpor el medio de comunicación polaco Onet Wiadomości como Marian W.

La publicación alegaba que este último, también conocido por su apodo "Maniek", era quien realmente dirigía Zonda desde Mónaco, mientras que Suszek y posteriormente Kral servían simplemente como testaferros.