Licencia del intercambio colapsado Zondacrypto suspendida por Estonia
- El organismo supervisor financiero de Estonia suspende la licencia operativa de Zondacrypto.
- La entidad detrás del fallido exchange polaco tiene 30 días para cumplir con sus requisitos.
- Los abogados que representan a los clientes de la plataforma de trading en quiebra se preparan para solicitar su declaración de bancarrota.
La recientemente fallida plataforma de comercio de monedas Zondacrypto ha tenido su licencia suspendida por las autoridades financieras en Estonia, donde está radicada su operadora.
El intercambio de origen polaco también está siendo objeto de una moción de quiebra iniciada por abogados que representan a los clientes que perdieron activos en el colapso.
Estonia prohíbe a Zonda aceptar nuevos fondos y clientes
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Estonia ha suspendido la licencia de BB Trade OÜ, la entidad local que operaba Zondacrypto.
Centrado en el mercado polaco, el intercambio de criptomonedas fue uno de los más grandes de Europa Central y Oriental, antes de su colapso el mes pasado.
El lunes, el regulador estonio anunció que prohíbe a la empresa aceptar activos adicionales, ya sean fiduciarios o cripto, y añadir nuevos clientes.
La agencia dejó claro, sin embargo, que esta es una suspensión parcial, la cual no impedirá la devolución o retiro de fondos por parte de los clientes actuales. También declaró:
“Mediante la misma decisión, la FIU ordenó a BB Trade Estonia OÜ poner sus operaciones en cumplimiento con las condiciones requeridas para mantener la licencia de operación.”
Se le ha dado a la empresa de criptomonedas 30 días para hacerlo, pero la medida permanecerá en vigor hasta que la FIU verifique que se cumplen todos los requisitos legales. El incumplimiento resultará en la revocación permanente.
El organismo señaló que emite el precepto bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y el Código de Actividades Económicas del país.
También instó a los clientes de Trade Estonia OÜ, que no puedan recuperar sus activos, a contactar a las autoridades policiales de los países donde residen.
El último anuncio de la FIU llega después de que a principios de mayo la autoridad advirtiera a BB Trade sobre la falta de un white paper publicado para el token TeamPL que emite.
La advertencia citaba una norma del Reglamento de la Unión Europea sobre Mercados de Activos Cripto (MiCA). Fue emitida después de que Zonda ya hubiera detenido los retiros debido a problemas de liquidez en abril.
Clientes polacos solicitarán la quiebra de Zondacrypto en Estonia
Mientras tanto, los abogados que representan a las víctimas polacas del colapso cripto se han estado preparando para presentar la solicitud de quiebra de la entidad operadora detrás del troubled exchange.
El propósito principal de los procedimientos es rastrear y asegurar la mayor cantidad posible de los activos restantes de BB Trade antes de que desaparezcan, reveló el portal Bitcoin.pl en un informe el martes.
La solicitud se presentará ante un tribunal estonio. Las autoridades policiales del estado báltico aún no han iniciado una investigación sobre el caso, pero confirmaron que están en contacto con sus colegas polacos.
La Fiscalía de Katowice ya está investigando el colapso. Según sus estimaciones, al menos 30.000 personas han perdido 350 millones de zloty (más de 95 millones de dólares).
Los fiscales polacos han incautado 104 dispositivos electrónicos y más de 13 terabytes de datos de los servidores de la empresa en Polonia.
Según un análisis de Recoveris, se transfirieron 21,2 millones de dólares fuera de las billeteras de Zonda, entre diciembre de 2025 y abril de 2026, en 511 transacciones individuales utilizando 30 monedas diferentes.
Los informes de medios que citaban datos de investigación de la misma firma de inteligencia de mercado revelaron por primera vez el mes pasado que el intercambio había perdido el 99 % de sus reservas.
Aunque rechazó las afirmaciones de que está al borde de la insolvencia, el CEO de Zonda, Przemysław Kral, admitió que la empresa no tenía acceso a una billetera con 450 BTC desde la desaparición de su fundador en 2022.
El proveedor de servicios cripto fue establecido como BitBay en 2014 por Sylwester Suszek, quien lo vendió en 2021 cuando la plataforma se rebautizó como Zondacrypto. Suszek sigue desaparecido, se presume muerto.
Según un artículo del diario Gazeta Wyborcza, citando a la agencia de contraespionaje polaca ABW, el principal intercambio de activos digitales de Polonia ha estado controlado por la mafia rusa.
Kral, quien también posee un pasaporte israelí, se ha mantenido en silencio desde mediados de abril y se cree que está escondido en Dubái, junto con un hombre identificado por el medio de noticias polaco Onet Wiadomości como Marian W.
La publicación alegó que este último, también conocido por su apodo “Maniek”, era quien realmente dirigía Zonda desde Mónaco, mientras que Suszek y luego Kral servían meramente como hombres de paja.
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