- Die estnische Finanzaufsicht suspendiert die Betriebserlaubnis von Zondacrypto.
- Das Unternehmen hinter der gescheiterten polnischen Börse hat 30 Tage Zeit, um den Auflagen nachzukommen.
- Anwälte, die Kunden der eingestürzten Handelsplattform vertreten, bereiten die Insolvenzanträge vor.
Die kürzlich gescheiterte Coin-Handelsplattform Zondacrypto hat ihre Lizenz von den Finanzbehörden in Estland, wo ihr Betreiber ansässig ist, ausgesetzt bekommen.
Die polnische Börse wird auch mit einem Insolvenzantrag konfrontiert, der von Anwälten initiiert wurde, die Kunden vertreten, die im Crash Vermögenswerte verloren haben.
Estland verbietet Zonda die Annahme neuer Gelder und Kunden
Die Financial Intelligence Unit (FIU) Estlands hat die Lizenz von BB Trade OÜ, der lokalen Entität, die Zondacrypto betrieb, ausgesetzt.
Auf den polnischen Markt fokussiert, war die Kryptowährungsbörse eine der größten in Mittel- und Osteuropa, bevor sie im vergangenen Monat zusammenbrach.
Am Montag kündigte der estnische Regulierer an, dass er das Unternehmen verbietet, zusätzliche Vermögenswerte, Fiat oder Krypto, anzunehmen und neue Kunden hinzuzufügen.
Die Agentur machte jedoch klar, dass dies eine vorübergehende Aussetzung ist, die die Rückgabe oder Auszahlung von Geldern durch aktuelle Kunden nicht verhindern wird. Sie erklärte auch:
„Mit derselben Entscheidung ordnete die FIU BB Trade Estonia OÜ an, seine Operationen in Einklang mit den für den Erhalt der Betriebslizenz erforderlichen Bedingungen zu bringen.“
Der Krypto-Unternehmen hat 30 Tage Zeit, dies zu tun, aber die Maßnahme bleibt in Kraft, bis die FIU bestätigt, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind. Bei Nichterfüllung droht der endgültige Entzug der Lizenz.
Der Körper gab an, dass er das Prezept im Rahmen des polnischen Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie des Wirtschaftsgesetzbuchs erlässt.
Sie forderte auch die Kunden von Trade Estonia OÜ auf, die ihre Vermögenswerte nicht zurückgewinnen können, sich an die Strafverfolgungsbehörden in ihren Wohnländern zu wenden.
Die neueste Ankündigung der FIU erfolgt nach einer früheren Warnung der Behörde im Mai an BB Trade bezüglich des Fehlens eines veröffentlichten Whitepapers für den von ihr ausgegebenen TeamPL-Token.
Die Warnung bezog sich auf eine Regel der EU-Verordnung über Krypto-Assets (MiCA). Sie wurde herausgegeben, nachdem Zonda im April die Auszahlungen aufgrund von Liquiditätsproblemen bereits eingestellt hatte.
Polnische Kunden sollen die Insolvenz von Zondacrypto in Estland beantragen
Unterdessen bereiten Anwälte, die die polnischen Opfer des Krypto-Crashs vertreten, die Einreichung der Insolvenz für die betriebsführende Einheit hinter der problematischen Börse vor.
Der Hauptzweck des Verfahrens besteht darin, so viel wie möglich von BB Trades verbleibenden Vermögenswerten aufzuspüren und zu sichern, bevor sie verschwinden, enthüllte das Portal Bitcoin.pl in einem Bericht am Dienstag.
Der Antrag wird bei einem estnischen Gericht eingereicht. Die Strafverfolgungsbehörden im baltischen Staat haben noch keine Untersuchung eingeleitet, bestätigten jedoch, dass sie mit ihren polnischen Kollegen in Kontakt stehen.
Die Staatsanwaltschaft in Katowice ermittelt bereits im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch. Schätzungen zufolge haben mindestens 30.000 Menschen 350 Millionen Zloty (über 95 Millionen US-Dollar) verloren.
Die polnischen Staatsanwälte haben 104 elektronische Geräte und über 13 Terabyte Daten von den Servern des Unternehmens in Polen beschlagnahmt.
Laut einer Analyse von Recoveris wurden zwischen Dezember 2025 und April 2026 in 511 einzelnen Transaktionen mit 30 verschiedenen Münzen 21,2 Millionen US-Dollar aus Zonda-Wallets abgezogen.
Medienberichte, die Forschungsdaten derselben Marktintelligenzfirma zitieren, enthüllten im vergangenen Monat erstmals, dass die Börse 99 % ihrer Reserven verloren hatte.
Während er Behauptungen zurückweist, am Rande der Insolvenz zu stehen, gab der Zonda-CEO Przemysław Kral zu, dass das Unternehmen seit dem Verschwinden des Gründers im Jahr 2022 keinen Zugriff auf eine Wallet mit 450 BTC hatte.
Der Krypto-Dienstleister wurde 2014 von Sylwester Suszek als BitBay gegründet, den er 2021 verkaufte, als die Plattform in Zondacrypto umbenannt wurde. Suszek ist immer noch vermisst und wird für tot gehalten.
Laut einem Artikel der Tageszeitung Gazeta Wyborcza, der sich auf die polnische Gegennachrichtendienstagentur ABW bezieht, wird Polands führender Digital-Asset-Börse von der russischen Mafia kontrolliert.
Kral, der auch einen israelischen Pass besitzt, hat seit Mitte April geschwiegen und wird vermutet, sich in Dubai zu verstecken, zusammen mit einem Mann, den die polnische Nachrichtenquelle Onet Wiadomości als Marian W. identifiziert hat.
Die Publikation behauptete, dass Letzterer, auch bekannt unter seinem Spitznamen „Maniek“, tatsächlich Zonda aus Monaco leitete, während Suszek und später Kral lediglich als Strohleute dienten.
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