Estland hat die Lizenz der zusammengebrochenen Kryptobörse Zondacrypto suspendiert

Die kürzlich gescheiterte Kryptowährungshandelsplattform Zondacrypto hat ihre Lizenz von den Finanzbehörden in Estland, wo ihr Betreiber seinen Sitz hat, verloren.

Die Börse mit polnischen Wurzeln ist zudem Ziel eines Insolvenzverfahrens, das von Anwälten eingeleitet wurde, die Kunden vertreten, die bei dem Börsencrash Vermögenswerte verloren haben.

Estland verbietet Zonda die Annahme neuer Gelder und Kunden

Die estnische Finanzermittlungsbehörde (FIU) hat die Lizenz von BB Trade OÜ, dem lokalen Unternehmen, das Zondacrypto betrieb, suspendiert.

Die auf den polnischen Markt ausgerichtete Kryptowährungsbörse war eine der größten in Mittel- und Osteuropa, bevor sie letzten Monat zusammenbrach.

Am Montag gab die estnische Aufsichtsbehörde bekannt, dass sie dem Unternehmen die Annahme weiterer Vermögenswerte, egal ob Fiat- oder Kryptowährung, sowie die Aufnahme neuer Kunden untersagt.

Die Behörde stellte jedoch klar, dass es sich um eine teilweise Aussetzung handelt, die die Rückzahlung oder Abhebung von Geldern durch bestehende Kunden nicht verhindert. Sie erklärte außerdem:

„Mit demselben Beschluss ordnete die FIU an, dass BB Trade Estonia OÜ ihre Geschäftstätigkeit an die für den Erhalt der Betriebserlaubnis erforderlichen Bedingungen anpassen muss.“

Dem Kryptounternehmen wurde eine Frist von 30 Tagen eingeräumt, die Maßnahme bleibt jedoch so lange in Kraft, bis die FIU die Einhaltung aller rechtlichen Anforderungen bestätigt hat. Andernfalls erfolgt der endgültige Entzug der Lizenz.

Die Behörde wies darauf hin, dass sie die Vorschrift gemäß dem Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungspräventionsgesetz und dem Wirtschaftsgesetzbuch des Landes erlässt.

Trade Estonia OÜ forderte außerdem ihre Kunden, die nicht in der Lage sind, ihre Vermögenswerte zurückzuerhalten, auf, sich an die Strafverfolgungsbehörden in den Ländern zu wenden, in denen sie wohnen.

Die jüngste Ankündigung der FIU erfolgt, nachdem die Behörde Anfang Mai BB Trade wegen des Fehlens eines veröffentlichten Whitepapers für den von ihr ausgegebenen TeamPL-Token gewarnt hatte.

Die Warnung bezog sich auf eine Regelung der Europäischen Union für Märkte für Krypto-Assets (MiCA). Sie wurde ausgesprochen, nachdem Zonda bereits im April aufgrund von Liquiditätsproblemen Auszahlungen ausgesetzt hatte.

Polnische Kunden wollen in Estland den Insolvenzantrag für Zondacrypto stellen

Unterdessen haben Anwälte, die die polnischen Opfer des Krypto-Crashs vertreten, die Beantragung des Konkurses des Betreibers der angeschlagenen Börse vorbereitet.

Hauptzweck des Verfahrens ist es, so viele der verbleibenden Vermögenswerte von BB Trade wie möglich tracund zu sichern, bevor sie verschwinden, wie das Portal Bitcoinam Dienstag in einem Bericht mitteilte.

Der Antrag wird einem estnischen Gericht vorgelegt. Die estnischen Strafverfolgungsbehörden haben noch keine Ermittlungen in dem Fall eingeleitet, bestätigten aber, dass sie mit ihren polnischen Kollegen in Kontakt stehen.

Die Staatsanwaltschaft Kattowitz ermittelt bereits zum Einsturz. Ihren Schätzungen zufolge haben mindestens 30.000 Menschen 350 Millionen Zloty (über 95 Millionen US-Dollar) verloren.

Die polnischen Staatsanwälte haben 104tronGeräte und über 13 Terabytes an Daten von den Servern des Unternehmens in Polen beschlagnahmt.

Laut einer Analyse von Recoveris wurden zwischen Dezember 2025 und April 2026 21,2 Millionen US-Dollar aus Zonda-Wallets in 511 Einzeltransaktionen mit 30 verschiedenen Kryptowährungen transferiert.

Medienberichte, die sich auf Forschungsdaten desselben Marktforschungsunternehmens stützten, enthüllten erstmals im letzten Monat, dass die Börse 99 % ihrer Reserven verloren hatte.

Zonda-CEO Przemysław Kral wies zwar Behauptungen zurück, das Unternehmen stehe kurz vor der Insolvenz, räumte , dass die Firma seit dem Verschwinden ihres Gründers im Jahr 2022 keinen Zugriff mehr auf eine Wallet mit 450 BTC habe.

Der Krypto-Dienstleister BitBay wurde 2014 von Sylwester Suszek gegründet, der ihn 2021 verkaufte, als die Plattform in Zondacrypto umbenannt wurde. Suszek gilt weiterhin als vermisst und wird für tot gehalten.

Laut einem Artikel der Tageszeitung Gazeta Wyborcza, der sich auf den polnischen Gegenspionagedienst ABW beruft, wird Polens führende Handelsplattform für digitale Vermögenswerte kontrolliert von der russischen Mafia

Kral, der auch einen israelischen Pass besitzt, schweigt seit Mitte April und soll sich Dubai verstecken.zusammen mit einem Mann, derdentvon der polnischen Nachrichtenagentur Onet Wiadomości als Marian W. identifiziert wurde,

In der Veröffentlichung wurde behauptet, dass Letzterer, auch bekannt unter seinem Spitznamen „Maniek“, derjenige war, der Zonda tatsächlich von Monaco aus leitete, während Suszek und später Kral lediglich als Strohmänner fungierten.