- L'autorità di vigilanza finanziaria dell'Estonia sospende la licenza operativa di Zondacrypto.
- L'entità dietro il fallito exchange polacco ha 30 giorni per conformarsi ai propri requisiti.
- Gli avvocati che rappresentano i clienti della piattaforma di trading crollata si preparano a presentare domanda di fallimento.
La piattaforma di scambio di monete recentemente fallita Zondacrypto ha visto sospendere la propria licenza dalle autorità finanziarie in Estonia, dove ha sede il suo operatore.
Lo scambio di origine polacca è anche oggetto di una procedura fallimentare avviata dagli avvocati che rappresentano i clienti che hanno perso i propri asset nel crollo.
L'Estonia vieta a Zonda di accettare nuovi fondi e clienti
L'Unità di Intelligence Finanziaria dell'Estonia (FIU) ha sospeso la licenza di BB Trade OÜ, l'entità locale che gestiva Zondacrypto.
Concentrata sul mercato polacco, la criptovaluta era uno dei più grandi scambi dell'Europa centrale e orientale, prima del suo crollo lo scorso mese.
Lunedì, il regolatore estone ha annunciato che vieta alla società di accettare ulteriori attività, sia fiat che criptovalute, e di aggiungere nuovi clienti.
L'agenzia ha chiarito, tuttavia, che si tratta di una sospensione parziale, che non impedirà il rimborso o il prelievo di fondi da parte dei clienti attuali. Ha inoltre dichiarato:
“Con la stessa decisione, l'FIU ha ordinato a BB Trade Estonia OÜ di conformare le proprie operazioni alle condizioni richieste per il possesso della licenza operativa.”
All'azienda crypto è stato dato un termine di 30 giorni per farlo, ma la misura rimarrà in vigore fino a quando l'FIU non verificherà che tutti i requisiti legali siano soddisfatti. Il mancato rispetto comporterà la revoca permanente.
L'organismo ha notato di emettere il precetto ai sensi della Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e del Finanziamento del Terrorismo e del Codice delle Attività Economiche del paese.
Ha inoltre esortato i clienti di Trade Estonia OÜ, che non riescono a recuperare i propri asset, a contattare le autorità di polizia nei paesi in cui risiedono.
L'ultimo annuncio dell'FIU arriva dopo che, all'inizio di maggio, l'autorità aveva avvertito BB Trade della mancanza di un white paper pubblicato per il token TeamPL da essa emesso.
L'avviso citava una regola del regolamento europeo Markets in Crypto Assets (MiCA). È stato emesso dopo che Zonda aveva già interrotto i prelievi a causa di problemi di liquidità ad aprile.
I clienti polacchi presenteranno domanda di fallimento per Zondacrypto in Estonia
Nel frattempo, gli avvocati che rappresentano le vittime polacche del crollo crypto si stanno preparando a presentare domanda di fallimento dell'entità operativa dietro lo scambio problematico.
Lo scopo principale delle procedure è tracciare e garantire il più possibile dei rimanenti asset di BB Trade prima che scompaiano, ha rivelato il portale Bitcoin.pl in un rapporto martedì.
La domanda sarà presentata a un tribunale estone. Le forze dell'ordine nello stato baltico non hanno ancora avviato un'indagine sul caso, ma hanno confermato di essere in contatto con i colleghi polacchi.
La Procura di Katowice sta già indagando sul crollo. Secondo le sue stime, almeno 30.000 persone hanno perso 350 milioni di zloty (oltre 95 milioni di dollari).
I procuratori polacchi hanno sequestrato 104 dispositivi elettronici e oltre 13 terabyte di dati dai server dell'azienda in Polonia.
Secondo un'analisi di Recoveris, 21,2 milioni di dollari sono stati trasferiti fuori dai wallet di Zonda, tra dicembre 2025 e aprile 2026, in 511 transazioni individuali utilizzando 30 monete diverse.
I rapporti dei media che citano dati di ricerca della stessa società di intelligence di mercato hanno rivelato il mese scorso che lo scambio aveva perso il 99% delle sue riserve.
Mentre respinge le affermazioni secondo cui è sull'orlo dell'insolvenza, il CEO di Zonda, Przemysław Kral, ha ammesso che la società non aveva accesso a un wallet con 450 BTC dalla scomparsa del fondatore nel 2022.
Il fornitore di servizi crypto è stato fondato come BitBay nel 2014 da Sylwester Suszek, che lo ha venduto nel 2021 quando la piattaforma è stata ribattezzata Zondacrypto. Suszek è ancora scomparso, presumibilmente morto.
Secondo un articolo del quotidiano Gazeta Wyborcza, citando l'agenzia di controspionaggio polacca ABW, il principale scambio di asset digitali della Polonia è stato controllato dalla mafia russa.
Kral, che possiede anche un passaporto israeliano, è rimasto in silenzio da metà aprile ed è ritenuto nascosto a Dubai, insieme a un uomo identificato dall'agenzia di notizie polacca Onet Wiadomości come Marian W.
La pubblicazione ha sostenuto che quest'ultimo, noto anche con il soprannome “Maniek”, era colui che gestiva effettivamente Zonda da Monaco, mentre Suszek e in seguito Kral hanno svolto semplicemente il ruolo di uomini di fronte.
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