La licenza dell'exchange Zondacrypto, fallito, è stata sospesa dall'Estonia

La piattaforma di trading di criptovalute Zondacrypto, recentemente fallita, si è vista sospendere la licenza dalle autorità finanziarie estoni, paese in cui ha sede il suo gestore.

Anche la piattaforma di scambio, di origine polacca, è nel mirino di una richiesta di fallimento presentata dagli avvocati che rappresentano i clienti che hanno perso i propri beni a seguito del crollo del mercato.

L'Estonia vieta a Zonda di accettare nuovi fondi e clienti

L'Unità di informazione finanziaria (UIF) dell'Estonia ha sospeso la licenza di BB Trade OÜ, la società locale che gestiva Zondacrypto.

Concentrata sul mercato polacco, la piattaforma di scambio di criptovalute era una delle più grandi dell'Europa centrale e orientale, prima del suo crollo il mese scorso.

Lunedì, l'autorità di regolamentazione estone ha annunciato il divieto per la società di accettare ulteriori asset, sia in valuta fiat che in criptovaluta, e di acquisire nuovi clienti.

L'agenzia ha tuttavia chiarito che si tratta di una sospensione parziale, che non impedirà la restituzione o il prelievo dei fondi da parte dei clienti attuali. Ha inoltre dichiarato:

"Con la stessa decisione, l'Unità di informazione finanziaria (UIF) ha ordinato a BB Trade Estonia OÜ di adeguare le proprie attività alle condizioni richieste per il possesso della licenza operativa."

Alla società di criptovalute sono stati concessi 30 giorni per adeguarsi, ma il provvedimento rimarrà in vigore fino a quando l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) non verificherà il rispetto di tutti i requisiti legali. In caso di inadempienza, la revoca sarà definitiva.

L'organismo ha precisato di aver emesso il provvedimento ai sensi della legge nazionale sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e del codice delle attività economiche.

Ha inoltre esortato i clienti di Trade Estonia OÜ che non riescono a recuperare i propri beni a contattare le autorità di polizia dei paesi in cui risiedono.

L'ultimo annuncio dell'FIU giunge dopo che, all'inizio di maggio, l'autorità aveva avvertito BB Trade della mancanza di un white paper pubblicato per il token TeamPL da essa emesso.

L'avviso faceva riferimento a una norma del regolamento MiCA (Markets in Crypto Assets) dell'Unione Europea. È stato emesso dopo che Zonda aveva già sospeso i prelievi ad aprile a causa di problemi di liquidità.

I clienti polacchi presenteranno istanza di fallimento per Zondacrypto in Estonia

Nel frattempo, gli avvocati che rappresentano le vittime polacche del crollo del mercato delle criptovalute si stanno preparando a presentare istanza di fallimento per la società che gestisce la piattaforma di scambio in difficoltà.

Lo scopo principale del procedimento è trace mettere in sicurezza quanto più possibile dei beni rimanenti di BB Trade prima che scompaiano, ha rivelato il portale Bitcoinin un rapporto pubblicato martedì.

La richiesta verrà presentata a un tribunale estone. Le forze dell'ordine del Paese baltico non hanno ancora avviato un'indagine sul caso, ma hanno confermato di essere in contatto con i colleghi polacchi.

La Procura di Katowice ha già avviato un'indagine sul crollo. Secondo le sue stime, almeno 30.000 persone hanno perso 350 milioni di zloty (oltre 95 milioni di dollari).

I procuratori polacchi hanno sequestrato 104 dispositivitrone oltre 13 terabyte di dati dai server dell'azienda in Polonia.

Secondo un'analisi di Recoveris, tra dicembre 2025 e aprile 2026 sono stati trasferiti 21,2 milioni di dollari dai portafogli Zonda, attraverso 511 transazioni individuali e utilizzando 30 diverse criptovalute.

Secondo quanto riportato dai media, che citavano dati di ricerca della stessa società di analisi di mercato, il mese scorso era già emerso che la borsa aveva perso il 99% delle sue riserve.

Pur respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe sull'orlo dell'insolvenza, l'amministratore delegato di Zonda, Przemysław Kral, ha ammesso che la società non ha avuto accesso a un portafoglio contenente 450 BTC dalla scomparsa del suo fondatore nel 2022.

Il fornitore di servizi di criptovalute è stato fondato con il nome di BitBay nel 2014 da Sylwester Suszek, che lo ha venduto nel 2021 quando la piattaforma è stata rinominata Zondacrypto. Suszek è tuttora irreperibile e si presume sia morto.

Secondo un articolo del quotidiano Gazeta Wyborcza, che cita l'agenzia di controspionaggio polacca ABW, la principale piattaforma di scambio di criptovalute in Polonia sarebbe controllata dalla mafia russa.

Kral, che possiede anche un passaporto israeliano, è rimasto in silenzio da metà aprile e si ritiene che si nasconda a Dubai, insieme a un uomodentdal media polacco Onet Wiadomości come Marian W.

La pubblicazione sosteneva che quest'ultimo, noto anche con il soprannome di "Maniek", fosse colui che in realtà gestiva la Zonda da Monaco, mentre Suszek e successivamente Kral fungevano semplicemente da prestanome.