- A autoridade financeira da Estônia suspende a licença de operação da Zondacrypto.
- A entidade por trás da falência da exchange polonesa tem 30 dias para cumprir suas exigências.
- Advogados que representam os clientes da plataforma de negociação falida preparam-se para solicitar sua falência.
A plataforma de negociação de moedas recentemente falida, Zondacrypto, teve sua licença suspensa pelas autoridades financeiras na Estônia, onde sua operadora está sediada.
A exchange de origem polonesa também está sendo alvo de uma petição de falência iniciada por advogados que representam clientes que perderam ativos no colapso.
Estônia proíbe Zonda de aceitar novos fundos e clientes
A Unidade de Inteligência Financeira da Estônia (FIU) suspendeu a licença da BB Trade OÜ, a entidade local que operava a Zondacrypto.
Focada no mercado polonês, a exchange de criptomoedas era uma das maiores da Europa Central e Oriental, antes de colapsar no mês passado.
Na segunda-feira, o regulador estoniano anunciou que está proibindo a empresa de aceitar quaisquer ativos adicionais, fiduciários ou cripto, e de adicionar novos clientes.
A agência deixou claro, no entanto, que esta é uma suspensão parcial, que não impedirá o retorno ou saque de fundos pelos clientes atuais. Ela também afirmou:
“Pela mesma decisão, a FIU ordenou que a BB Trade Estonia OÜ colocasse suas operações em conformidade com as condições exigidas para a detenção da licença de operação.”
A empresa de criptomoedas recebeu 30 dias para fazê-lo, mas a medida permanecerá em vigor até que a FIU verifique se todos os requisitos legais foram atendidos. O fracasso resultará na revogação permanente.
O órgão observou que está emitindo o preceito sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo do país e o Código de Atividades Econômicas.
Ela também instou os clientes da Trade Estonia OÜ, que não conseguem recuperar seus ativos, a entrar em contato com as autoridades policiais nos países onde residem.
O último anúncio da FIU ocorre após a autoridade ter advertido a BB Trade no início de maio sobre a falta de um white paper publicado para o token TeamPL que ela emite.
O aviso citou uma regra do regulamento europeu Markets in Crypto Assets (MiCA). Foi emitido depois que a Zonda já havia interrompido os saques devido a problemas de liquidez em abril.
Clientes poloneses devem solicitar a falência da Zondacrypto na Estônia
Enquanto isso, advogados que representam as vítimas polonesas do colapso das criptomoedas estão se preparando para solicitar a falência da entidade operadora por trás da exchange problemática.
O principal objetivo dos procedimentos é rastrear e garantir o máximo possível dos ativos restantes da BB Trade antes que desapareçam, revelou o portal Bitcoin.pl em um relatório na terça-feira.
A petição será submetida a um tribunal estoniano. As autoridades policiais no estado báltico ainda não lançaram uma investigação sobre o caso, mas confirmaram que estão em contato com seus colegas poloneses.
O Ministério Público em Katowice já está investigando o colapso. De acordo com suas estimativas, pelo menos 30.000 pessoas perderam 350 milhões de zlotys (mais de US$ 95 milhões).
Os promotores poloneses apreenderam 104 dispositivos eletrônicos e mais de 13 terabytes de dados dos servidores da empresa na Polônia.
De acordo com uma análise da Recoveris, US$ 21,2 milhões foram transferidos das carteiras da Zonda, entre dezembro de 2025 e abril de 2026, em 511 transações individuais usando 30 moedas diferentes.
Relatórios da mídia citando dados de pesquisa da mesma empresa de inteligência de mercado revelaram pela primeira vez no mês passado que a exchange havia perdido 99% de suas reservas.
Embora rejeite as alegações de estar à beira da insolvência, o CEO da Zonda, Przemysław Kral, admitiu que a empresa não tinha acesso a uma carteira com 450 BTC desde o desaparecimento de seu fundador em 2022.
O provedor de serviços cripto foi estabelecido como BitBay em 2014 por Sylwester Suszek, que o vendeu em 2021 quando a plataforma foi renomeada para Zondacrypto. Suszek ainda está desaparecido, presumivelmente morto.
De acordo com um artigo do diário Gazeta Wyborcza, citando a agência de contraespionagem polonesa ABW, a principal exchange de ativos digitais da Polônia tem sido controlada pela máfia russa.
Kral, que também possui passaporte israelense, permaneceu em silêncio desde meados de abril e acredita-se que esteja escondido em Dubai, junto com um homem identificado pelo veículo de notícias polonês Onet Wiadomości como Marian W.
A publicação alegou que este último, também conhecido por seu apelido “Maniek”, era quem realmente operava a Zonda de Mônaco, enquanto Suszek e, posteriormente, Kral serviam apenas como homens de frente.
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