印度税务当局针对高净值人士进行加密货币逃税调查

印度税务当局确认，他们正在针对400多名高净值人士，调查其数字资产持有的逃税行为。根据当局说法，大多数被针对的人未在加密货币交易平台Binance上披露其数字资产的利润。

当局声称，许多人未在离岸交易所披露其持有的数字资产，希望借此逃避相关的税务责任。印度税务局现在正在积极追踪这些未申报的交易。在其声明中，该局表示，他们正在追查那些在2022-23年和2024-25年间在Binance上隐藏其加密货币交易的用户。被识别出的用户逃避了利润税，许多人未在海外各种交易所的钱包中披露数字资产。

印度税务机关打击加密货币逃税者

根据熟悉此事的消息来源，内部通讯已就此发布。印度中央直接税委员会（CBDT）已指示所得税（I-T）部门在不同城市的调查翼在10月17日前报告行动。据报道，许多高净值人士将资产转移到离岸平台，他们认为这样可以逃避加密货币利润的税收。

在旧的所得税制度下，用户被要求对每次出售的利润缴纳总计33%至38%的税款，最高可达42%。此外，每笔加密货币出售还需缴纳1%的源头税（TDS）。

“税务部门有权发出传票，以确认纳税人在申报所得税时是否进行了适当报告。如果纳税人采取了激进的立场而未申报收入，则可以通过提交更新后的申报表进行更正，但需额外缴纳税款，”孟买注册会计师Siddharth Banwat表示。

在多层面交易问题上，印度当局承认许多数字交易是在链上进行的，并未兑换成现金。这是加密货币逃税的一个灰色地带，投资者可能在不知情的情况下面临逃税风险。例如，交易者购买与美元挂钩的稳定币USDT，并通过区块链网络将数字资产转移到他们在Binance上的数字钱包。

币安在完成FIU注册后将共享信息

随后，交易者将USDT兑换成比特币。USDT被视为购买其他加密货币的广泛接受的代币。在这里，卖家可以出售比特币，并使用利润购买USDT，然后可用于购买其他数字资产。或者，居民可以使用银行渠道将资金从本地账户转移到印度储备银行自由兑换计划下在海外银行开设的账户，每年可以在外国资产中投资约250,000美元。

投资者通常不会向银行披露资金的最终用途，因为大多数银行会要求客户承诺，通过LRS（海外汇款计划）汇出的资金不会投资于数字资产或与数字资产挂钩的证券。此类投资者从未在所得税申报表中的“外国资产”（FA）栏目下披露其海外加密货币持仓。

虽然大多数人认为此举不会被发现，但他们忘记了币安在完成相关机构注册后，必须向印度的FIU（金融情报机构）报告。印度金融情报机构（FIU）是专门负责收集和处理洗钱交易信息的中央机构。该机构与币安之间的安排也为交易所向印度政府共享信息铺平了道路。