印度税务机关将目标锁定在高净值人士身上，以打击加密货币逃税行为。

印度税务部门已证实，他们正在对400多名高净值人士展开调查，指控他们涉嫌逃税，逃税行为涉及其持有的数字资产。据税务部门称，大多数被调查者未申报其在加密货币交易平台 Binance上的数字资产收益。.

当局声称，许多人未申报其在境外交易所持有的数字资产，企图逃避相关税款。所得税部门目前正在积极 trac这些未申报的交易。该部门在声明中表示，他们正在追查2022-2023财年和2024-2025财年期间在 Binance 隐瞒加密货币交易的用户。经dent，这些用户逃避了利润税，其中许多人未披露其在海外各交易所钱包中的数字资产。.

印度税务部门打击加密货币逃税者

据 人士 透露，一份内部通告已就此发布。中央直接税委员会（CBDT）已责成各城市所得税部门的调查小组在10月17日前提交行动报告。据报道，许多高净值交易者出于逃避加密货币收益税负的考虑，将资产转移到了离岸平台。

在旧的IT制度下，用户每次交易都需要缴纳利润总额税，税率从33%到38%不等，最高可达42%。这还不包括每次加密货币交易中需缴纳的1%的源头扣缴税（TDS）。.

“税务部门有权发出传票，以确认纳税人在申报所得税时是否如实申报。如果纳税人采取激进做法，未申报收入，则可以通过提交更新后的申报表进行更正，但需额外缴纳税款，”孟买注册会计师西达尔特·班瓦特表示。.

在多层交易问题上，印度当局承认许多数字交易是在链上进行的，而非以 cash。这是加密货币避税的灰色地带之一，投资者可能在不知情的情况下面临逃税风险。例如，交易者购买与美元挂钩的稳定币USDT，然后通过区块链网络将这种数字资产转移到他们在 Binance。

Binance 将在金融情报机构注册后分享信息

随后，交易者将USDT兑换成 Bitcoin。USDT被视为购买其他加密货币的通用代币。在此情况下，卖家可以出售 Bitcoin ，并将所得利润用于购买 USDT，然后USDT可用于购买其他数字资产。此外，dent还可以通过银行渠道将资金从本地账户转移到根据印度储备银行自由汇款计划在海外银行开设的账户，每年可投资约25万美元的海外资产。

鉴于大多数银行都会要求客户承诺，根据LRS计划汇出的资金不会投资于数字资产或与数字资产相关的证券，投资者并非总是向银行披露资金的最终用途。此类投资者也从未在所得税申报表的“境外资产”（FA）栏目中披露其海外加密货币持有情况。.

虽然大多数人可能认为此事不会引起注意，但他们却忘记了 Binance 在向印度金融情报机构（FIU）注册后，必须向该机构报告。印度金融情报机构是负责收集和处理洗钱交易信息的中央机构。该机构与 Binance 之间的协议也为币安与印度政府共享信息铺平了道路。.