韩国金融监督院加强AI监控以打击加密货币操纵

韩国金融监督院（FSS）正在升级其AI驱动的VISTA平台，增加额外的Nvidia H100 GPU，以加强实时检测加密货币市场操纵的能力。此举旨在加强对可疑账户和交易异常的监控，随着监管机构加强对虚拟资产市场的监督。

据2月16日财政部门称，FSS今年获得了1.7亿韩元（117,640美元）的预算用于内部服务器扩展。它计划在今年第二季度前再购买一块H100，这是NVIDIA的一款高性能计算GPU。H100于2022年发布，虽然不是最新型号，但是AI训练中使用最广泛的GPU之一。

FSS升级AI以打击加密货币操纵

FSS去年购买了两个H100，并获得了2.2亿韩元（152,240美元）的预算用于服务器扩展。这使得该机构能够改进“VISTA”，这是一个于2024年推出的专门用于调查不公平虚拟资产交易的AI平台。

根据FSS的说法，新算法使用滑动窗口网格搜索检查交易记录中的每个潜在子周期。这种方法的目的是能够对调查人员过去必须手动识别的可能操纵窗口进行彻底检查。

监管机构表示，对已完成调查案例的性能测试表明，该技术识别了所有先前报告的操纵时期，并标记了传统分析难以识别的其他可疑区间。

当地一家新闻机构 表示 该机构今年的目标是提高平台识别用于协调市场操纵的可疑账户的能力。它还旨在创建一个大型语言模型（LLM），能够分析合谋不公平交易虚拟资产的消息。

FSS还在审查创建一个独立的AI系统，以跟踪虚拟资产市场的实时趋势并发现异常交易模式。例如，如果重大虚拟资产的价格突然上涨或下跌，AI可能会识别出异常。一旦该系统投入运营，就可以迅速确认异常交易是否由特定交易所的技术问题引起。目前，据报道FSS每天只接收一次虚拟资产市场趋势数据。

FSS的一位内部人士称：“如果认为需要进一步改进AI，该机构将寻求额外的GPU采购。”

AI改进符合监管机构加强加密货币领域执法能力的目标。1月6日，当地新闻机构Newsis报道，FSC正在开发一种支付暂停系统，该系统将在嫌疑人洗钱之前停止交易。

韩国标记加密货币交易激增

监管机构表示，随着可疑虚拟资产交易数量的增加，它正在加快AI改进。该机构进一步表示，由于数字交易方法的日益普及，手动追踪资金转移变得越来越困难。

Cryptopolitan的报告，日期为9月22，2025， 披露 韩国金融情报单位在2025年标记了超过36,000起可疑加密货币交易，他们声称这一数字超过了2023年和2024年的总数。

据韩联社援引金融情报单位（FIU）和韩国海关（KCS）的数据，本地虚拟资产服务提供商在2025年1月至8月期间提交了36,684份可疑交易报告（STR），多于前两年报告的35,734份STR。

FIU官员 表示 2021年只有199起标记案例，2022年为10,797起，2023年为16,076起，2024年为19,658起。去年的数量几乎翻了一番，打破了之前的记录。

据海关官员称，2021年至2025年8月期间，涉及虚拟资产的9.56万亿韩元（约71亿美元）案件被移交检察官。其中约90%，即8.62万亿韩元，与“hwanchigi”骗局有关，运营商利用加密货币绕过银行向国外转移资金。