Служба безопасности Южной Кореи усиливает наблюдение с использованием ИИ для выявления манипуляций с криптовалютой

Южнокорейская служба финансового надзора (FSS) модернизирует свою платформу VISTA, работающую на основе искусственного интеллекта, устанавливая дополнительные графические процессоры Nvidia H100 для усиления обнаружения манипуляций на криптовалютном рынке в режиме реального времени. Этот шаг призван усилить контроль за подозрительными счетами и торговыми аномалиями в условиях усиления надзора со стороны регулирующих органов за рынками виртуальных активов.

По данным финансовых ведомств, опубликованным 16 февраля, FSS получила бюджет в размере 170 миллионов корейских вон (117 640 долларов США) на расширение внутренней серверной инфраструктуры в этом году. Планируется использовать эти средства для приобретения еще одного высокопроизводительного графического процессора H100 от NVIDIA ко второму кварталу текущего года. H100, выпущенный в 2022 году, не является последней моделью, но входит в число наиболее широко используемых графических процессоров для обучения ИИ.

FSS модернизирует ИИ для борьбы с манипуляциями с криптовалютами

В прошлом году FSS приобрела два сервера H100 и получила бюджет в размере 220 миллионов корейских вон (152 240 долларов США) на расширение серверной инфраструктуры. Это позволило агентству усовершенствовать «VISTA», специализированную платформу искусственного интеллекта, запущенную в 2024 году для расследования недобросовестных сделок с виртуальными активами.

Согласно данным FSS, новый алгоритм анализирует каждый потенциальный подпериод в торговой истории с помощью поиска по сетке с использованием скользящего окна. Цель этого метода — обеспечить тщательное изучение возможных периодов манипуляций, которые ранее следователям приходилосьdentвручную.

Надзорный орган заявил, что тестирование производительности на завершенных расследованиях показало, что технологияdentвсе ранее зафиксированные периоды манипуляций и отметила дополнительные подозрительные интервалы, которые было сложноdentс помощью традиционного анализа.

Местное новостное издание сообщило , что цель агентства на этот год — улучшить возможности платформы по выявлениюdentучетных записей, используемых для скоординированных манипуляций на рынке. Также планируется создание большой языковой модели (LLM), способной анализировать сообщения, направленные на нечестную торговлю виртуальными активами.

FSS также рассматривает возможность создания независимой системыdent интеллекта для tracтенденций на рынке виртуальных активов в режиме реального времени и выявления аномальных моделей транзакций. Например, ИИ мог быdentаномалии, если цена значимого виртуального актива резко возрастает или снижается. После ввода этой системы в эксплуатацию появится возможность оперативно подтверждать, были ли необычные транзакции вызваны техническими проблемами на конкретных биржах. В настоящее время, по имеющимся данным, FSS получает данные о тенденциях на рынке виртуальных активов только один раз в день.

Один из источников в FSS заявил: «Если потребуется дальнейшее совершенствование ИИ, агентство займется приобретением дополнительных графических процессоров»

Усовершенствование ИИ соответствует цели регулятора по повышению эффективности правоприменения в криптопространстве. 6 января местное новостное издание Newsis сообщило, что FSC разрабатывает систему приостановки платежей, которая будет останавливать транзакции до того, как подозреваемые смогут отмыть незаконно полученные средства.

Южная Корея сообщает о резком росте криптовалютных транзакций

Надзорный орган заявил, что ускоряет совершенствование ИИ в связи с ростом числа подозрительных операций с виртуальными активами. Агентство также отметило, что tracпереводов капитала вручную становится все сложнее из-за растущего использования цифровых методов транзакций.

В Cryptopolitan от 22 сентября 2025 года сообщается , что подразделение финансовой разведки Южной Кореи выявило более 36 000 подозрительных криптовалютных транзакций в 2025 году, что, по их утверждению, превысило общее количество транзакций, зарегистрированных в 2023 и 2024 годах.

По данным агентства Yonhap News, ссылающегося на данные подразделения финансовой разведки (FIU) и Корейской таможенной службы (KCS), местные поставщики услуг виртуальных активов подали 36 684 отчета о подозрительных транзакциях (STR) в период с января по август 2025 года, что больше, чем 35 734 отчета STR, зарегистрированных за два предыдущих года.

Представители FIU заявили, что в 2021 году было зарегистрировано всего 199 случаев, в 2022 году — 10 797, в 2023 году — 16 076, а в 2024 году — 19 658. Предыдущий рекорд почти удвоился по сравнению с прошлым годом.

По данным таможенников, в период с 2021 года по август 2025 года в прокуратуру были переданы дела, связанные с виртуальными активами, на сумму 9,56 триллиона вон, или примерно 7,1 миллиарда долларов. Приблизительно 90% этой суммы, или 8,62 триллиона вон, было связано с мошенническими схемами типа «хванчиги», в рамках которых операторы используют криптовалюту для перевода денег за границу без участия банков.