Южнокорейская служба финансового надзора (FSS) усиливает ИИ-наблюдение за манипуляциями с криптовалютами
Коллинс Дж. Окот
3 мин. чтения
- Регуляторы модернизировали систему VISTA, оснастив её графическими процессорами Nvidia H100 для выявления манипуляций с криптовалютами в режиме реального времени.
- Власти сообщили о резком росте подозрительных транзакций и ускоренном развитии технологий искусственного интеллекта для усиления возможностей надзора за рынком.
- Следователи выделили 36 684 сообщения и установили, что большая часть средств, полученных в результате преступлений в сфере криптовалют, была выведена через схемы hwanchigi за рубеж.
Финансовая служба надзора Южной Кореи (FSS) модернизирует свою платформу VISTA на базе ИИ, добавляя дополнительные графические процессоры Nvidia H100 для усиления обнаружения манипуляций на рынке криптовалют в реальном времени. Этот шаг направлен на повышение эффективности наблюдения за подозрительными счетами и аномалиями в торговле по мере усиления регулирования со стороны регуляторов.
Согласно данным финансовых властей от 16 февраля, FSS выделил бюджет в размере 170 млн корейских вон ($117 640 USD) на расширение внутренних серверов в этом году. Планируется использовать эти средства для приобретения еще одного H100 — высокопроизводительного графического процессора для вычислений от NVIDIA — ко второму кварталу этого года. H100, выпущенный в 2022 году, не является новейшей моделью, но одним из наиболее широко используемых GPU для обучения ИИ.
FSS модернизирует ИИ для борьбы с манипуляциями на рынке криптовалют
В прошлом году FSS приобрела два сервера H100 и получила бюджет в размере 220 млн вон ($152 240 USD) на расширение серверной инфраструктуры. Это позволило агентству улучшить работу платформы «VISTA» — специализированной ИИ-системы, запущенной в 2024 году для расследования несправедливых операций с виртуальными активами.
По данным FSS, новый алгоритм проверяет каждый потенциальный подпериод в торговой истории с помощью скользящего оконного поиска по сетке. Цель этого метода — обеспечить тщательный анализ возможных окон манипуляций, которые ранее следовало выявлять вручную.
Надзорный орган сообщил, что тестирование технологии на завершенных расследованиях показало, что она выявила все ранее зафиксированные периоды манипуляций и отметила дополнительные подозрительные интервалы, которые было сложно обнаружить при использовании традиционного анализа.
Местное новостное издание заявила сообщило, что целью агентства на этот год является усиление способности платформы выявлять подозрительные счета, используемые для скоординированных манипуляций на рынке. Также планируется создать большую языковую модель (LLM), способную анализировать сообщения, содержащие сговор с целью несправедливой торговли виртуальными активами.
FSS также рассматривает возможность создания независимой ИИ-системы для отслеживания тенденций в реальном времени на рынке виртуальных активов и выявления аномальных паттернов транзакций. Например, ИИ может обнаруживать отклонения, если цена крупного виртуального актива резко возрастает или падает. После запуска этой системы станет возможным оперативно подтверждать, были ли необычные транзакции вызваны техническими проблемами на конкретных биржах. В настоящее время, по сообщениям, FSS получает данные о тенденциях рынка виртуальных активов только один раз в день.
Один из инсайдеров FSS заявил: «Если будет признана необходимость дальнейших улучшений ИИ, агентство приобретет дополнительные GPU».
Улучшение ИИ соответствует цели регулятора по усилению правоприменительных возможностей в сфере криптовалют. 6 января местное новостное агентство Newsis сообщило, что Комиссия по финансовым услугам (FSC) разрабатывает систему приостановки платежей, которая будет блокировать транзакции до того, как подозреваемые смогут отмыть незаконно полученные средства.
Южная Корея фиксирует всплеск криптовалютных транзакций
Надзорный орган сообщил, что ускоряет работу по улучшению ИИ в связи с ростом числа подозрительных операций с виртуальными активами. Агентство также отметило, что отслеживать переводы средств вручную становится все сложнее из-за растущего использования цифровых методов транзакций.
В отчете Cryptopolitan от 22 2025 сообщила указано, что Финансовая разведывательная служба (FIU) Южной Кореи выявила более 36 000 подозрительных криптовалютных транзакций в 2025 году, что, по их утверждению, превысило общие показатели, зафиксированные в 2023 и 2024 годах.
По данным агентства Yonhap News со ссылкой на данные FIU и Корейской таможенной службы (KCS), локальные поставщики услуг с виртуальными активами подали 36 684 отчета о подозрительных транзакциях (STR) с января по август 2025 года, что больше, чем 35 734 STR, поданные за два предыдущих года.
Чиновники FIU заявил отметили, что в 2021 году было выявлено всего 199 случаев, в 2022 году — 10 797, в 2023 году — 16 076, а в 2024 году — 19 658. Прошлый рекорд почти удвоился в прошлогодних показателях.
По данным таможенных чиновников, с 2021 года по август 2025 года прокурорам было передано 9,56 трлн вон (около $7,1 млрд) дел, связанных с виртуальными активами. Примерно 90% этой суммы, или 8,62 трлн вон, были связаны со схемами «хванчиги», при которых операторы используют криптовалюту для перевода денег за границу в обход банков.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Коллинс Дж. Окот
Коллинс Окот — журналист и аналитик рынка с 8-летним опытом освещения криптовалютной и технологической отраслей. Он является сертифицированным финансовым аналитиком (CFA) и имеет степень в области актуарной математики. Ранее Коллинс работал писателем и редактором в Geek Computer и CoinRabbit.
