La FSS de Corea del Sur refuerza la vigilancia por IA para la manipulación de criptomonedas

El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) de Corea del Sur está actualizando su plataforma VISTA impulsada por IA con GPUs Nvidia H100 adicionales para fortalecer la detección en tiempo real de la manipulación del mercado de criptomonedas. Esta medida tiene como objetivo afilar la vigilancia de cuentas sospechosas y anomalías de negociación a medida que los reguladores intensifican la supervisión de los mercados de activos virtuales.

La FSS obtuvo un presupuesto de 170 millones de wones coreanos ($117.640 USD) para la expansión de servidores internos este año, según las autoridades financieras el 16 de febrero. Tiene la intención de utilizarlo para adquirir una H100 más, una GPU de computación de alto rendimiento de NVIDIA, para el segundo trimestre de este año. La H100, lanzada en 2022, no es el modelo más reciente, pero es una de las GPUs más utilizadas para el entrenamiento de IA.

La FSS actualiza la IA para combatir la manipulación de criptomonedas

La FSS compró dos H100 y obtuvo un presupuesto de 220 millones de wones coreanos ($152.240 USD) para la expansión de servidores el año pasado. Esto permitió a la agencia mejorar "VISTA", una plataforma de IA especializada lanzada en 2024 para investigar transacciones injustas de activos virtuales.

Según la FSS, el nuevo algoritmo examina cada subperíodo potencial en un registro de negociación utilizando una búsqueda de cuadrícula de ventana deslizante. El objetivo de este método es permitir un examen exhaustivo de posibles ventanas de manipulación que los investigadores tenían que identificar manualmente en el pasado.

El organismo de supervisión dijo que las pruebas de rendimiento en casos de investigación completados demostraron que la tecnología identificó todos los períodos de manipulación previamente reportados y señaló intervalos sospechosos adicionales que eran difíciles de identificar con el análisis tradicional.

Un medio de comunicación local declaró informó que el objetivo de la agencia para este año es mejorar la capacidad de la plataforma para identificar cuentas cuestionables utilizadas en la manipulación coordinada del mercado. También tiene como objetivo crear un modelo de lenguaje grande (LLM) capaz de analizar mensajes que conspiran para negociar activos virtuales de manera injusta.

La FSS también está revisando la creación de un sistema de IA independiente para rastrear las tendencias en tiempo real del mercado de activos virtuales y detectar patrones de transacciones anómalas. Por ejemplo, la IA podría identificar anomalías si el precio de un activo virtual importante aumentara o disminuyera abruptamente. Una vez que este sistema esté operativo, debería ser posible confirmar rápidamente si las transacciones inusuales fueron causadas por problemas técnicos en intercambios específicos. Actualmente, se informa que la FSS recibe datos de tendencias del mercado de activos virtuales solo una vez al día.

Un insider de la FSS declaró: "Si se considera necesario realizar más mejoras de IA, la agencia buscará adquisiciones adicionales de GPUs".

La mejora de la IA se alinea con el objetivo del regulador de mejorar las capacidades de aplicación de la ley en el espacio cripto. El 6 de enero, un medio de comunicación local, Newsis, informó que la FSC estaba desarrollando un sistema de suspensión de pagos que detendría las transacciones antes de que los sospechosos pudieran lavar fondos obtenidos ilícitamente.

Corea del Sur señala un aumento en las transacciones de criptomonedas

El organismo de supervisión dijo que está acelerando las mejoras de IA a medida que aumenta el número de transacciones sospechosas de activos virtuales. La agencia también declaró que se está volviendo más difícil rastrear manualmente las transferencias de capital debido al creciente uso de métodos de transacción digitales.

Un informe de Cryptopolitan, fechado el 22 de 2025, reveló indica que la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur señaló más de 36.000 transacciones cripto sospechosas en 2025, una cifra que afirman había superado el total reportado en 2023 y 2024.

Los proveedores locales de servicios de activos virtuales presentaron 36.684 informes de transacciones sospechosas (STR) entre enero y agosto de 2025, más que los 35.734 STR reportados en los dos años anteriores, según Yonhap News, citando datos de la FIU y el Servicio de Aduanas de Corea (KCS).

funcionarios de la FIU dijo hubo solo 199 casos señalados en 2021, 10.797 en 2022, 16.076 en 2023 y 19.658 en 2024. El récord anterior casi se duplicó en el conteo del año pasado.

Según funcionarios de aduanas, entre 2021 y agosto de 2025 se remitieron a los fiscales 9,56 billones de wones, o aproximadamente 7.100 millones de dólares, en casos que involucraban activos virtuales. Aproximadamente el 90% de esto, o 8,62 billones de wones, estaba conectado con estafas de "hwanchigi", en las que los operadores utilizan criptomonedas para transferir dinero al extranjero sin pasar por bancos.