El Servicio Federal de Seguridad de Corea del Sur refuerza la vigilancia con inteligencia artificial para la manipulación de criptomonedas

El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) de Corea del Sur está actualizando su plataforma VISTA, basada en IA, con GPU Nvidia H100 adicionales para reforzar la detección en tiempo real de la manipulación del mercado de criptomonedas. Esta medida busca reforzar la vigilancia de cuentas sospechosas y anomalías comerciales a medida que los reguladores intensifican la supervisión de los mercados de activos virtuales.

El FSS obtuvo un presupuesto de 170 millones de wones coreanos (117.640 dólares estadounidenses) para la expansión de servidores internos este año, según informaron las autoridades financieras el 16 de febrero. Pretende utilizar este presupuesto para adquirir una GPU H100 más, una GPU de alto rendimiento de NVIDIA, para el segundo trimestre de este año. La H100, lanzada en 2022, no es el modelo más reciente, pero es una de las GPU más utilizadas para el entrenamiento de IA.

FSS actualiza la IA para combatir la manipulación de criptomonedas

El FSS adquirió dos H100 y obtuvo un presupuesto de 220 millones de wones coreanos (152.240 dólares estadounidenses) para la expansión de servidores el año pasado. Esto permitió a la agencia mejorar "VISTA", una plataforma de inteligencia artificial especializada lanzada en 2024 para investigar transacciones injustas de activos virtuales.

Según el FSS, el nuevo algoritmo examina cada subperíodo potencial en un registro de negociación mediante una búsqueda en cuadrícula de ventana deslizante. El objetivo de este método es permitir un examen exhaustivo de posibles ventanas de manipulación que los investigadores debíandentmanualmente en el pasado.

El organismo de control afirmó que las pruebas de rendimiento en casos de investigación completados demostraron que la tecnologíadenttodos los períodos de manipulación informados anteriormente y marcó intervalos sospechosos adicionales que eran difíciles dedentcon el análisis tradicional.

Un medio de comunicación local afirmó que el objetivo de la agencia para este año es mejorar la capacidad de la plataforma para identificardentsospechosas utilizadas en la manipulación coordinada del mercado. También busca crear un modelo de lenguaje a gran escala (LLM, por sus siglas en inglés) capaz de analizar mensajes que conspiran para comerciar con activos virtuales de forma fraudulenta.

El FSS también está evaluando la creación de un sistema de IAdent para traclas tendencias en tiempo real del mercado de activos virtuales e identificar patrones de transacciones anómalos. Por ejemplo, la IA podríadentanomalías si el precio de un activo virtual significativo aumenta o disminuye bruscamente. Una vez que este sistema esté operativo, debería ser posible confirmar con prontitud si las transacciones inusuales se debieron a problemas técnicos en bolsas específicas. Actualmente, el FSS recibe datos sobre las tendencias del mercado de activos virtuales solo una vez al día.

Una fuente cercana al FSS afirmó: “Si se considera necesario realizar más mejoras en la inteligencia artificial, la agencia buscará adquirir más GPU”

La mejora de la IA se alinea con el objetivo del regulador de mejorar las capacidades de cumplimiento en el sector de las criptomonedas. El 6 de enero, el medio de comunicación local Newsis informó que la FSC estaba desarrollando un sistema de suspensión de pagos que detendría las transacciones antes de que los sospechosos pudieran blanquear fondos ilícitos.

Corea del Sur advierte de un aumento en las transacciones de criptomonedas

El organismo de control afirmó que está acelerando las mejoras de la IA a medida que aumenta el número de transacciones sospechosas de activos virtuales. La agencia también indicó que tracmanual de las transferencias de capital se está volviendo más difícil debido al creciente uso de métodos de transacción digitales.

Un Cryptopolitan informe reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur detectó más de 36.000 transacciones sospechosas con criptomonedas en 2025, una cifra que, según afirman, superó el total reportado en 2023 y 2024.

Los proveedores de servicios de activos virtuales locales presentaron 36.684 informes de transacciones sospechosas (STR) entre enero y agosto de 2025, más que los 35.734 STR informados en los dos años anteriores, según Yonhap News, citando datos de la UIF y el Servicio de Aduanas de Corea (KCS).

Los funcionarios de la FIU dijeron que solo hubo 199 casos señalados en 2021, 10.797 en 2022, 16.076 en 2023 y 19.658 en 2024. El récord anterior casi se duplicó en el recuento del año pasado.

Según funcionarios de aduanas, entre 2021 y agosto de 2025 se remitieron a los fiscales 9,56 billones de wones, o aproximadamente 7.100 millones de dólares, en casos relacionados con activos virtuales. Aproximadamente el 90% de esta cantidad, o 8,62 billones de wones, estaba relacionada con estafas "hwanchigi", en las que los operadores utilizan criptomonedas para transferir dinero al extranjero sin pasar por los bancos.