La FSS sudcoreana potenzia la sorveglianza AI per la manipolazione cripto

Il Servizio di Supervisione Finanziaria (FSS) della Corea del Sud sta potenziando la sua piattaforma VISTA basata sull'IA con ulteriori GPU Nvidia H100 per rafforzare il rilevamento in tempo reale della manipolazione del mercato cripto. La mossa mira a migliorare la sorveglianza sui conti sospetti e sulle anomalie di trading, mentre i regolatori intensificano il controllo sui mercati degli asset virtuali.

Secondo le autorità finanziarie del 16 febbraio, la FSS ha ottenuto un budget di 170 milioni di won sudcoreani (117.640 USD) per l'espansione dei server interni quest'anno. L'intenzione è utilizzare questi fondi per acquisire un'altra H100, una GPU per il calcolo ad alte prestazioni di NVIDIA, entro il secondo trimestre di quest'anno. L'H100, rilasciata nel 2022, non è il modello più recente ma è una delle GPU più utilizzate per l'addestramento dell'IA.

La FSS aggiorna l'IA per contrastare la manipolazione cripto

La FSS ha acquistato due H100 e ottenuto un budget di 220 milioni di won sudcoreani (152.240 USD) per l'espansione dei server lo scorso anno. Ciò ha consentito all'agenzia di migliorare "VISTA", una piattaforma AI specializzata lanciata nel 2024 per indagare sulle transazioni di asset virtuali ingiuste.

Secondo la FSS, il nuovo algoritmo esamina ogni possibile sottoperiodo in un record di trading utilizzando una ricerca a griglia a finestra scorrevole. L'obiettivo di questo metodo è consentire un esame approfondito delle possibili finestre di manipolazione che gli investigatori dovevano identificare manualmente in passato.

L'organismo di vigilanza ha dichiarato che i test di prestazioni su casi di indagine completati hanno dimostrato che la tecnologia ha identificato tutti i periodi di manipolazione precedentemente segnalati e ha segnalato ulteriori intervalli sospetti che erano difficili da individuare con l'analisi tradizionale.

Un giornale locale ha dichiarato ha riferito che l'obiettivo dell'agenzia per quest'anno è migliorare la capacità della piattaforma di identificare i conti dubbi utilizzati nella manipolazione coordinata del mercato. L'agenzia mira inoltre a creare un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) in grado di analizzare i messaggi che cospirano per scambiare ingiustamente gli asset virtuali.

La F sta anche esaminando la creazione di un sistema AI indipendente per monitorare i trend in tempo reale del mercato degli asset virtuali e individuare modelli di transazioni anomale. Ad esempio, l'IA potrebbe identificare anomalie se il prezzo di un importante asset virtuale aumentasse o diminuisse improvvisamente. Una volta operativo, questo sistema dovrebbe consentire di confermare tempestivamente se le transazioni insolite fossero state causate da problemi tecnici specifici degli exchange. Attualmente, la FSS riceverebbe i dati sui trend del mercato degli asset virtuali solo una volta al giorno.

Un insider della FSS ha dichiarato: "Se si ritenessero necessari ulteriori miglioramenti dell'IA, l'agenzia perseguirà ulteriori acquisizioni di GPU."

Il miglioramento dell'IA si allinea con l'obiettivo del regolatore di potenziare le capacità di applicazione della legge nello spazio cripto. Il 6 gennaio, un giornale locale, Newsis, ha riferito che la FSC stava sviluppando un sistema di sospensione dei pagamenti che avrebbe bloccato le transazioni prima che i sospetti potessero riciclare fondi illeciti.

La Corea del Sud segnala un aumento delle transazioni cripto

L'organismo di vigilanza ha dichiarato di accelerare i miglioramenti dell'IA poiché aumenta il numero di transazioni sospette di asset virtuali. L'agenzia ha inoltre affermato che sta diventando più difficile tracciare manualmente i trasferimenti di capitale a causa dell'aumentato utilizzo di metodi di transazione digitali.

Un rapporto di Cryptopolitan, datato settembre 22, 2025, ha rivelato segnala che l'Unità di Intelligence Finanziaria della Corea del Sud ha segnalato oltre 36.000 transazioni cripto sospette nel 2025, una cifra che, secondo loro, ha superato il totale riportato nel 2023 e nel 2024.

I fornitori locali di servizi di asset virtuali hanno presentato 36.684 rapporti su transazioni sospette (STR) tra gennaio e agosto 2025, più dei 35.734 STR segnalati negli anni precedenti, secondo Yonhap News, citando dati dell'FIU e del Servizio Doganale della Corea (KCS).

Funzionari dell'FIU ha hanno dichiarato che c'erano solo 199 casi segnalati nel 2021, 10.797 nel 2022, 16.076 nel 2023 e 19.658 nel 2024. Il record precedente si è quasi raddoppiato nel conteggio dell'anno scorso.

Secondo i funzionari doganali, 9,56 trilioni di won, o circa 7,1 miliardi di dollari, in casi che coinvolgono asset virtuali sono stati deferiti ai procuratori tra il 2021 e l'agosto 2025. Circa il 90% di questa somma, ovvero 8,62 trilioni di won, era collegato a truffe "hwanchigi", in cui gli operatori utilizzano la criptovaluta per trasferire denaro all'estero senza passare per le banche.