La FSS della Corea del Sud potenzia la sorveglianza tramite intelligenza artificiale per la manipolazione delle criptovalute

Il Servizio di Vigilanza Finanziaria (FSS) della Corea del Sud sta aggiornando la sua piattaforma VISTA basata sull'intelligenza artificiale con ulteriori GPU Nvidia H100 per rafforzare il rilevamento in tempo reale delle manipolazioni del mercato delle criptovalute. L'iniziativa mira ad aumentare la sorveglianza di conti sospetti e anomalie di trading, mentre le autorità di regolamentazione intensificano la supervisione dei mercati delle criptovalute.

Secondo quanto dichiarato dalle autorità finanziarie il 16 febbraio, quest'anno la FSS ha ottenuto un budget di 170 milioni di won coreani (117.640 dollari) per l'espansione dei server interni. L'azienda intende utilizzare questa cifra per acquisire un'altra H100, una GPU ad alte prestazioni di NVIDIA, entro il secondo trimestre di quest'anno. L'H100, lanciata nel 2022, non è il modello più recente, ma è una delle GPU più utilizzate per l'addestramento dell'intelligenza artificiale.

FSS potenzia l'intelligenza artificiale per combattere la manipolazione delle criptovalute

L'anno scorso, l'FSS ha acquistato due H100 e ha ottenuto un budget di 220 milioni di won coreani (152.240 dollari) per l'espansione dei server. Ciò ha permesso all'agenzia di migliorare "VISTA", una piattaforma di intelligenza artificiale specializzata lanciata nel 2024 per indagare sulle transazioni sleali di asset virtuali.

Secondo l'FSS, il nuovo algoritmo esamina ogni potenziale sottoperiodo in un record di trading utilizzando una ricerca a griglia a finestra scorrevole. L'obiettivo di questo metodo è consentire un esame approfondito delle possibili finestre di manipolazione che gli investigatori hanno dovutodentmanualmente in passato.

L'organismo di controllo ha affermato che i test di performance sui casi di indagine completati hanno dimostrato che la tecnologia hadenttutti i periodi di manipolazione segnalati in precedenza e ha segnalato ulteriori intervalli sospetti che erano difficili dadentcon l'analisi tradizionale.

Un organo di stampa locale ha affermato che l'obiettivo dell'agenzia per quest'anno è migliorare la capacità della piattaforma di identificaredentaccount sospetti utilizzati in manipolazioni coordinate del mercato. Mira inoltre a creare un modello linguistico su larga scala (LLM) in grado di analizzare i messaggi che mirano a scambiare asset virtuali in modo illecito.

L'FSS sta inoltre valutando la creazione di un sistema di intelligenza artificialedent per tracle tendenze in tempo reale nel mercato degli asset virtuali e individuare modelli di transazioni anomale. Ad esempio, l'intelligenza artificiale potrebbedentanomalie se il prezzo di un asset virtuale significativo aumentasse o diminuisse bruscamente. Una volta che questo sistema sarà operativo, dovrebbe essere possibile confermare tempestivamente se le transazioni insolite siano state causate da problemi tecnici presso specifiche borse. Attualmente, l'FSS riceverebbe i dati sulle tendenze del mercato degli asset virtuali solo una volta al giorno.

Una fonte interna all'FSS ha dichiarato: "Se si riterranno necessari ulteriori miglioramenti dell'IA, l'agenzia cercherà di acquisire ulteriori GPU"

Il miglioramento dell'intelligenza artificiale è in linea con l'obiettivo dell'autorità di regolamentazione di potenziare le capacità di controllo nel settore delle criptovalute. Il 6 gennaio, un'agenzia di stampa locale, Newsis, ha riferito che la FSC stava sviluppando un sistema di sospensione dei pagamenti che avrebbe bloccato le transazioni prima che i sospettati potessero riciclare fondi illeciti.

La Corea del Sud segnala un'impennata nelle transazioni in criptovaluta

L'organismo di controllo ha affermato di star accelerando i miglioramenti dell'intelligenza artificiale, con l'aumento del numero di sospette transazioni di asset virtuali. L'agenzia ha inoltre affermato che sta diventando più difficile tracmanualmente i trasferimenti di capitale a causa del crescente utilizzo di metodi di transazione digitali.

Un Cryptopolitan , datato 22 settembre 2025, ha rivelato che l'Unità di intelligence finanziaria della Corea del Sud ha segnalato oltre 36.000 transazioni sospette in criptovalute nel 2025, una cifra che, a loro dire, ha superato il totale segnalato nel 2023 e nel 2024.

Secondo Yonhap News, che cita i dati della FIU e del Korea Customs Service (KCS), tra gennaio e agosto 2025 i fornitori locali di servizi di asset virtuali hanno presentato 36.684 segnalazioni di transazioni sospette (STR), ovvero più delle 35.734 STR segnalate nei due anni precedenti.

i funzionari della FIU Secondo , nel 2021 sono stati segnalati solo 199 casi, nel 2022 10.797, nel 2023 16.076 e nel 2024 19.658. Il precedente record è quasi raddoppiato nel conteggio dell'anno scorso.

Secondo i funzionari doganali, tra il 2021 e l'agosto 2025 sono stati segnalati alla procura casi per un valore di 9,56 trilioni di won, pari a circa 7,1 miliardi di dollari, riguardanti asset virtuali. Circa il 90% di questi, ovvero 8,62 trilioni di won, era collegato alle truffe "hwanchigi", in cui gli operatori utilizzano criptovalute per trasferire denaro all'estero senza passare attraverso le banche.