يعزز جهاز الأمن الفيدرالي الكوري الجنوبي أنظمة المراقبة بالذكاء الاصطناعي للتلاعب بالعملات المشفرة

تُجري هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية تحديثاً لمنصة VISTA المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بإضافة وحدات معالجة رسومية Nvidia H100 لتعزيز قدرتها على رصد التلاعب في سوق العملات الرقمية في الوقت الفعلي. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين مراقبة الحسابات المشبوهة ورصد أي مخالفات في التداول، في ظل تشديد الجهات التنظيمية رقابتها على أسواق الأصول الافتراضية.

حصلت هيئة خدمات الأمن الفيدرالية (FSS) على ميزانية قدرها 170 مليون وون كوري (117,640 دولارًا أمريكيًا) لتوسيع خوادمها الداخلية هذا العام، وفقًا لما أعلنته السلطات المالية في 16 فبراير. وتعتزم الهيئة استخدام هذه الميزانية لشراء وحدة معالجة رسومية (GPU) عالية الأداء من طراز H100 من شركة NVIDIA، بحلول الربع الثاني من هذا العام. مع العلم أن H100، التي صدرت عام 2022، ليست أحدث طراز، إلا أنها تُعد من أكثر وحدات معالجة الرسوميات استخدامًا في تدريب الذكاء الاصطناعي.

تُجري شركة FSS تحديثات على الذكاء الاصطناعي لمكافحة التلاعب بالعملات المشفرة

اشترت هيئة الرقابة المالية جهازي H100 وحصلت على ميزانية قدرها 220 مليون وون كوري (152,240 دولارًا أمريكيًا) لتوسيع الخوادم العام الماضي. وقد مكّن هذا الهيئة من تحسين "فيستا"، وهي منصة ذكاء اصطناعي متخصصة أُطلقت عام 2024 للتحقيق في معاملات الأصول الافتراضية غير العادلة.

بحسب هيئة خدمات الأوراق المالية، تفحص الخوارزمية الجديدة كل فترة فرعية محتملة في سجل التداول باستخدام بحث شبكي ذي نافذة منزلقة. والهدف من هذه الطريقة هو تمكين فحص دقيق لنوافذ التلاعب المحتملة التي كان على المحققينdentيدويًا في السابق.

وقالت الهيئة الرقابية إن اختبار الأداء على قضايا التحقيق المكتملة أظهر أن التكنولوجياdentجميع فترات التلاعب التي تم الإبلاغ عنها سابقًا وأشارت إلى فترات مشتبه بها إضافية كان من الصعبdentبالتحليل التقليدي.

ذكرت إحدى وسائل الإعلام المحلية أن هدف الوكالة لهذا العام هو تحسين قدرة المنصة على تحديدdentالمشبوهة المستخدمة في التلاعب المنسق بالسوق. كما تهدف إلى إنشاء نموذج لغوي متطور قادر على تحليل الرسائل التي تتآمر لتداول الأصول الافتراضية بشكل غير عادل.

تُجري هيئة الرقابة المالية (FSS) مراجعةً لإنشاء نظام ذكاءdent مستقل tracالاتجاهات الآنية في سوق الأصول الافتراضية ورصد أنماط المعاملات الشاذة. على سبيل المثال، قدdentالذكاء الاصطناعي حالات الشذوذ إذا ارتفع سعر أصل افتراضي هام أو انخفض فجأة. وبمجرد تشغيل هذا النظام، سيُصبح من الممكن التحقق بسرعة مما إذا كانت المعاملات غير المعتادة ناجمة عن مشكلات فنية في منصات تداول محددة. حاليًا، تتلقى هيئة الرقابة المالية بيانات اتجاهات سوق الأصول الافتراضية مرة واحدة فقط يوميًا.

صرح أحد المطلعين من إدارة خدمات الأمن الفيدرالية قائلاً: "إذا اعتُبرت التحسينات الإضافية في الذكاء الاصطناعي ضرورية، فستسعى الوكالة إلى الحصول على وحدات معالجة رسومية إضافية"

يتماشى تحسين الذكاء الاصطناعي مع هدف الهيئة التنظيمية لتعزيز قدراتها في مجال إنفاذ القوانين المتعلقة بالعملات الرقمية. في السادس من يناير، أفادت وكالة أنباء محلية، نيوزيس، بأن هيئة الخدمات المالية تعمل على تطوير نظام تعليق المدفوعات الذي من شأنه إيقاف المعاملات قبل أن يتمكن المشتبه بهم من غسل الأموال غير المشروعة.

كوريا الجنوبية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معاملات العملات المشفرة

أعلنت الهيئة الرقابية أنها تُسرّع وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي مع ازدياد عدد المعاملات المشتبه بها للأصول الافتراضية. وأضافت الهيئة أن tracتحويلات رأس المال يدويًا بات أكثر صعوبةً نتيجةً لتزايد استخدام أساليب المعاملات الرقمية.

كشف تقرير Cryptopolitan بتاريخ 22 سبتمبر 2025 أن وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية رصدت أكثر من 36000 معاملة مشبوهة في مجال العملات المشفرة في عام 2025، وهو رقم يزعمون أنه تجاوز إجمالي المعاملات المبلغ عنها في عامي 2023 و2024.

أفادت وكالة يونهاب للأنباء، نقلاً عن بيانات من وحدة الاستخبارات المالية ودائرة الجمارك الكورية، أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية المحليين قدموا 36684 تقريرًا عن المعاملات المشبوهة (STRs) بين يناير وأغسطس 2025، وهو عدد يفوق 35734 تقريرًا عن المعاملات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها في العامين السابقين.

قال مسؤولو جامعة فلوريدا الدولية إنه لم يتم الإبلاغ إلا عن 199 حالة في عام 2021، و10797 حالة في عام 2022، و16076 حالة في عام 2023، و19658 حالة في عام 2024. وقد تضاعف الرقم القياسي السابق تقريبًا في إحصاء العام الماضي.

وبحسب مسؤولي الجمارك، فقد أحيلت قضايا تتعلق بالأصول الافتراضية إلى المدعين العامين في الفترة ما بين عامي 2021 وأغسطس 2025، بقيمة 9.56 تريليون وون، أو ما يقرب من 7.1 مليار دولار. وارتبط ما يقرب من 90% من هذا المبلغ، أو 8.62 تريليون وون، بعمليات احتيال "هوانتشيغي"، حيث يستخدم المحتالون العملات المشفرة لتحويل الأموال إلى الخارج دون المرور عبر البنوك.