تعزيز هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية (FSS) لمراقبة الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالعملات المشفرة

تقوم الخدمة المالية الكورية الجنوبية (FSS) بترقية منصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي VISTA بإضافة المزيد من وحدات معالجة الرسومات Nvidia H100 لتعزيز الكشف في الوقت الفعلي عن التلاعب بسوق العملات المشفرة. يهدف هذا الإجراء إلى تشديد مراقبة الحسابات المشبوهة والشذوذ في التداول بينما تشدد الجهات التنظيمية على الإشراف على أسواق الأصول الافتراضية.

حصلت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSS) على ميزانية قدرها 170 مليون وون كوري (117,640 دولاراً أمريكياً) لتوسعة الخوادم الداخلية هذا العام، وفقاً لسلطات المالية في 16 فبراير. وتعتزم الهيئة استخدام هذه الميزانية لاقتناء وحدة معالجة رسوميات (GPU) من طراز H100 عالية الأداء من شركة NVIDIA بحلول الربع الثاني من هذا العام. ولم يُطلق على طراز H100، الذي صدر في عام 2022، كونه الطراز الأحدث، لكنه يُعد أحد أكثر وحدات معالجة الرسوميات استخداماً في تدريب الذكاء الاصطناعي.

ترقية هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSS) للذكاء الاصطناعي لمكافحة التلاعب بالعملات المشفرة

اشترت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSS) وحدتي H100 وحصلت على ميزانية قدرها 220 مليون وون كوري (152,240 دولاراً أمريكياً) لتوسعة الخوادم العام الماضي. وقد مكّن ذلك الوكالة من تحسين منصة "VISTA" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، التي أُطلقت في عام 2024 للتحقيق في المعاملات غير العادلة للأصول الافتراضية.

ووفقاً لهيئة تنظيم الخدمات المالية (FSS)، يفحص الخوارزمية الجديدة كل فترة فرعية محتملة في سجل التداول باستخدام بحث شبكي بنافذة منزلقة. ويهدف هذا الأسلوب إلى تمكين فحص شامل لنوافذ التلاعب المحتملة التي كان على المحققين تحديدها يدوياً في الماضي.

وقالت هيئة الرقابة إن اختبارات الأداء على القضايا التحقيقية المكتملة أظهرت أن التكنولوجيا حددت جميع فترات التلاعب المبلغ عنها سابقاً، وسجلت فترات مشبوهة إضافية كانت صعبة التحديد باستخدام التحليل التقليدي.

محل إخباري محلي أوضحت أن هدف الوكالة لهذا العام هو تعزيز قدرة المنصة على تحديد الحسابات المشبوهة المستخدمة في التلاعب المنسق بالسوق. كما تهدف إلى إنشاء نموذج لغوي كبير (LLM) قادر على تحليل الرسائل التي تتآمر لإجراء تداول غير عادل للأصول الافتراضية.

كما تستعرض هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSS) إنشاء نظام ذكاء اصطناعي مستقل لتتبع الاتجاهات في سوق الأصول الافتراضية في الوقت الفعلي واكتشاف أنماط المعاملات الشاذة. على سبيل المثال، قد يحدد الذكاء الاصطناعي الشذوذ إذا ارتفع أو انخفض سعر أصل افتراضي كبير بشكل مفاجئ. وبمجرد تشغيل هذا النظام، سيكون من الممكن تأكيد ما إذا كانت المعاملات غير العادية ناتجة عن مشاكل تقنية في منصات تداول محددة. وفي الوقت الحالي، reportedly تتلقى هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSS) بيانات اتجاهات سوق الأصول الافتراضية مرة واحدة فقط في اليوم.

صرح أحد المطلعين من هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSS) قائلاً: "إذا تقرر أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات في الذكاء الاصطناعي، فسوف تسعى الوكالة لاقتناء وحدات معالجة رسوميات (GPUs) إضافية."

يتماشى تحسين الذكاء الاصطناعي مع هدف المنظم لتعزيز قدرات الإنفاذ في مجال العملات المشفرة. وفي 6 يناير، أفاد محل إخباري محلي، وهو Newsis، بأن لجنة الخدمات المالية (FSC) كانت تطور نظاماً لتعليق المدفوعات سيمنع المعاملات قبل أن يتمكن المشتبه بهم من غسل الأموال غير المشروعة.

كوريا الجنوبية تكتشف ارتفاعاً حاداً في معاملات العملات المشفرة

وقالت هيئة الرقابة إنها تسرع وتيرة تحسينات الذكاء الاصطناعي مع تزايد عدد المعاملات المشبوهة في الأصول الافتراضية. وأضافت الوكالة أن تتبع تحويلات رأس المال أصبح أكثر صعوبة بشكل متزايد بسبب الاستخدام المتزايد لأساليب المعاملات الرقمية.

تقرير من Cryptopolitan، مؤرخ في سبتمبر 22، 2025، كشفت أن وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية حددت أكثر من 36,000 معاملة مشبوهة في العملات المشفرة في عام 2025، وهو رقم زعموا أنه تجاوز الإجمالي المبلغ عنه في عامي 2023 و2024.

قدمت مزودو الخدمات المحليون للأصول الافتراضية 36,684 تقريراً عن معاملات مشبوهة (STRs) بين يناير وأغسطس 2025، وهو رقم أعلى من 35,734 تقريراً تم الإبلاغ عنه في العامين السابقين، وفقاً لوكالة يونهاب الإخبارية، مستشهدة ببيانات من وحدة الاستخبارات المالية (FIU) وجمهورية كوريا للجمارك (KCS).

مسؤولو وحدة الاستخبارات المالية (FIU) قالت كان هناك فقط 199 حالة تم تحديدها في عام 2021، و10,797 في عام 2022، و16,076 في عام 2023، و19,658 في عام 2024. وقد تضاعف الرقم القياسي السابق تقريباً في العدد المسجل العام الماضي.

ووفقاً لمسؤولي الجمارك، تم إحالة قضايا بقيمة 9.56 تريليون وون، أو ما يقرب من 7.1 مليار دولار، تتعلق بالأصول الافتراضية إلى المدعين العامين بين عامي 2021 وأغسطس 2025. وارتبط حوالي 90% من هذا المبلغ، أو 8.62 تريليون وون، بعمليات احتيال من نوع "hwanchigi"، حيث يستخدم المشغلون العملات المشفرة لنقل الأموال إلى الخارج دون المرور عبر البنوك.