韓国金融安全局、仮想通貨操作のAI監視を強化

韓国金融監督院（FSS）は、AI搭載のVISTAプラットフォームにNVIDIA H100 GPUを追加し、仮想通貨市場操作のリアルタイム検知を強化する。規制当局が仮想通貨市場の監視を強化する中、この動きは疑わしいアカウントや取引の異常に対する監視を強化することを目的としている。.

2月16日、財務当局によると、金融サービス庁（FSS）は今年、社内サーバー拡張のために1億7000万韓国ウォン（約117,640米ドル）の予算を獲得した。FSSはこの予算を使い、今年第2四半期までにNVIDIAの高性能コンピューティングGPU「H100」をもう1台導入する予定だ。2022年に発売されたH100は最新モデルではないものの、AIトレーニング用として最も広く使用されているGPUの一つである。.

FSS、暗号資産操作に対抗するためAIをアップグレード

金融保安局は昨年、H100を2台購入し、サーバー拡張のために2億2000万韓国ウォン（15万2240米ドル）の予算を獲得した。これにより、金融保安局は2024年に導入された不正な仮想資産取引の捜査に特化したAIプラットフォーム「VISTA」の改良に成功した。.

FSSによると、この新しいアルゴリズムは、スライディングウィンドウ・グリッドサーチを用いて、取引記録内の潜在的なサブ期間をすべて調査します。この手法の目的は、これまで捜査官が手作業でdentなければならなかった、不正操作の可能性のある期間を徹底的に調査できるようにすることです。.

監視機関は、完了した捜査事例のパフォーマンステストにより、この技術が、以前に報告されたすべての改ざん期間をdentし、従来の分析では特定が困難だった追加の疑わしい間隔にフラグを立てることが実証されたとdentた。.

地元メディア によると 、同機関の今年の目標は、組織的な市場操作に利用される疑わしいアカウントを特定するプラットフォームの能力を向上させることだというdentまた、仮想資産の不正取引を企てるメッセージを分析できる大規模言語モデル（LLM）の構築も目指している。

FSSは、仮想資産市場のリアルタイムの動向を trac、異常な取引パターンを検知するための独立しdent AIシステムの構築も検討しています。例えば、重要な仮想資産の価格が急上昇または急落した場合、AIは異常をdent可能性があります。このシステムが稼働すれば、異常な取引が特定の取引所の技術的問題によって引き起こされたかどうかを迅速に確認できるようになります。現在、FSSは仮想資産市場の動向データを1日に1回しか受信していないと報告されています。.

FSSの内部関係者の1人は、「AIのさらなる強化が必要と判断された場合、当局は追加のGPU調達を追求するだろう」と述べた。

AIの改良は、仮想通貨業界における執行能力の強化という規制当局の目標と合致する。1月6日、地元ニュースメディアのニューシスは、金融監督庁（FSC）が、容疑者が不正に得た資金をロンダリングする前に取引を停止する決済停止システムを開発していると報じた。.

韓国、仮想通貨取引の急​​増を警告

監督機関は、仮想資産取引の疑いが高まっていることから、AIの改良を加速させていると述べた。さらに、デジタル取引手段の利用増加により、資金移動を手動で tracことが困難になっているとも述べた。.

レポート Cryptopolitan 、 によると 韓国の金融情報機関は2025年に3万6000件以上の疑わしい仮想通貨取引を検知したとされ、この数字は2023年と2024年に報告された合計件数を上回ったと彼らは主張している。

聯合ニュースが金融情報局（FIU）と韓国関税庁（KCS）のデータに基づき報じたところによると、国内の仮想資産サービスプロバイダーは2025年1月から8月の間に3万6684件の疑わしい取引報告書（STR）を提出した。これは過去2年間に報告された3万5734件を上回る数だ。.

FIUの関係者 によると、 2021年に報告された感染事例はわずか199件、2022年は10,797件、2023年は16,076件、2024年は19,658件だった。昨年の集計では、これまでの最多記録がほぼ倍増した。

税関当局によると、2021年から2025年8月までに、仮想資産に関わる事件で9兆5600億ウォン（約71億ドル）が検察に送致された。このうち約90％にあたる8兆6200億ウォンは、銀行を介さずに仮想通貨を使って海外に送金する「ファンチギ」詐欺に関連していた。.