A FSS da Coreia do Sul reforça a vigilância por IA para manipulação de criptoativos

O Serviço de Supervisão Financeira (FSS) da Coreia do Sul está atualizando sua plataforma VISTA, baseada em IA, com mais GPUs Nvidia H100 para fortalecer a detecção em tempo real de manipulação do mercado de criptoativos. A medida visa aprimorar a vigilância sobre contas suspeitas e anomalias de negociação, à medida que os reguladores intensificam a supervisão dos mercados de ativos virtuais.

De acordo com as autoridades financeiras em 16 de fevereiro, a FSS obteve um orçamento de 170 milhões de wones coreanos (US$ 117.640) para expansão de servidores internos neste ano. A intenção é utilizar esses recursos para adquirir mais uma GPU H100, um processador de alto desempenho da NVIDIA, até o segundo trimestre deste ano. A H100, lançada em 2022, não é o modelo mais recente, mas é uma das GPUs mais amplamente utilizadas para treinamento de IA.

A FSS atualiza a IA para combater a manipulação de criptoativos

A FSS comprou duas GPUs H100 e obteve um orçamento de 220 milhões de wones coreanos (US$ 152.240) para expansão de servidores no ano passado. Isso permitiu à agência melhorar o “VISTA”, uma plataforma de IA especializada lançada em 2024 para investigar transações injustas de ativos virtuais.

De acordo com a FSS, o novo algoritmo examina cada subperíodo potencial em um registro de negociação usando uma busca em grade de janela deslizante. O objetivo desse método é permitir um exame minucioso das possíveis janelas de manipulação que os investigadores precisavam identificar manualmente no passado.

O órgão regulador afirmou que os testes de desempenho em casos de investigação concluídos demonstraram que a tecnologia identificou todos os períodos de manipulação anteriormente relatados e sinalizou intervalos suspeitos adicionais que eram difíceis de identificar com análises tradicionais.

Um veículo de notícias local declarou informou que o objetivo da agência para este ano é melhorar a capacidade da plataforma de identificar contas questionáveis utilizadas em manipulação coordenada do mercado. A agência também visa criar um modelo de linguagem grande (LLM) capaz de analisar mensagens que conspiram para negociar ativos virtuais de forma injusta.

A FSS também está analisando a criação de um sistema de IA independente para acompanhar as tendências em tempo real do mercado de ativos virtuais e identificar padrões de transações anômalas. Por exemplo, a IA poderia identificar anormalidades se o preço de um ativo virtual significativo aumentasse ou diminuísse abruptamente. Uma vez que este sistema esteja operacional, deverá ser possível confirmar prontamente se transações incomuns foram causadas por problemas técnicos em exchanges específicas. Atualmente, a FSS recebe dados de tendência do mercado de ativos virtuais apenas uma vez ao dia.

Um insider da FSS declarou: “Se forem consideradas necessárias mais melhorias na IA, a agência buscará aquisições adicionais de GPUs.”

A melhoria da IA está alinhada com o objetivo do regulador de aprimorar as capacidades de aplicação da lei no espaço das criptomoedas. Em 6 de janeiro, um veículo de notícias local, o Newsis, relatou que a Comissão de Supervisão Financeira (FSC) estava desenvolvendo um sistema de suspensão de pagamentos que impediria transações antes que os suspeitos pudessem lavar fundos obtidos ilegalmente.

Coreia do Sul sinaliza um aumento nas transações de criptoativos

O órgão regulador afirmou que está acelerando as melhorias na IA à medida que o número de transações suspeitas de ativos virtuais aumenta. A agência também declarou que está ficando mais difícil rastrear manualmente as transferências de capital devido ao uso crescente de métodos de transação digital.

Um relatório da Cryptopolitan, datado de 22 de 2025, revelou revelou que a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul sinalizou mais de 36.000 transações suspeitas de criptoativos em 2025, um número que, segundo eles, superou o total relatado em 2023 e 2024.

Provedores locais de serviços de ativos virtuais apresentaram 36.684 relatórios de transações suspeitas (STRs) entre janeiro e agosto de 2025, mais do que os 35.734 STRs relatados nos dois anos anteriores, segundo a Yonhap News, citando dados da FIU e da Alfândega da Coreia (KCS).

Funcionários da FIU disse informaram que houve apenas 199 casos sinalizados em 2021, 10.797 em 2022, 16.076 em 2023 e 19.658 em 2024. O recorde anterior quase dobrou na contagem do ano passado.

De acordo com funcionários da alfândega, 9,56 trilhões de wones, ou aproximadamente US$ 7,1 bilhões, em casos envolvendo ativos virtuais foram encaminhados aos promotores entre 2021 e agosto de 2025. Aproximadamente 90% disso, ou 8,62 trilhões de wones, estava conectado a golpes de “hwanchigi”, nos quais operadores usam criptomoedas para transferir dinheiro para o exterior sem passar por bancos.