Question 1

Что такое Heleket и почему Bithumb заблокировал его?

Accepted Answer

Heleket — это платежная система для криптовалютных платежей, которая, по оценке TRM Labs, с высокой степенью уверенности связана с Cryptomus, платформой, связанной с Россией, оштрафованной канадскими регуляторами почти на 177 миллионов канадских долларов за нарушения, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Bithumb прекратила работу платформы из-за рисков, связанных с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма.

Question 2

За какие нарушения правил противодействия отмыванию денег компания Bithumb была оштрафована?

Accepted Answer

Подразделение финансовой разведки Южной Кореи выявило около 6,65 миллионов нарушений Закона о предоставлении конкретной финансовой информации, включая 45 772 транзакции с незарегистрированными зарубежными криптовалютными операторами и нарушения в проверкеdentклиентов, что привело к штрафу в размере 36,8 миллиардов вон (24,6 миллиона долларов США) и частичной приостановке деятельности на шесть месяцев, которую суд впоследствии приостановил.

Question 3

Компания Bithumb всё ещё находится под следствием?

Accepted Answer

Да. Комиссия по финансовым услугам завершает отдельную юридическую проверку для определения санкций в связи сdent в феврале 2026 года, когда сотрудник Bithumb поdentвыплатил 620 000 Bitcoin вместо 620 000 вон, а Комиссия по защите персональных данных Южной Кореи начала расследование по факту обмена данными о книге ордеров с зарубежными платформами.

Cryptomus

Bithumb прекратил сотрудничество с Хелекетом из-за обвинений в отмывании денег и финансировании терроризма

Одно четкое и лаконичное задание.
Каждый день.

Cryptomus

Bithumb прекратил сотрудничество с Хелекетом из-за обвинений в отмывании денег и финансировании терроризма

Одно четкое и лаконичное задание.Каждый день.

Одно четкое и лаконичное задание.
Каждый день.