Question 1

O que é Heleket e por que a Bithumb o bloqueou?

Accepted Answer

A Heleket é uma processadora de pagamentos em criptomoedas que a TRM Labs avaliou com alto grau de confiança como estando operacionalmente ligada à Cryptomus, uma plataforma com conexões russas que foi penalizada em quase 177 milhões de dólares canadenses por reguladores canadenses por violações de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A Bithumb cortou relações com a plataforma devido a riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Question 2

Por quais violações de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) a Bithumb foi penalizada?

Accepted Answer

A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul identificou aproximadamente 6,65 milhões de violações da Lei de Informações Financeiras Específicas, incluindo 45.772 transações com operadores de criptomoedas estrangeiros não registrados e falhas na verificação dadentdo cliente, resultando em uma multa de 36,8 bilhões de won (US$ 24,6 milhões) e uma suspensão parcial das atividades comerciais por seis meses, medida que foi posteriormente suspensa por um tribunal.

Question 3

A Bithumb ainda está sob investigação?

Accepted Answer

Sim. A Comissão de Serviços Financeiros está concluindo uma revisão jurídica separada para determinar as sanções relacionadas a um incidentedent em fevereiro de 2026, no qual um funcionário da Bithumb pagoudent620.000 Bitcoin em vez de 620.000 wons, e a Comissão de Proteção de Informações Pessoais da Coreia do Sul abriu uma investigação sobre o compartilhamento de livros de ordens com plataformas estrangeiras.

Cryptomus

A Bithumb cortou relações com a Heleket devido a alegações de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

Um briefing conciso.
Todos os dias.

Cryptomus

A Bithumb cortou relações com a Heleket devido a alegações de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

Um briefing conciso.Todos os dias.

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