Question 1

Was ist Heleket und warum hat Bithumb es blockiert?

Accepted Answer

Heleket ist ein Zahlungsdienstleister für Kryptowährungen, der laut TRM Labs mit hoher Wahrscheinlichkeit operativ mit Cryptomus verbunden ist, einer Plattform mit Verbindungen nach Russland, die von kanadischen Aufsichtsbehörden wegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit einer Strafe von fast 177 Millionen CAD belegt wurde. Bithumb hat die Plattform aufgrund von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken gesperrt.

Question 2

Wegen welcher Verstöße gegen die Geldwäschebestimmungen wurde Bithumb bestraft?

Accepted Answer

Die südkoreanische Finanzermittlungsbehörde (Financial Intelligence Unit) stellte rund 6,65 Millionen Verstöße gegen das Gesetz über spezifische Finanzinformationen fest, darunter 45.772 Transaktionen mit nicht registrierten ausländischen Krypto-Betreibern und Mängel bei der Überprüfung derdent. Dies führte zu einer Geldstrafe von 36,8 Milliarden Won (24,6 Millionen US-Dollar) und einer sechsmonatigen teilweisen Geschäftsunterbrechung, die später von einem Gericht ausgesetzt wurde.

Question 3

Wird gegen Bithumb noch ermittelt?

Accepted Answer

Ja. Die Finanzdienstleistungskommission führt derzeit eine separate rechtliche Prüfung durch, um Sanktionen im Zusammenhang mit einemdent vom Februar 2026 festzulegen, bei dem ein Bithumb-Mitarbeiterdent620.000 Bitcoin anstatt 620.000 Won auszahlte. Die südkoreanische Kommission für den Schutz personenbezogener Daten hat zudem eine Untersuchung zum Austausch von Orderbüchern mit ausländischen Plattformen eingeleitet.

Cryptomus

Bithumb beendet Zusammenarbeit mit Heleket wegen Vorwürfen der Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung

Ein prägnanter Brief.
Jeden Tag.

Cryptomus

Bithumb beendet Zusammenarbeit mit Heleket wegen Vorwürfen der Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung

Ein prägnanter Brief.Jeden Tag.

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