Bithumb fait face à de nouvelles décisions de sanctions après une grande victoire contre les régulateurs sud-coréens
- Un tribunal de Séoul a suspendu la suspension partielle des activités de six mois contre Bithumb.
- L'échange a été amende de 24,6 millions de dollars pour 6,65 millions de violations AML, notamment en traitant avec des échanges crypto étrangers non enregistrés.
- Un tribunal s'est récemment prononcé en faveur du rival de Bithumb, Upbit, dans une affaire similaire.
La suspension partielle des activités de six mois imposée à Bithumb par l'Unité de renseignement financier (FIU) de Corée du Sud a été annulée par un tribunal sud-coréen, selon les rapports locaux de Yonhap News.
La décision du tribunal constitue un soulagement majeur pour Bithumb alors qu'elle se prépare à de nouveaux ennuis liés à des allégations séparées de graves défaillances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
De plus, la Commission de protection des informations personnelles de Corée du Sud a ouvert une enquête sur Upbit, Bithumb et d'autres plateformes concernant le partage de carnets d'ordres avec des plateformes étrangères.
Pourquoi Bithumb a-t-il été sanctionné ?
La 2nd Division du tribunal administratif de Séoul a accepté la demande de Bithumb d'injonction, mettant effectivement en pause la suspension partielle des activités de six mois qui devait entraver la capacité de l'échange à acquérir de nouveaux clients.
Avec la décision du tribunal, Bithumb peut poursuivre ses opérations commerciales normales sans interruption tandis que le litige juridique plus large se déroule.
L'Unité de renseignement financier (FIU), l'organe de lutte contre le blanchiment d'argent sous la Commission des services financiers (FSC), a infligé à Bithumb une suspension partielle de six mois et une amende de 24,6 millions de dollars (36,8 milliards de won) en mars, après la découverte d'environ 6,65 millions de violations de la loi sur les informations financières spécifiques.
Les enquêteurs ont constaté que Bithumb n'avait pas correctement vérifié l'identité des clients et n'avait pas bloqué les transactions avec des opérateurs crypto étrangers non enregistrés. La suspension proposée, qui devait commencer le 27 mars, aurait empêché les nouveaux clients de transférer des actifs crypto vers ou depuis la plateforme.
Cependant, Bithumb a déposé une demande d'injonction quelques jours auparavant, le 23 mars, gelant sa suspension jusqu'à ce que le tribunal rende sa décision.
Les sanctions réglementaires balayent la Corée du Sud
Cryptopolitan a rapporté plus tôt ce mois-ci, le tribunal administratif de Séoul a également statué en faveur de Dunamu (NASDAQ: DUNU), l'opérateur d'Upbit. Le tribunal a annulé une suspension partielle de trois mois et une amende de 35,2 milliards de won pour des accusations similaires à celles de Bithumb, au motif que Dunamu avait pris des mesures de conformité raisonnables. Le tribunal a également statué qu'un petit pourcentage de transactions signalées ne constituait pas une faute intentionnelle.
La FIU a depuis interjeté appel de cette décision, portant l'affaire devant un deuxième procès. Coinone a également reçu des sanctions et les conteste devant les tribunaux.
Outre la sanction de la FIU, Bithumb fait face à une enquête séparée et potentiellement plus dommageable liée à un incident de février au cours duquel un membre du personnel a accidentellement versé 620 000 Bitcoins au lieu de 620 000 won lors d'un événement promotionnel.
Cryptopolitan a précédemment a rapporté que « des lacunes dans le système de contrôle interne de Bithumb » ont été trouvées par la Commission des services financiers (FSC) lors de son inspection de l'incident de février.
L'erreur de paiement a également incité la FSC à renforcer les exigences de surveillance pour tous les principaux échanges. Avant l'incident, trois des cinq plus grandes plateformes de Corée du Sud réconciliaient leurs livres internes avec les avoirs crypto réels une fois toutes les 24 heures, mais la FSC exige désormais ces vérifications toutes les cinq minutes, avec des haltes automatiques de trading déclenchées par de grandes discrepancies. Les audits mensuels ont également remplacé le calendrier trimestriel précédent.
Tout paiement manuel nécessite désormais une vérification par une tierce partie, et les échanges doivent nommer un responsable de la gestion des risques et former un comité de gestion des risques.
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FAQ
Que décide le tribunal de Séoul concernant la suspension de Bithumb ?
La 2e division du Tribunal administratif de Séoul a accepté la demande d'injonction de Bithumb le 30 avril 2026, suspendant ainsi la suspension partielle de ses activités pendant six mois imposée par l'FIU jusqu'à ce que le tribunal rende un verdict complet sur l'affaire.
Pourquoi Bithumb a-t-il été sanctionné par l'FIU ?
L'FIU a constaté que Bithumb avait commis 6,65 millions de violations de la loi sud-coréenne sur les informations financières spécifiques, notamment en facilitant des transactions avec des opérateurs crypto étrangers non enregistrés et en ne vérifiant pas correctement l'identité des clients. L'échange a été amende de 36,8 milliards de won (24,6 millions de dollars) ainsi que soumis à une suspension.
Bithumb est-il toujours sous enquête pour l'erreur de versement de 40 milliards de dollars en Bitcoin ?
Oui. La Commission des services financiers a confirmé qu'elle avait relevé des lacunes dans les contrôles internes de Bithumb lors de son inspection de l'incident de février 2026 et achève un examen juridique afin de déterminer d'éventuelles sanctions supplémentaires.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
