La suspension partielle d'activité de six mois imposée à Bithumb par l'unité de renseignement financier sud-coréenne a été annulée par un tribunal sud-coréen, selon des informations locales de l'agence de presse Yonhap.
La décision du tribunal est un grand soulagement pour Bithumb, qui se prépare à de nouveaux problèmes liés à des allégations distinctes de défaillances massives en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB).
Par ailleurs, la Commission sud-coréenne de protection des données personnelles a ouvert une enquête sur Upbit, Bithumb et d'autres plateformes concernant le partage de carnets d'ordres avec des plateformes étrangères.
Pourquoi Bithumb a-t-il été pénalisé ?
La deuxième chambre du tribunal administratif de Séoul de Bithumb d'injonctionripple la capacité de la plateforme à accueillir de nouveaux clients.
Suite à la décision du tribunal, Bithumb peut poursuivre ses activités commerciales normales sans interruption pendant que le litige juridique plus large suit son cours.
L'Unité de renseignement financier (FIU), l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent relevant de la Commission des services financiers (FSC), a infligé à Bithumb une suspension partielle de six mois et une amende de 24,6 millions de dollars (36,8 milliards de wons) en mars dernier après la découverte d'environ 6,65 millions de violations de la loi spécifique sur les informations financières.
Les enquêteurs ont constaté que Bithumb n'avait pas correctement vérifié l'dentde ses clients et n'avait pas bloqué les transactions avec des opérateurs de cryptomonnaies étrangers non enregistrés. La suspension proposée, qui devait entrer en vigueur le 27 mars, aurait empêché les nouveaux clients de transférer des actifs cryptographiques vers ou depuis la plateforme.
Cependant, Bithumb a déposé une injonction quelques jours auparavant, le 23 mars, gelant sa suspension jusqu'à ce que le tribunal rende sa décision.
Des sanctions réglementaires balayent la Corée du Sud
Cryptopolitan a rapporté en début de mois que le tribunal administratif de Séoul s'est également prononcé en faveur de Dunamu (NASDAQ : DUNU), l'opérateur d'Upbit. Le tribunal a annulé une suspension partielle de trois mois et une amende de 35,2 milliards de wons infligées à Bithumb pour des faits similaires, au motif que Dunamu avait pris des mesures de mise en conformité raisonnables. Le tribunal a également statué qu'un faible pourcentage de transactions signalées ne constituait pas une faute intentionnelle.
L'unité de renseignement financier (FIU) a interjeté appel de cette décision, demandant un second procès. Coinone a également été sanctionnée et conteste ces sanctions devant les tribunaux.
Outre la sanction de la FIU, Bithumb fait face à une enquête distincte et potentiellement plus dommageable liée à undent survenu en février, au cours duquel un membre du personnel adentversé 620 000 Bitcoinau lieu de 620 000 wons lors d’un événement promotionnel.
Cryptopolitan précédemment signalé «defidentdentdentdentdentdentdentdent.
Cette erreur de paiement a également incité la FSC à renforcer les exigences de surveillance pour toutes les principales plateformes d'échange. Avant cetdent, trois des cinq plus grandes plateformes sud-coréennes ne rapprochaient leurs registres internes de leurs avoirs réels en cryptomonnaies qu'une fois par jour. Désormais, la FSC exige ces vérifications toutes les cinq minutes, et des suspensions de transactionsmatic sont déclenchées en cas d'écarts importants. Les audits mensuels ont également remplacé les audits trimestriels précédents.
Tout paiement manuel nécessite désormais une vérification par un tiers, et les plateformes d'échange doivent nommer un responsable de la gestion des risques et constituer un comité de gestion des risques.
