Die von der südkoreanischen Finanzermittlungsbehörde verhängte sechsmonatige teilweise Geschäftssperre gegen Bithumb wurde von einem südkoreanischen Gericht aufgehoben, wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtet.
Das Urteil des Gerichts ist eine große Erleichterung für Bithumb, da sich das Unternehmen auf neue Probleme aufgrund separater Vorwürfe massiver Versäumnisse bei der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) vorbereitet.
Darüber hinaus hat die südkoreanische Kommission für den Schutz personenbezogener Daten eine Untersuchung gegen Upbit, Bithumb und andere Plattformen wegen der Weitergabe von Orderbüchern an ausländische Plattformen eingeleitet.
Warum wurde Bithumb bestraft?
Die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Seoul gab dem Antrag von Bithumb auf eine einstweilige Verfügung statt und setzte damit die sechsmonatige teilweise Geschäftsunterbrechung vorläufig aus, die dieripple Fähigkeit der Börse, neue Kunden zu gewinnen,
Mit der Entscheidung des Gerichts kann Bithumb seine normalen Geschäftsabläufe ohne Unterbrechung fortsetzen, während der umfassendere Rechtsstreit ausgetragen wird.
Die Financial Intelligence Unit (FIU), die der Financial Services Commission (FSC) unterstellte Anti-Geldwäsche-Behörde, verhängte im März eine sechsmonatige Teilsperre gegen Bithumb und eine Geldstrafe von 24,6 Millionen US-Dollar (36,8 Milliarden Won), nachdem etwa 6,65 Millionen Verstöße gegen das Specific Financial Information Act entdeckt worden waren.
Die Ermittler stellten fest, dass Bithumb diedentnicht ordnungsgemäß verifiziert und Transaktionen mit nicht registrierten ausländischen Krypto-Händlern nicht blockiert hatte. Die geplante Sperrung, die am 27. März in Kraft treten sollte, hätte Neukunden daran gehindert, Krypto-Assets auf die Plattform zu transferieren oder von ihr abzuheben.
Bithumb hatte jedoch bereits Tage zuvor, am 23. März, eine einstweilige Verfügung erwirkt, um die Suspendierung bis zur Gerichtsentscheidung auszusetzen.
Regulierungsmaßnahmen in Südkorea
Cryptopolitan berichtete Anfang des Monats, dass das Verwaltungsgericht Seoul ebenfalls zugunsten von Dunamu (NASDAQ: DUNU), dem Betreiber von Upbit, entschieden hat. Das Gericht hob eine dreimonatige Teilsperre und eine Geldstrafe von 35,2 Milliarden Won wegen ähnlicher Vorwürfe gegen Bithumb auf, da Dunamu angemessene Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften ergriffen hatte. Das Gericht urteilte außerdem, dass ein geringer Prozentsatz beanstandeter Transaktionen kein vorsätzliches Fehlverhalten darstelle.
Die FIU hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt, wodurch der Fall in eine zweite Verhandlung mündete. Coinone wurde ebenfalls mit Sanktionen belegt und ficht diese vor Gericht an.
Abgesehen von der FIU-Strafe sieht sich Bithumb einer separaten und möglicherweise schädlicheren Untersuchung im Zusammenhang mit einemdent im Februar gegenüber, bei dem ein Mitarbeiterdent620.000 Bitcoinanstatt 620.000 gewonnener Bitcoins während einer Werbeaktion auszahlte.
Cryptopolitan zuvor berichtete festgestelltdefidentdentdentdentdentdentdentdent.
Der Auszahlungsfehler veranlasste die FSC außerdem, die Überwachungsvorschriften für alle großen Börsen zu verschärfen. Vor demdentglichen drei der fünf größten südkoreanischen Plattformen ihre internen Bücher nur einmal alle 24 Stunden mit den tatsächlichen Kryptobeständen ab. Die FSC verlangt diese Überprüfungen nun alle fünf Minuten, wobei größere Abweichungen zumatic Handelsaussetzungen führen. Monatliche Prüfungen haben den bisherigen vierteljährlichen Rhythmus ersetzt.
Manuelle Auszahlungen erfordern nun eine Überprüfung durch Dritte, und die Börsen müssen einen Risikomanager ernennen und einen Risikomanagementausschuss bilden.
