Le migliori analisi sul mondo delle criptovalute, direttamente nella tua casella di posta.
Bithumb rischia nuove sanzioni dopo l'importante vittoria contro le autorità di regolamentazione sudcoreane
- Un tribunale di Seul ha sospeso la sospensione parziale dell'attività commerciale di Bithumb, che avrebbe dovuto durare sei mesi.
- La piattaforma di scambio è stata multata per 24,6 milioni di dollari per 6,65 milioni di violazioni delle norme antiriciclaggio, tra cui la gestione di piattaforme di scambio di criptovalute estere non registrate.
- In un caso analogo, un tribunale si è recentemente pronunciato a favore di Upbit, rivale di Bithumb.
Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa locale Yonhap, la sospensione parziale dell'attività di sei mesi imposta a Bithumb dall'Unità di intelligence finanziaria sudcoreana è stata annullata da un tribunale sudcoreano.
La sentenza del tribunale rappresenta un grande sollievo per Bithumb, che si prepara ad affrontare nuove difficoltà derivanti da accuse separate di gravi violazioni delle norme antiriciclaggio (AML).
Inoltre, la Commissione sudcoreana per la protezione dei dati personali ha avviato un'indagine su Upbit, Bithumb e altre piattaforme in merito alla condivisione dei registri degli ordini con piattaforme estere.
Perché Bithumb è stato penalizzato?
La seconda sezione del Tribunale amministrativo di Seul ha accolto la richiesta di ingiunzione presentata da Bithumb , sospendendo di fatto la sospensione parziale delle attività, della durata di sei mesi, che avrebbe compromessoripple capacità della piattaforma di acquisire nuovi clienti.
Con la decisione del tribunale, Bithumb può proseguire le sue normali attività commerciali senza interruzioni mentre la più ampia controversia legale si conclude.
La Financial Intelligence Unit (FIU), l'organismo antiriciclaggio che opera sotto l'egida della Financial Services Commission (FSC), ha inflitto a Bithumb una sospensione parziale di sei mesi e una multa di 24,6 milioni di dollari (36,8 miliardi di won) lo scorso marzo, dopo aver scoperto circa 6,65 milioni di violazioni della legge specifica sulle informazioni finanziarie.
Gli inquirenti hanno scoperto che Bithumb non aveva verificato adeguatamente l'dentdei clienti e non aveva bloccato le transazioni con operatori di criptovalute esteri non registrati. La sospensione proposta, che avrebbe dovuto iniziare il 27 marzo, avrebbe impedito ai nuovi clienti di trasferire criptovalute da o verso la piattaforma.
Tuttavia, Bithumb ha presentato un'ingiunzione alcuni giorni prima, il 23 marzo, bloccando la sospensione del servizio fino alla sentenza del tribunale.
Sanzioni regolamentari inflitte alla Corea del Sud
Cryptopolitan ha riportato che anche il Tribunale amministrativo di Seul si è pronunciato a favore di Dunamu (NASDAQ: DUNU), gestore di Upbit. Il tribunale ha annullato una sospensione parziale di tre mesi e una multa di 35,2 miliardi di won per accuse simili a quelle inflitte a Bithumb, in quanto Dunamu aveva adottato misure di conformità ragionevoli. Il tribunale ha inoltre stabilito che una piccola percentuale di transazioni segnalate non costituiva un illecito intenzionale.
L'FIU ha successivamente impugnato tale decisione, richiedendo il rinvio del caso a un secondo processo. Anche Coinone ha ricevuto delle sanzioni e le sta contestando in tribunale.
Oltre alla sanzione dell'FIU, Bithumb deve affrontare un'indagine separata e potenzialmente più dannosa, legata a undent avvenuto a febbraio, in cui un membro dello staff hadenterogato 620.000 Bitcoinanziché 620.000 won durante un evento promozionale.
Cryptopolitan precedentemente riportato "defila Financial Services Commission (FSC) aveva riscontratodent.
L'errore nei pagamenti ha inoltre spinto la FSC a inasprire i requisiti di monitoraggio per tutti i principali exchange. Primadent, tre delle cinque maggiori piattaforme sudcoreane verificavano la corrispondenza tra i propri registri interni e le effettive disponibilità di criptovalute solo una volta ogni 24 ore, ma ora la FSC richiede tali verifiche ogni cinque minuti, con l'interruzionematic delle negoziazioni in caso di discrepanze significative. Le verifiche trimestrali sono state inoltre sostituite da controlli mensili.
Ora tutti i pagamenti manuali richiedono una verifica da parte di terzi e le borse devono nominare un responsabile della gestione del rischio e costituire un comitato per la gestione del rischio.
Se stai leggendo questo, sei già un passo avanti. Rimani al passo con i tempi iscrivendoti alla nostra newsletter.
Domande frequenti
Qual è stata la decisione del tribunale di Seul in merito alla sospensione di Bithumb?
Il 30 aprile 2026, la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo di Seoul ha accolto la richiesta di ingiunzione presentata da Bithumb, sospendendo la sospensione parziale di sei mesi delle attività dell'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) fino alla pronuncia definitiva della sentenza.
Perché Bithumb è stato sanzionato dall'FIU?
L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) ha riscontrato che Bithumb ha commesso 6,65 milioni di violazioni della Legge sudcoreana sulle Informazioni Finanziarie Specifiche, tra cui l'agevolazione di transazioni con operatori di criptovalute esteri non registrati e la mancata verificadentdei clienti. La piattaforma di scambio è stata multata di 36,8 miliardi di won (24,6 milioni di dollari) e sospesa.
Bithumb è ancora sotto inchiesta per l'errore relativo al pagamento di 40 miliardi di dollari Bitcoin ?
Sì. La Commissione per i Servizi Finanziari ha confermato di aver riscontrato definei controlli interni di Bithumb durante l'ispezione relativadent del febbraio 2026 e sta completando una revisione legale per determinare ulteriori sanzioni.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza di trading. Cryptopolitan/ non si assume alcuna responsabilità per gli investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Consigliamotronvivamente di effettuare ricerche indipendentident di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
- Quali criptovalute possono farti guadagnare
- Come rafforzare la sicurezza del tuo portafoglio digitale (e quali sono quelli davvero validi)
- Strategie di investimento poco conosciute utilizzate dai professionisti
- Come iniziare a investire in criptovalute (quali piattaforme di scambio utilizzare, le migliori criptovalute da acquistare, ecc.)