Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa locale Yonhap, la sospensione parziale dell'attività di sei mesi imposta a Bithumb dall'Unità di intelligence finanziaria sudcoreana è stata annullata da un tribunale sudcoreano.
La sentenza del tribunale rappresenta un grande sollievo per Bithumb, che si prepara ad affrontare nuove difficoltà derivanti da accuse separate di gravi violazioni delle norme antiriciclaggio (AML).
Inoltre, la Commissione sudcoreana per la protezione dei dati personali ha avviato un'indagine su Upbit, Bithumb e altre piattaforme in merito alla condivisione dei registri degli ordini con piattaforme estere.
Perché Bithumb è stato penalizzato?
La seconda sezione del Tribunale amministrativo di Seul ha accolto la richiesta di ingiunzione presentata da Bithumb , sospendendo di fatto la sospensione parziale delle attività, della durata di sei mesi, che avrebbe compromessoripple capacità della piattaforma di acquisire nuovi clienti.
Con la decisione del tribunale, Bithumb può proseguire le sue normali attività commerciali senza interruzioni mentre la più ampia controversia legale si conclude.
La Financial Intelligence Unit (FIU), l'organismo antiriciclaggio che opera sotto l'egida della Financial Services Commission (FSC), ha inflitto a Bithumb una sospensione parziale di sei mesi e una multa di 24,6 milioni di dollari (36,8 miliardi di won) lo scorso marzo, dopo aver scoperto circa 6,65 milioni di violazioni della legge specifica sulle informazioni finanziarie.
Gli inquirenti hanno scoperto che Bithumb non aveva verificato adeguatamente l'dentdei clienti e non aveva bloccato le transazioni con operatori di criptovalute esteri non registrati. La sospensione proposta, che avrebbe dovuto iniziare il 27 marzo, avrebbe impedito ai nuovi clienti di trasferire criptovalute da o verso la piattaforma.
Tuttavia, Bithumb ha presentato un'ingiunzione alcuni giorni prima, il 23 marzo, bloccando la sospensione del servizio fino alla sentenza del tribunale.
Sanzioni regolamentari inflitte alla Corea del Sud
Cryptopolitan ha riportato che anche il Tribunale amministrativo di Seul si è pronunciato a favore di Dunamu (NASDAQ: DUNU), gestore di Upbit. Il tribunale ha annullato una sospensione parziale di tre mesi e una multa di 35,2 miliardi di won per accuse simili a quelle inflitte a Bithumb, in quanto Dunamu aveva adottato misure di conformità ragionevoli. Il tribunale ha inoltre stabilito che una piccola percentuale di transazioni segnalate non costituiva un illecito intenzionale.
L'FIU ha successivamente impugnato tale decisione, richiedendo il rinvio del caso a un secondo processo. Anche Coinone ha ricevuto delle sanzioni e le sta contestando in tribunale.
Oltre alla sanzione dell'FIU, Bithumb deve affrontare un'indagine separata e potenzialmente più dannosa, legata a undent avvenuto a febbraio, in cui un membro dello staff hadenterogato 620.000 Bitcoinanziché 620.000 won durante un evento promozionale.
Cryptopolitan precedentemente riportato "defidentdentdentdentdentdentdentdent.
L'errore nei pagamenti ha inoltre spinto la FSC a inasprire i requisiti di monitoraggio per tutti i principali exchange. Primadent, tre delle cinque maggiori piattaforme sudcoreane verificavano la corrispondenza tra i propri registri interni e le effettive disponibilità di criptovalute solo una volta ogni 24 ore, ma ora la FSC richiede tali verifiche ogni cinque minuti, con l'interruzionematic delle negoziazioni in caso di discrepanze significative. Le verifiche trimestrali sono state inoltre sostituite da controlli mensili.
Ora tutti i pagamenti manuali richiedono una verifica da parte di terzi e le borse devono nominare un responsabile della gestione del rischio e costituire un comitato per la gestione del rischio.
