A Bithumb enfrenta novas decisões sobre sanções após grande vitória sobre os reguladores sul-coreanos

A suspensão parcial das atividades da Bithumb por seis meses, imposta pela Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul, foi anulada por um tribunal sul-coreano, de acordo com informações da agência de notícias local Yonhap. 

A decisão do tribunal representa um grande alívio para a Bithumb, que se prepara para novas dores de cabeça decorrentes de alegações separadas de falhas massivas no combate à lavagem de dinheiro (AML).

Além disso, a Comissão de Proteção de Informações Pessoais da Coreia do Sul abriu uma investigação sobre a Upbit, a Bithumb e outras plataformas a respeito do compartilhamento de livros de ordens com plataformas estrangeiras.

Por que a Bithumb foi penalizada?

A 2ª Divisão do Tribunal Administrativo de Seul aceitou o pedido de liminar da Bithumb, suspendendo efetivamente a paralisação parcial das atividades comerciais, que duraria seis meses e que prejudicariaripple capacidade da corretora de captar novos clientes. 

Com a decisão do tribunal, a Bithumb pode continuar suas operações comerciais normais sem interrupções enquanto a disputa legal mais ampla se desenrola.

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF), órgão de combate à lavagem de dinheiro subordinado à Comissão de Serviços Financeiros (CSF), aplicou à Bithumb uma suspensão parcial de seis meses e uma multa de US$ 24,6 milhões (36,8 bilhões de won) em março, após a descoberta de aproximadamente 6,65 milhões de violações da Lei de Informações Financeiras Específicas.

Os investigadores descobriram que a Bithumb não verificou corretamente adentdos clientes e não bloqueou as transações com operadores de criptomoedas estrangeiros não registados. A suspensão proposta, que estava prevista para começar a 27 de março, teria impedido novos clientes de transferirem ativos de criptomoedas para dentro ou para fora da plataforma. 

No entanto, a Bithumb entrou com um pedido de liminar dias antes, em 23 de março, suspendendo as atividades da empresa até que o tribunal se pronunciasse. 

Sanções regulatórias se espalham pela Coreia do Sul 

Cryptopolitan noticiou no início deste mês que o Tribunal Administrativo de Seul também decidiu a favor da Dunamu (NASDAQ: DUNU), operadora da Upbit. O tribunal anulou uma suspensão parcial de três meses e uma multa de 35,2 bilhões de won por acusações semelhantes às da Bithumb, com base no argumento de que a Dunamu havia tomado medidas razoáveis ​​de conformidade. O tribunal também decidiu que uma pequena porcentagem de transações sinalizadas não configurava dolo.

A UIF recorreu dessa decisão, levando o caso a um segundo julgamento. Coinone também recebeu sanções e está contestando-as na justiça. 

Além da penalidade da UIF (Unidade de Inteligência Financeira), a Bithumb enfrenta uma investigação separada e potencialmente mais prejudicial relacionada a umdent ocorrido em fevereiro, no qual um funcionário pagoudent620.000 Bitcoinem vez de 620.000 won durante um evento promocional. 

Cryptopolitan anteriormente relatou que a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) encontrou "defino sistema de controle interno da Bithumb" durante a inspeção realizada no incidente dedent.

O erro de pagamento também levou a FSC a reforçar os requisitos de monitoramento para todas as principais corretoras. Antes dodent, três das cinco maiores plataformas da Coreia do Sul conciliavam seus registros internos com as criptomoedas detidas apenas uma vez a cada 24 horas, mas a FSC agora exige essas verificações a cada cinco minutos, com paralisaçõesmatic de negociação acionadas por grandes discrepâncias. Auditorias mensais também substituíram o cronograma trimestral anterior.

Agora, todos os pagamentos manuais exigem verificação por terceiros, e as corretoras devem nomear um Diretor de Gestão de Riscos e formar um Comitê de Gestão de Riscos.