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A Índia intensifica o combate à sonegação fiscal em criptomoedas com milhares de notificações a comerciantes
- A Índia enviou mais de 44.000 notificações fiscais a operadores de criptomoedas que não declararam suas transações no imposto de renda.
- Segundo relatos, o governo utilizou ferramentas de IA e dados de corretoras para tracrendimentos não declarados e garantir o cumprimento das obrigações tributárias relativas às criptomoedas.
- As penalidades por ocultar rendimentos com criptomoedas podem chegar a 200% do imposto devido, de acordo com a Lei do Imposto de Renda da Índia.
O Departamento de Imposto de Renda da Índia intensificou a repressão ao setor de criptomoedas, enviando mais de 44.000 notificações fiscais para aqueles que não declararam rendimentos ou transações relacionadas a ativos digitais virtuais (ADVs).
O Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT) esclareceu que as medidas fazem parte de uma iniciativa mais ampla para diminuir a evasão fiscal e aumentar a fiscalização em um dos mercados de criptomoedas que mais crescem no mundo.
O Ministro de Estado Pankaj Chaudhary afirmou que o departamento realizou operações de reavaliação fiscal direcionadas e apreendeu bens com base na Lei do Imposto de Renda de 1961. O CBDT também confirmou que está aplicando ferramentas avançadas de análise de dados para comparar as declarações de imposto de renda com os detalhes das transações de criptomoedas dos Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs).
Usuários que não cumprem as normas estão sujeitos a penalidades severas previstas em lei, como multa de 200% sobre a subdeclaração de impostos. Isso faz parte do programa NUDGE, lançado pela CBDT (Conselho Central de Impostos Diretos), com o objetivo de promover a conformidade voluntária.
No âmbito desta iniciativa, as autoridades enviaram 44.057 e-mails e mensagens de texto a usuários sinalizados. As mensagens servem como alertas para os investidores que compraram ou venderam ativos digitais sem declará-los em suas declarações de imposto de renda.
Alta taxa de adoção, alto nível de escrutínio.
Em comparação com a regulamentação, a adoção de criptomoedas disparou na Índia, com aproximadamente 100 milhões de usuários e uma taxa de adoção crescente de 7,1% da população. A alta taxa de penetração no mercado fez com que o governo prestasse mais atenção ao fechamento de brechas fiscais no setor.
Nos anos fiscais de 2023 e 2024, as autoridades arrecadaram 705 milhões de rupias (aproximadamente US$ 80 milhões) em rendimentos declarados com criptomoedas. No entanto, investigações revelaram rendimentos não declarados de pelo menos 630 milhões de rupias (US$ 75 milhões). Esses resultados levaram a revisões fiscais, buscas e apreensões em todo o país.
Para agravar ainda mais a situação, a Diretoria de Execução apreendeu 42,8 crore (US$ 4,8 milhões) em bens de um cidadão indiano que lesou investidores internacionais com um site falso da Coinbase. O réu já cumpre pena de 10 anos nos Estados Unidos por um golpe que lesou US$ 20 milhões.
Devido aos riscos crescentes e à expansão do mercado, a Índia começou a licenciar corretoras locais e estrangeiras por meio de sua Unidade de Inteligência Financeira (UIF). Nomes de peso como Binance, Coinbase, KuCoin e Bybit foram aprovados para operar sob o controle da UIF. O registro permite que as autoridades indianas tracas transações e arrecadem impostos com mais eficiência.
As leis tributárias sobre criptomoedas permanecem rigorosas e inalteradas.
O regime tributário de criptomoedas na Índia continua sendo um dos mais rigorosos do mundo. A estrutura, introduzida em 2022, adiciona um imposto fixo de 30% sobre todos os ganhos de VDAs (Virtual Data Accounts - Contas Virtuais de Ativos) sob a Seção 115BBH. Há também o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de 1% que os investidores pagam em todas as transações acima de determinados limites.
A estrutura se aplica a ativos digitais, como criptomoedas e NFTs. Ela também cobra um Imposto sobre Bens e Serviços (GST) de 18% sobre as taxas de serviço cobradas pelas corretoras em serviços de carteira e negociação.
Apesar das objeções do setor, o governo tem se mantido firme na revisão dessas regras. Pelo contrário, os órgãos de fiscalização intensificaram a vigilância e as ferramentas de conformidade. O Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT) utiliza sistemas como o Project Insight e o Sistema de Monitoramento de Não Declarantes (NMS) para alinhar a atividade em blockchain com a declaração de impostos.
De acordo com a legislação indiana, a omissão na declaração de transações com criptomoedas acarretará uma multa de 50% sobre os impostos não pagos. Caso seja comprovada a declaração incorreta intencional, a multa poderá chegar a 200%.
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Brenda Kanana
Brenda possui mais de 4 anos de experiência especializada em criptomoedas, inteligência artificial e tecnologias emergentes. Ela trabalhou na Zycrypto, Blockchain Reporter, The Coin Republic e agora, na Cryptopolitan , é sua casa. Sua formação em Sociologia pela Universidade Técnica de Mombasa a mantém em sintonia com o que seus leitores desejam.
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