A NTS da Coreia do Sul estende a aplicação da lei cripto às cold wallets
Collins J. Okoth
3 min de leitura
- O NTS da Coreia do Sul expandiu as apreensões de ativos de criptomoedas, agora visando titulares de carteiras frias offline.
- A Receita Aduaneira da Coreia do Sul detectou um número recorde de transações suspeitas com criptomoedas, superando os totais dos dois anos anteriores.
- Legisladores instaram a medidas mais fortes para conter a lavagem de dinheiro através de stablecoins.
O Serviço Nacional de Impostos (NTS) da Coreia do Sul alertou os sonegadores de impostos cripto que as cold wallets não estão fora do seu alcance. O regulador prometeu realizar buscas domiciliares como parte de sua contínua repressão à sonegação fiscal.
A aplicação da lei segue a luta das autoridades para rastrear ativos ocultos em exchanges no exterior e dispositivos de armazenamento privado. Até o final de junho, o número de investidores sul-coreanos em ativos virtuais quase dobrou, passando de 1,2 milhão há cinco anos para 10,77 milhões.
Serviço Nacional de Impostos intensifica esforços para apreender ativos cripto
🔥A Agência Tributária da Coreia do Sul anunciou ontem que, se os detentores de #criptomoeda não pagarem impostos, os fiscais irão às suas residências para apreender suas cold wallets e liquidar os tokens. #blockchain
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— Exworth (@Exworth_) Outubro 10, 2025
Handkook Ilbo, um veículo de notícias local, reportou que a criptomoeda se tornou um dos principais ativos frequentemente usados para sonegar impostos na Coreia do Sul. O relatório local afirmou que a sonegação ocorre porque os ativos virtuais são baseados no anonimato, e rastrear os proprietários de criptomoedas é mais desafiador do que rastrear transações financeiras, como a compra de ações.
De acordo com o relatório, o NTS da Coreia do Sul está preparado para inspecionar residências e apreender discos rígidos e dispositivos de cold wallet. O NTS apreenderá discos rígidos e cold wallets se suspeitar que os sonegadores estão escondendo suas participações cripto offline. Em 2021, o NTS arrecadou 71,2 bilhões de won ao apreender ativos virtuais de 5.741 inadimplentes de alto valor pela primeira vez. A Lei de Arrecadação Tributária Nacional concede ao NTS a autoridade para solicitar informações de contas de exchanges locais e congelar as contas de inadimplentes fiscais.
De acordo com o relatório, o NTS pode apreender ativos digitais de inadimplentes sul-coreanos. O regulador pode abordar exchanges que operam localmente para obter informações KYC dos inadimplentes e apreender seus ativos. A inquérito é feito de acordo com os “Direitos de Questionamento e Inspeção” conforme delineado na Lei de Arrecadação Tributária Nacional. Se as contas dos inadimplentes forem encontradas com ativos digitais, o regulador pode solicitar que a Exchange congele a conta.
De acordo com o deputado Kim Young-jin do Partido Democrata da Coreia, dados do NTS expuseram um total de 14.140 inadimplentes que tiveram seus ativos virtuais apreendidos. Os dados mostraram que, nos últimos quatro anos, o NTS apreendeu 146,1 bilhões de won em ativos virtuais.
O Serviço de Supervisão Financeira revelou que o valor dos ativos virtuais transferidos de exchanges domésticas para cold wallets estava em 78,9 trilhões de won até o primeiro semestre deste ano.
A Coreia do Sul registra um aumento nos relatórios de crimes cripto.
Como o Cryptopolitan reportou em 22 de setembro, as estatísticas da Unidade de Inteligência Financeira da Coreia (FIU) mostraram que o número de relatórios de transações suspeitas (STRs) apresentados por operadores de ativos virtuais entre janeiro e agosto deste ano atingiu 36.684. A FIU revelou que esse número excedeu o total combinado de 35.734 casos nos últimos dois anos.
A FIU também revelou que os STRs apresentados entre janeiro e agosto superaram os totais combinados de 2023 e 2024, com STRs em 16.076 e 19.658, respectivamente. A Serviço Aduaneiro da Coreia revelou que, de agosto de 2021 a agosto de 2025, a escala de crimes relacionados a ativos virtuais atingiu 9,5613 trilhões de KRW. Entre os crimes, a escala de crimes de lavagem de dinheiro foi de 8,6235 trilhões de won, representando 90,2% do total. Em maio, a KCS capturou um cambista que transferiu ilegalmente aproximadamente 57,1 bilhões de won em dinheiro, obtidos de um importador russo, para Tether.
“Como as stablecoins se tornaram recentemente amplamente utilizadas como meio de pagamento e liquidação na economia real, o potencial de serem mal utilizadas para crimes cambiais, como lavagem de dinheiro, está aumentando.”
–Seongjun Jin, Membro da Assembleia Nacional pelo Partido Democrata
Jin acrescentou que organizações relacionadas, como a KCS e a FIU, devem estabelecer medidas sistemáticas contra novos tipos de crimes cambiais. Ele enfatizou que a medida deve ser acompanhada de repressões eficazes, como o rastreamento de fundos criminosos e o bloqueio de remessas disfarçadas.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
